SME
Piatok, 21. január, 2022 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Slovensko nerieši konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti dostatočne, tvrdí Rada Európy

Slovenské orgány by mali konať rozhodnejšie, vyplýva zo správy Moneyvalu.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, ŠTRASBURG. Slovensko nedostatočne rieši nedostatky pri konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a slovenské orgány by mali rozhodnejšie konať, vyšetrovať a stíhať pranie špinavých peňazí.

Vyplýva to zo štvrtkovej správy stáleho monitorovacieho orgánu Rady Európy pre boj proti praniu špinavých peňazí MONEYVAL.

Len sčasti chápu riziká

Inštitúcia vyzýva zodpovedné orgány Slovenskej republiky, aby systematicky sledovali nezákonné prostriedky predstavované výnosmi z trestných činov s cieľom ich účinného zaistenia a konfiškácie.

Skryť Vypnúť reklamu

Tiež aby sa systematicky zaoberali praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s trestnými činmi.

Správa Rady Európy založená na hodnotení situácie z októbra 2019 obsahuje komplexné hodnotenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktorá stanovuje normy v tejto oblasti.

Podľa správy slovenské orgány iba čiastočne chápu riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu a iba niektorí prokurátori majú vedomosti o hrozbách prania špinavých peňazí.

Zlé využívanie informácií

Správa dospela k záveru, že Slovenská republika dosahuje zlé výsledky pri využívaní finančných a ďalších relevantných informácií na zhromažďovanie dôkazov a sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Od posledného vyhodnotenia situácie v tejto oblasti síce vzrástol počet odsúdení za pranie špinavých peňazí, väčšinou to však súvisí s jednoduchými priestupkami proti majetku, ako sú krádeže automobilov.

Výsledky v oblasti vyšetrovania a stíhania prania špinavých peňazí v prípade ďalších významných trestných činov neodrážajú v plnej miere riziká, ktorým je krajina vystavená, tvrdí Rada Európy.

Chýba register účtov

Za najväčšiu výzvu pre Slovensko považuje to, že centrálna banka nemá register účtov a ani dostatok informácií o skutočných majiteľoch účtov.

Pracovníci finančnej spravodajskej jednotky (FIU) sú podľa správy dobre informovaní a schopní vypracovávať komplexné analýzy, celkovo však chýba ucelený manažment, ktorý by riadil ich činnosť.

Väčšina analýz finančnej spravodajskej jednotky končí ako hlásenie príslušným daňovým orgánom a nepremení sa do vymáhania práva. Konfiškácia majetkov je zriedkavá a ak k nej dôjde, podarí sa získať iba zlomok zo zaisteného majetku.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa pripomína, že slovenské orgány v hodnotenom období neodsúdili nikoho za financovanie terorizmu. V súčasnosti však prebiehajú tri pomerne zložité vyšetrovania, ktoré naznačujú schopnosť slovenskej strany odhaľovať potenciálne prípady a účinne spolupracovať so svojimi zahraničnými partnermi.

Výbor Rady Európy poukázal aj na to, že slovenské banky majú dobré znalosti o rizikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Niektoré nebankové finančné inštitúcie a vytypované nefinančné podniky a profesie však nedokázali jasne formulovať, ako by mohlo dôjsť k praniu špinavých peňazí v ich inštitúcii alebo sektore.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
  2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
  3. Mecom ide na zelenú
  4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
  6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
  7. Marrákeš je červená perla Maroka
  8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
  9. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
  10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
  1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  2. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
  3. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
  4. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
  5. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
  6. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
  7. Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia či malária
  8. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty
  9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
  10. Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek
  1. Predplatné SME.sk len za 29 eur 6 810
  2. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 5 880
  3. Marrákeš je červená perla Maroka 5 411
  4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 794
  5. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 550
  6. Cukrovkári a covid-19 2 645
  7. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 453
  8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 410
  9. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 314
  10. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 1 667
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Konvoj amerických vojakov prechádzajúci Slovenskom.

Rusko úspešne ovplyvňuje mienku ľudí na Slovensku.


4 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Manévre sa začali už v apríli.


a 2 ďalší 1 h

Neprehliadnite tiež

Pôvodná vizualizácia projektu Lomnické korzo.

Príbeh skupiny Esin poznačili spory s farmárom Františkom Oravcom.


2 h
Ruská centrálna banka.

Centrálna banka vidí možné ohrozenie finančnej stability, blahobytu ľudí a menovej suverenity.


TASR 7 h
Ilustračné foto.

V mnohých prípadoch neexistuje možnosť overiť si, či recenzie napísali spotrebitelia.


SITA 7 h
Ilustračné foto.

Otvorené drevo má za cieľ transparentné nakladanie s drevom v lesoch.


SITA 7 h

Blogy SME

  1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  2. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
  6. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
  7. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
  8. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
  1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 907
  2. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 5 670
  3. Pavel Macko: Vodka a cigary? 5 365
  4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 303
  5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 272
  6. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 4 096
  7. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 405
  8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 439
  1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
  2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
  3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
  4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
  5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
  6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
  7. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
  8. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
Skryť Zatvoriť reklamu