Od jesene 2007 sa sprísni postup proti praniu peňazí

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency ...

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency International, zameranej na boj s korupciou, pre nemeckú agentúru DPA uviedol, že platenie vysokých súm v hotovosti bude o dva roky ťažšie v celej Európe.

Vedenie EÚ prijalo v júni tohto roka tretiu smernicu pre prísnejší postup voči pokusom o pranie peňazí. V súlade s ňou sa musia o pôvod peňazí za účet nad 15 000 EUR v hotovosti, čo je v prepočte vyše 585 000 SKK, zaujímať všetci predajcovia tovarov, a to aj v prípade, že výsledná suma je výsledkom súčtu viacerých malých položiek. Podľa doterajších predpisov sa o totožnosť klientov a zdroj ich peňazí museli zaujímať len banky a poskytovatelia iných finančných služieb.

Smernicu EÚ musia do svojich národných legislatív zapracovať všetky členské krajiny EÚ tak, aby mohla na ich území platiť od jesene 2007.

Podľa odhadov expertov sa len v samotnom Nemecku každoročne preperie okolo 100 miliárd EUR, ktoré pochádzajú z temných zdrojov. Nemecké banky vydávajú na boj proti praniu peňazí stovky miliónov EUR. Len samotná Deutsche Bank má podľa vlastných údajov predovšetkým na túto činnosť určených asi 200 pracovníkov.

Napriek tomu, že v Nemecku rastie počet hlásených prípadov podozrenia na pranie peňazí, výsledok ani zďaleka nezodpovedá realite. Vlani najmä banky a poisťovne nahlásili takmer 8 000 prípadov. Avšak viaceré odvetvia ekonomiky, najmä tie, v ktorých sa často platí v hotovosti, takúto povinnosť doteraz nemali.

Za pokus o pranie peňazí umožňuje zákon v Nemecku uložiť trest odňatia slobody na tri mesiace až päť rokov. V skutočnosti však za samotný trestný čin prania peňazí nebol v krajine ešte nikto odsúdený. Pranie peňazí totiž býva vždy spojené aj s inou trestnou činnosťou, ktorá býva základom vyšetrovania policajných orgánov a trestného postihu súdmi.

Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 638
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 568
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 8 132
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 449
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 898
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 630
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 483
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 268
  9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 2 931
  10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 463

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

CESTOVANIE

Poznáte nepísané pravidlá leteckej etikety?

Viete komu patrí opierka na ruku? Čo robiť s chrápajúcim pasažierom?

Neprehliadnite tiež

Fico vyzval na trhanie faktúr a počet neplatičov vzrástol

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dokončuje rozhodovanie o nových cenách elektriny. Budú platiť spätne od januára.

Fico o VšZP: Nebudeme tolerovať zajacoviny, tvrdo zakročím

Premiér tiež odsúdil popieranie holokaustu a z nárastu preferencií extrémistov obvinil médiá.

Brexit možno prinúti univerzitu v Oxforde otvoriť si novú základňu

Francúzsko už predložilo univerzite v Oxforde lákavú ponuku.

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop