Manažéri nemeckej Commerzbanky sú podozriví z prania peňazí

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, ...

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Cypre. Iniciátormi nedovolených aktivít boli ruskí investori a niektoré prepojenia vedú až k ruským vládnym miestam. Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vedenie Commerzbanky v oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že pracovníci prokuratúry vyšetrujú 5 jej terajších a bývalých manažérov z podozrenia, že boli zapojení do prania peňazí. Súčasne došlo aj k prehľadaniu jej pracovísk, kde sa hľadali ďalšie dôkazy o nedovolených aktivitách, ktoré sa udiali pred viacerými rokmi.

Podľa denníka ide o prepieranie peňazí z pochybnej privatizácie ruskej telekomunikačnej spoločnosti Megafon, ktorá bola rozdelená na niekoľko častí a za ich predaj sa získala veľká finančná suma. Jej výška však nebola oznámená. Nelegálne prostriedky sa preprali prostredníctvom luxemburskej First Nationale Holding (FNH). Potom sa už ako čisté investovali do legálnych obchodov. FNH zanikla v roku 2001 a jej finančné zdroje sa rozptýlili do rozličných fondov.

Vyšetrovatelia zistili, že fingovaná investičná spoločnosť vznikla v roku 2002 aj vo Frankfurte nad Mohanom a založili ju práve dvaja pracovníci Commerzbanky. V súvislosti s prípadom odchádza k 30. septembru z vedenia banky i jej služieb člen vedenia Andreas de Maizére. Od roku 1999 bol zodpovedný za podnikanie banky vo východnej Európe. Jeho odstúpenie sa chápe akt, ktorým preberá na seba politickú zodpovednosť za pranie peňazí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  1. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  4. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  5. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  6. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  8. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  9. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  10. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 732
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 771
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 197
  4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 300
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 092
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 048
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 525
  8. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 525
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 076
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 671

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy

Niektoré firmy, ktoré podporilo ministerstvo školstva, aby sa venovali vývoju a inováciám, nemajú s výskumom žiadne skúsenosti.

SVET

Poľsko zažíva nežnú revolúciu. Vracia sa pred rok '89?

Vládna presila najnovšie ovládne aj súdy. Únia je takmer bezmocná.

KOMENTÁRE

Minister Plavčan už dávno nemal existovať

Na znôšku legislatívnych náhod sa už nemôže pozerať ani koalícia.

Neprehliadnite tiež

S bicyklom do vlaku? Sebe lístok kúpite z domu, bicyklu nie

Kúpe lístka na stanici sa dá vyhnúť, ale cestujúci riskuje, že do vlaku Železničnej spoločnosti sa nedostane vôbec.

Na zhrdzavené a rozkradnuté dedičstvo komunistov pôjdu milióny

Závlahový systém je čoraz dôležitejší pre globálne otepľovanie, chystá sa modernizácia z eurofondov. Hovorí sa o sto miliónoch eur.

Ľudia v roamingu prestali šetriť. Svoje telefóny využívajú viac

V krajinách Únie ľudia telefonujú, esemeskujú a surfujú na internete za rovnaké ceny ako doma.