SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Bank of New York dostala za pranie peňazí pokutu 14 miliónov USD

New York/Moskva 21. októbra (TASR) - Najstaršia americká banka, Bank of New York (BoNY), ktorá preprala 7 miliárd USD, v prepočte takmer 227,7 miliardy ...

New York/Moskva 21. októbra (TASR) - Najstaršia americká banka, Bank of New York (BoNY), ktorá preprala 7 miliárd USD, v prepočte takmer 227,7 miliardy SKK, celú záležitosť urovná zaplatením pokuty 14 miliónov USD. Informovali o tom ruské internetové noviny Gazeta.ru. Peniaze pochádzali predovšetkým od kriminálnych živlov z Ruska a menšia časť z ďalších krajín východnej Európy.

Americká FBI začala vyšetrovať nelegálnu činnosť BoNY v roku 1998 na žiadosť ruského ministerstva vnútra. V auguste tohto roku ju uzavrela návrhom na mimosúdne urovnanie, pričom vedenie BoNY vôbec nebolo obvinené z prania peňazí.

Skryť Vypnúť reklamu

Na operáciách sa podieľala Lucy Edwardsová a jej manžel Peter Berlin. Edwardsová bola v kritickom období viceprezidentkou banky pre východnú Európu. S manželom bola odsúdená za to, že spolu vypracovali metódy ako legalizovať peniaze, ktoré pochádzali predovšetkým z trestnej činnosti. Manželia sa priznali, že za pranie peňazí zobrali úplatky 1,8 miliardy USD.

Na praní dolárov sa podieľali aj ruské banky Sobinbank a DKB.

(1 USD = 32,526 SKK)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako sa mení dynamika firiem?
  2. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
  4. Po Slovensku na motorke
  5. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
  6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
  7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
  8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
  9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
  10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
  1. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
  2. Po Slovensku na motorke
  3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  4. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
  5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
  6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  7. Behind every successful business lies a set of skilled people
  8. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
  9. Ako sa mení dynamika firiem?
  10. Hudbou proti holorubom.
  1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 20 408
  2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 579
  3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 517
  4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 804
  5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 721
  6. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 7 902
  7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 314
  8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 362
  9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 592
  10. Slovensko v operácii Barbarossa 4 327
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner pred súdom v kauze Kuciak.

Prípad vraždy Jána a Martiny posúdi Najvyšší súd.


a 1 ďalší 12 h
Robert Fico a premiér Heger.

Minister vnútra má podporu vlády.


a 3 ďalší 3 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

Cestovné lístky budú týždňové a mesačné.


SITA 5m
Minister životného prostredia Ján Budaj.

Poslancom parlamentu poslali list.


SITA 26m
Ján Mičovský.

Mičovský nastúpil do parlamentu po tom, ako skončil ako minister pôdohospodárstva.


TASR 31m
Britský premiér Boris Johnson (vľavo) a austrálsky premiér Scott Morrison.

Veľká Británia je pre Austráliu piatym najväčším obchodným partnerom.


SITA 34m