Bombaj 8. augusta (TASR) - Britská spoločnosť LogicaCMG získala kontrakt na implementáciu riešenia "Anti Money Laundering" (AML) na ochranu proti praniu špinavých peňazí pre Induslnd Bank v Bombaji. Toto riešenie umožní banke monitorovať profil zákazníkov a pomocou pokročilých štatistických analýz identifikovať podozrivé finančné transakcie.
Systém pracuje na princípe "poznaj svojho zákazníka". Automaticky vytvára profily zákazníkov vrátane očakávaného správania a vykonávaných transakcií. Ak zákazník vykoná výrazne odlišnú operáciu, je okamžite upozornené príslušné oddelenie finančného ústavu. Vedenie banky si od tohto systému sľubuje, že účty Induslnd Bank sa nebudú využívať na pranie špinavých peňazí a ani na financovanie terorizmu. Zároveň sa bude banka lepšie brániť proti podvodom.
Nasadenie nástrojov na sledovanie neobvyklých transakcií je povinné pre všetky komerčné banky v mnohých krajinách a podobný krok sa očakáva v blízkej budúcnosti aj v Indii. Indická centrálna banka Reserve Bank of India už urobila prvý krok a v novembri minulého roku vydala smernice na boj proti praniu špinavých peňazí.
"Induslnd Bank berie otázku prania špinavých peňazí veľmi vážne. Implementované riešenie AML na ochranu proti praniu špinavých peňazí je dôležitým krokom našej banky všeobecne v boji proti globálnym finančným podvodom a kriminálnym aktivitám," povedal generálny riaditeľ Induslnd Bank Bhaskar Ghose. "S tým, ako začnú v Indii platiť povinné regulačné požiadavky týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, očakávame, že množstvo ďalších bánk prejaví záujem o riešenie podobné tomu, aké sme implementovali v Induslnd Bank," dodal riaditeľ spoločnosti LogicaCMG v Juhovýchodnej Ázii Kannan Ramaswamy.
Spoločnosť LogicaCMG je popredný svetový dodávateľ IT riešení, konzultačná firma, systémový integrátor a prevádzkovateľ komplexných outsourcingových služieb. V 34 krajinách zamestnáva približne 21 tisíc ľudí, z toho na Slovensku viac ako 100. Slovenská pobočka je organizačne včlenená do stredoeurópskej skupiny LogicaCMG CEE, ktorá je dodávateľom IT služieb na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku. LogicaCMG bola ako prvá spoločnosť na Slovensku certifikovaná podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0.
TASR o tom informovala mediálna zástupkyňa spoločnosti LogicaCMG Slovakia Ctibora Bleyová.
