Manažéri nemeckej Commerzbanky podozriví z prania peňazí

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, ...

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank AG je zapletená do medzinárodného prania peňazí. Podieľali sa na ňom aj banky vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Cypre. Iniciátormi nedovolených aktivít boli ruskí investori a niektoré prepojenia vedú až k ruským vládnym miestam. Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vedenie Commerzbanky v oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že pracovníci prokuratúry vyšetrujú 5 jej terajších a bývalých manažérov z podozrenia, že boli zapojení do prania peňazí. Súčasne došlo aj k prehľadaniu jej pracovísk, kde sa hľadali ďalšie dôkazy o nedovolených aktivitách, ktoré sa udiali pred viacerými rokmi.

Podľa denníka ide o prepieranie peňazí z pochybnej privatizácie ruskej telekomunikačnej spoločnosti Megafon, ktorá bola rozdelená na niekoľko častí a za ich predaj sa získala veľká finančná suma. Jej výška však nebola oznámená. Nelegálne prostriedky sa preprali prostredníctvom luxemburskej First Nationale Holding (FNH). Potom sa už ako čisté investovali do legálnych obchodov. FNH zanikla v roku 2001 a jej finančné zdroje sa rozptýlili do rozličných fondov.

Vyšetrovatelia zistili, že fingovaná investičná spoločnosť vznikla v roku 2002 aj vo Frankfurte nad Mohanom a založili ju práve dvaja pracovníci Commerzbanky. V súvislosti s prípadom odchádza k 30. septembru z vedenia banky i jej služieb člen vedenia Andreas de Maizére. Od roku 1999 bol zodpovedný za podnikanie banky vo východnej Európe. Jeho odstúpenie sa chápe akt, ktorým preberá na seba politickú zodpovednosť za pranie peňazí.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  5. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  10. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  1. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
  2. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  3. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  4. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  5. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  6. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  7. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  8. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  9. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  10. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 475
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 432
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 151
  4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 6 027
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 960
  6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 653
  7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 645
  8. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 271
  9. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 3 399
  10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 2 887

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Fico pridáva zamestnancom, zaplatia to firmy. Pozrite sa, aké výhody majú ľudia získať

Príplatky za cestovanie za prácou či vyššia minimálna mzda.

KOMENTÁRE

Dočkáme sa ešte koalície Smeru s ĽSNS?

Za čiarou sú nielen Mizíkove dávne i nedávne výroky.

KOMENTÁRE

Danko si v Národnej rade otvoril čitáreň (Schutzov týždeň)

Smernicu z rezortu vnútra vyvinul sám Kaliňák.

Neprehliadnite tiež

Posledná uránová baňa v strednej Európe definitívne ukončila ťažbu

Zásoby uránu v Rožnej boli objavené v roku 1956 a o rok neskôr sa tam začala ťažba.

Sinn: Za americké ekonomické problémy môže Wall Street a nie Nemecko

Podľa Sinna sú v pozadí slabšieho eura dva dôvody.

Prečo by otcovia mali spozornieť, keď sa od mája zvýšia materské dávky

Materská dávka dosiahne takmer čistú mzdu, získať ju môže aj otec.

Slováci počas členstva v Únii získali z rozpočtu viac ako 18,6 miliardy eur

Prostredníctvom európskych peňazí sa na Slovensku vybudovalo 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop