Manažéri nemeckej Commerzbanky sú podozriví z prania peňazí

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, ...

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Cypre. Iniciátormi nedovolených aktivít boli ruskí investori a niektoré prepojenia vedú až k ruským vládnym miestam. Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vedenie Commerzbanky v oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že pracovníci prokuratúry vyšetrujú 5 jej terajších a bývalých manažérov z podozrenia, že boli zapojení do prania peňazí. Súčasne došlo aj k prehľadaniu jej pracovísk, kde sa hľadali ďalšie dôkazy o nedovolených aktivitách, ktoré sa udiali pred viacerými rokmi.

Podľa denníka ide o prepieranie peňazí z pochybnej privatizácie ruskej telekomunikačnej spoločnosti Megafon, ktorá bola rozdelená na niekoľko častí a za ich predaj sa získala veľká finančná suma. Jej výška však nebola oznámená. Nelegálne prostriedky sa preprali prostredníctvom luxemburskej First Nationale Holding (FNH). Potom sa už ako čisté investovali do legálnych obchodov. FNH zanikla v roku 2001 a jej finančné zdroje sa rozptýlili do rozličných fondov.

Vyšetrovatelia zistili, že fingovaná investičná spoločnosť vznikla v roku 2002 aj vo Frankfurte nad Mohanom a založili ju práve dvaja pracovníci Commerzbanky. V súvislosti s prípadom odchádza k 30. septembru z vedenia banky i jej služieb člen vedenia Andreas de Maizére. Od roku 1999 bol zodpovedný za podnikanie banky vo východnej Európe. Jeho odstúpenie sa chápe akt, ktorým preberá na seba politickú zodpovednosť za pranie peňazí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  7. Kam do tepla v januári?
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 286
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 331
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 762
  4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 577
  5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 452
  6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 086
  7. Kam do tepla v januári? 2 219
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 934
  9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 781
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 080

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Soros je všade. Orbánov verejný nepriateľ číslo jeden

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

KOMENTÁRE

Vnášanie Kaliňáka do osád je novou tradíciou

Treba sa postaviť chrbtom a potom takto zariekať: že bude viac policajtov.

Neprehliadnite tiež

Orkán Friederika napáchal v Nemecku škody najmenej za pol miliardy

Orkán patril podľa poisťovní v tomto storočí medzi najsilnejšie búrky.

V USA dražili Hitlerov mercedes, nikto ho nekúpil

Nikto nebol ochotný zaplatiť ani minimálne požadovanú cenu.

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.