Manažéri nemeckej Commerzbanky sú podozriví z prania peňazí

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, ...

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Cypre. Iniciátormi nedovolených aktivít boli ruskí investori a niektoré prepojenia vedú až k ruským vládnym miestam. Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vedenie Commerzbanky v oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že pracovníci prokuratúry vyšetrujú 5 jej terajších a bývalých manažérov z podozrenia, že boli zapojení do prania peňazí. Súčasne došlo aj k prehľadaniu jej pracovísk, kde sa hľadali ďalšie dôkazy o nedovolených aktivitách, ktoré sa udiali pred viacerými rokmi.

Podľa denníka ide o prepieranie peňazí z pochybnej privatizácie ruskej telekomunikačnej spoločnosti Megafon, ktorá bola rozdelená na niekoľko častí a za ich predaj sa získala veľká finančná suma. Jej výška však nebola oznámená. Nelegálne prostriedky sa preprali prostredníctvom luxemburskej First Nationale Holding (FNH). Potom sa už ako čisté investovali do legálnych obchodov. FNH zanikla v roku 2001 a jej finančné zdroje sa rozptýlili do rozličných fondov.

Vyšetrovatelia zistili, že fingovaná investičná spoločnosť vznikla v roku 2002 aj vo Frankfurte nad Mohanom a založili ju práve dvaja pracovníci Commerzbanky. V súvislosti s prípadom odchádza k 30. septembru z vedenia banky i jej služieb člen vedenia Andreas de Maizére. Od roku 1999 bol zodpovedný za podnikanie banky vo východnej Európe. Jeho odstúpenie sa chápe akt, ktorým preberá na seba politickú zodpovednosť za pranie peňazí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 563
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 423
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 944
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 501
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 859
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 844
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 093
  8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 928
  9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 822
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 583

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

ŽENA

Kamila Boudová: Nechcem žiť vo svete, kde šesťročné deti šijú moje topánky

Odborníčka prestala pred piatimi rokmi nakupovať oblečenie.

Neprehliadnite tiež

Česko prestane platiť nočné vlaky na Slovensko. Kvôli konkurencii

Na Slovensko premáva okrem Českých dráh aj Leo Express a RegioJet

Závod americkej automobilky vo Venezuele prepustil stovky zamestnancov. Dostali SMS

General motors nie prvou firmou, ktoré prepustila svojich zamestnancov cez sms. Pred dvoma rokmi to urobil tiež výrobca čistiacich prostriedkov Clorox.

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop