Od jesene 2007 sa sprísni postup proti praniu peňazí

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency ...

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency International, zameranej na boj s korupciou, pre nemeckú agentúru DPA uviedol, že platenie vysokých súm v hotovosti bude o dva roky ťažšie v celej Európe.

Vedenie EÚ prijalo v júni tohto roka tretiu smernicu pre prísnejší postup voči pokusom o pranie peňazí. V súlade s ňou sa musia o pôvod peňazí za účet nad 15 000 EUR v hotovosti, čo je v prepočte vyše 585 000 SKK, zaujímať všetci predajcovia tovarov, a to aj v prípade, že výsledná suma je výsledkom súčtu viacerých malých položiek. Podľa doterajších predpisov sa o totožnosť klientov a zdroj ich peňazí museli zaujímať len banky a poskytovatelia iných finančných služieb.

Smernicu EÚ musia do svojich národných legislatív zapracovať všetky členské krajiny EÚ tak, aby mohla na ich území platiť od jesene 2007.

Podľa odhadov expertov sa len v samotnom Nemecku každoročne preperie okolo 100 miliárd EUR, ktoré pochádzajú z temných zdrojov. Nemecké banky vydávajú na boj proti praniu peňazí stovky miliónov EUR. Len samotná Deutsche Bank má podľa vlastných údajov predovšetkým na túto činnosť určených asi 200 pracovníkov.

Napriek tomu, že v Nemecku rastie počet hlásených prípadov podozrenia na pranie peňazí, výsledok ani zďaleka nezodpovedá realite. Vlani najmä banky a poisťovne nahlásili takmer 8 000 prípadov. Avšak viaceré odvetvia ekonomiky, najmä tie, v ktorých sa často platí v hotovosti, takúto povinnosť doteraz nemali.

Za pokus o pranie peňazí umožňuje zákon v Nemecku uložiť trest odňatia slobody na tri mesiace až päť rokov. V skutočnosti však za samotný trestný čin prania peňazí nebol v krajine ešte nikto odsúdený. Pranie peňazí totiž býva vždy spojené aj s inou trestnou činnosťou, ktorá býva základom vyšetrovania policajných orgánov a trestného postihu súdmi.

Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 839
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 110
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 616
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 113
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 161
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 101
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 608
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 426
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 319
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 190

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

Neprehliadnite tiež

Fed sa chce zbaviť dlhopisov, ktoré nakupoval od krízy. Čo to prinesie?

Od októbra sa americká centrálna banka každý mesiac zbaví dlhopisov v hodnote 10 miliárd dolárov.

Do Prahy dorazili čínske bicykle ofo, ide o najväčšiu bikesharingovú službu na svete

Obyvatelia Prahy môžu zadarmo jazdiť na bicykloch od firmy ofo. Stačí im na to len mobilný telefón.

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním.