LONDÝN. Únik dokumentov o podozrivých finančných transakciách vo výške dvoch biliónov dolárov odhalil, ako niektoré z najväčších bánk na svete umožnili zločincom prať špinavé peniaze.
Ukazuje tiež, ako ruskí oligarchovia využívali banky, aby sa vyhli západným sankciám, ktoré mali zabrániť prevodu ich peňazí na Západ, informoval server BBC News o úniku viac ako 2500 dokumentov z rokov 2000 až 2017.
Ide prevažne o hlásenia bánk o podozrivých aktivitách americkému úradu FinCEN, ktorý spadá pod ministerstvo financií USA a ktorý vyšetruje finančnú kriminalitu.
Odhalili podozrivé transakcie
Podľa záznamov profitovalo päť svetových bánk - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon - z transakcií mocných svetových hráčov aj po tom, čo im americké úrady udelili pokuty za to, že v minulosti nezastavili toky podozrivých peňazí.
Kontá Slovákov v kontroverznej banke HSBC stále nevyšetrujú ČítajteV niektorých prípadoch banky stále presúvali ilegálne peniaze bez ohľadu na to, že im americkí činitelia hrozili trestným stíhaním, pokiaľ neprestanú spolupracovať s mafiánmi, podvodníkmi a skorumpovanými režimami.
Uniknuté hlásenia, ktoré ako prvý dostal spravodajský server BuzzFeed News a zdieľal ich s ďalšími novinármi z 88 krajín, napríklad odhalili, že banka HSBC umožnila podvodníkom presúvať ukradnuté milióny po celom svete, a to aj po tom, čo sa od amerických vyšetrovateľov dozvedela, že ide o podvod.
Banka JPMorgan údajne umožnila jednej spoločnosti presunúť cez londýnsky účet viac ako jednu miliardu dolárov bez toho, aby vedela, kto firmu vlastní.
Banka neskôr zistila, že inkriminovaná spoločnosť môže patriť človeku, ktorý je na zozname FBI medzi desiatimi najhľadanejšími zločincami.
Jeden z najbližších spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina zasa podľa týchto dokumentov použil londýnsku banku Barclays Bank k tomu, aby sa vyhol sankciám, ktoré mu mali zabrániť vo využívaní finančných služieb na Západe. Časť peňazí použil na nákup umeleckých diel.
Centrálna banka Spojených arabských emirátov zasa nebrala vážne varovania pred miestnou firmou, ktorá pomáhala Iránu vyhnúť sa sankciám.
Deutsche Bank podľa záznamov presunula peniaze, ktoré "pral" organizovaný zločin, teroristi a obchodníci s drogrami.
V dokumentoch sú aj známe mená
Medzi menami zapletenými do podozrivých finančných transakcií figuruje podľa investigatívnych novinárov aj ruský oligarcha Oleg Deripaska, najbohatšia africká žena Isabel Dos Santosová, či bývalý manažér volebnej kampane amerického prezidenta Paul Manafort.
Ako sa ruší mafiánsky štát ČítajteS tým sú podľa uniknutých dokumentov spájané okrem iného platby uskutočnené firmou Lucicle registrovanou na Cypre, ktorá v minulosti obdržala platby za politické konzultácie od strany bývalého prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyča.
"Je to posledný z množstva únikov posledných piatich rokov, ktoré odhalili tajné obchody, pranie peňazí a finančnú kriminalitu," konštatovali v BBC.
"Tieto dokumenty sú jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev medzinárodného bankového systému," dodali.
Zdôraznili ale, že ide o hlásenia podozrivého správania, nie však o dôkaz protiprávneho konania.
BBC prirovnala únik dokumentov FinCEn k tzv. Panama papers odhaľujúcim tajné účty politikov a podnikateľov v daňových rajoch.