SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Oligarchovia, zločinci a špinavé peniaze. Odhalili podozrivé prevody bánk

V dokumentoch sa objavujú aj známe mená.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN. Únik dokumentov o podozrivých finančných transakciách vo výške dvoch biliónov dolárov odhalil, ako niektoré z najväčších bánk na svete umožnili zločincom prať špinavé peniaze.

Ukazuje tiež, ako ruskí oligarchovia využívali banky, aby sa vyhli západným sankciám, ktoré mali zabrániť prevodu ich peňazí na Západ, informoval server BBC News o úniku viac ako 2500 dokumentov z rokov 2000 až 2017.

Ide prevažne o hlásenia bánk o podozrivých aktivitách americkému úradu FinCEN, ktorý spadá pod ministerstvo financií USA a ktorý vyšetruje finančnú kriminalitu.

Skryť Vypnúť reklamu

Odhalili podozrivé transakcie

Podľa záznamov profitovalo päť svetových bánk - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon - z transakcií mocných svetových hráčov aj po tom, čo im americké úrady udelili pokuty za to, že v minulosti nezastavili toky podozrivých peňazí.

Súvisiaci článok Kontá Slovákov v kontroverznej banke HSBC stále nevyšetrujú Čítajte 

V niektorých prípadoch banky stále presúvali ilegálne peniaze bez ohľadu na to, že im americkí činitelia hrozili trestným stíhaním, pokiaľ neprestanú spolupracovať s mafiánmi, podvodníkmi a skorumpovanými režimami.

Uniknuté hlásenia, ktoré ako prvý dostal spravodajský server BuzzFeed News a zdieľal ich s ďalšími novinármi z 88 krajín, napríklad odhalili, že banka HSBC umožnila podvodníkom presúvať ukradnuté milióny po celom svete, a to aj po tom, čo sa od amerických vyšetrovateľov dozvedela, že ide o podvod.

Skryť Vypnúť reklamu

Banka JPMorgan údajne umožnila jednej spoločnosti presunúť cez londýnsky účet viac ako jednu miliardu dolárov bez toho, aby vedela, kto firmu vlastní.

Banka neskôr zistila, že inkriminovaná spoločnosť môže patriť človeku, ktorý je na zozname FBI medzi desiatimi najhľadanejšími zločincami.

Jeden z najbližších spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina zasa podľa týchto dokumentov použil londýnsku banku Barclays Bank k tomu, aby sa vyhol sankciám, ktoré mu mali zabrániť vo využívaní finančných služieb na Západe. Časť peňazí použil na nákup umeleckých diel.

Centrálna banka Spojených arabských emirátov zasa nebrala vážne varovania pred miestnou firmou, ktorá pomáhala Iránu vyhnúť sa sankciám.

Deutsche Bank podľa záznamov presunula peniaze, ktoré "pral" organizovaný zločin, teroristi a obchodníci s drogrami.

Skryť Vypnúť reklamu

V dokumentoch sú aj známe mená

Medzi menami zapletenými do podozrivých finančných transakcií figuruje podľa investigatívnych novinárov aj ruský oligarcha Oleg Deripaska, najbohatšia africká žena Isabel Dos Santosová, či bývalý manažér volebnej kampane amerického prezidenta Paul Manafort.

Súvisiaci článok Ako sa ruší mafiánsky štát Čítajte 

S tým sú podľa uniknutých dokumentov spájané okrem iného platby uskutočnené firmou Lucicle registrovanou na Cypre, ktorá v minulosti obdržala platby za politické konzultácie od strany bývalého prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyča.

"Je to posledný z množstva únikov posledných piatich rokov, ktoré odhalili tajné obchody, pranie peňazí a finančnú kriminalitu," konštatovali v BBC.

"Tieto dokumenty sú jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev medzinárodného bankového systému," dodali.

Skryť Vypnúť reklamu

Zdôraznili ale, že ide o hlásenia podozrivého správania, nie však o dôkaz protiprávneho konania.

BBC prirovnala únik dokumentov FinCEn k tzv. Panama papers odhaľujúcim tajné účty politikov a podnikateľov v daňových rajoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  7. Magazín SME Ženy už v predaji
  8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
  9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
  10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
  1. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
  2. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
  3. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
  4. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
  5. Magazín SME Ženy už v predaji
  6. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
  7. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
  8. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
  9. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
  10. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 925
  2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 062
  3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 816
  4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 726
  5. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 706
  6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 557
  7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 110
  8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 493
  9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 289
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 110
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Ilustračné foto.
Píše Juraj Buzalka

S tyčinkou v nose tvoríme históriu

Politické spoločenstvo sa deje prostredníctvom rituálov.

Ilustračné foto.
Leonardo DiCaprio

Neprehliadnite tiež

Môže vás firma vyhodiť, keď odmietnete ísť na test?

Firma má na výber viacero možností.

Ilustračná fotografia.

Wall Street má za sebou najhorší týždeň od marca

Na akcie negatívne vplýva pandémia aj nervozita pred voľbami v USA.

Wall Street - ilustračná fotografia.

V cestovnom ruchu zanikne 174 miliónov pracovných pozícií

Svetová rada cestovania a turizmu pôvodne predpokladala zánik 197 miliónov miest.

Turisti narýchlo opúšťajú Chorvátsko.

Európska centrálna banka varuje pred plošným zatváraním ekonomík

Vlády musia pri zavádzaní reštrikcií postupovať selektívne.

Európska centrálna banka.