Od jesene 2007 sa sprísni postup proti praniu peňazí

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency ...

Hamburg 30. októbra (TASR) - Boj proti praniu peňazí sa podľa názoru expertov v budúcnosti výrazne dotkne spotrebiteľov. Joachim Kaetzler z Transparency International, zameranej na boj s korupciou, pre nemeckú agentúru DPA uviedol, že platenie vysokých súm v hotovosti bude o dva roky ťažšie v celej Európe.

Vedenie EÚ prijalo v júni tohto roka tretiu smernicu pre prísnejší postup voči pokusom o pranie peňazí. V súlade s ňou sa musia o pôvod peňazí za účet nad 15 000 EUR v hotovosti, čo je v prepočte vyše 585 000 SKK, zaujímať všetci predajcovia tovarov, a to aj v prípade, že výsledná suma je výsledkom súčtu viacerých malých položiek. Podľa doterajších predpisov sa o totožnosť klientov a zdroj ich peňazí museli zaujímať len banky a poskytovatelia iných finančných služieb.

Smernicu EÚ musia do svojich národných legislatív zapracovať všetky členské krajiny EÚ tak, aby mohla na ich území platiť od jesene 2007.

Podľa odhadov expertov sa len v samotnom Nemecku každoročne preperie okolo 100 miliárd EUR, ktoré pochádzajú z temných zdrojov. Nemecké banky vydávajú na boj proti praniu peňazí stovky miliónov EUR. Len samotná Deutsche Bank má podľa vlastných údajov predovšetkým na túto činnosť určených asi 200 pracovníkov.

Napriek tomu, že v Nemecku rastie počet hlásených prípadov podozrenia na pranie peňazí, výsledok ani zďaleka nezodpovedá realite. Vlani najmä banky a poisťovne nahlásili takmer 8 000 prípadov. Avšak viaceré odvetvia ekonomiky, najmä tie, v ktorých sa často platí v hotovosti, takúto povinnosť doteraz nemali.

Za pokus o pranie peňazí umožňuje zákon v Nemecku uložiť trest odňatia slobody na tri mesiace až päť rokov. V skutočnosti však za samotný trestný čin prania peňazí nebol v krajine ešte nikto odsúdený. Pranie peňazí totiž býva vždy spojené aj s inou trestnou činnosťou, ktorá býva základom vyšetrovania policajných orgánov a trestného postihu súdmi.

Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 603
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 12 138
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 524
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 828
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 223
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 486
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 396
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 417
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 489
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 096

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Extrémizmus neprišiel s Kotlebom. Ani s ním neodíde

Ak chceme systém naozaj ochrániť, nečakajme, že to za nás vybaví Najvyšší súd.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

KULTÚRA

Ukrajinský režisér ukázal aroganciu ruských policajtov, vybučali ho

Nasadili Rusi svojich ľudí do hľadiska?

Neprehliadnite tiež

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.