SME
Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Oligarchovia, zločinci a špinavé peniaze. Odhalili podozrivé prevody bánk

V dokumentoch sa objavujú aj známe mená.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN. Únik dokumentov o podozrivých finančných transakciách vo výške dvoch biliónov dolárov odhalil, ako niektoré z najväčších bánk na svete umožnili zločincom prať špinavé peniaze.

Ukazuje tiež, ako ruskí oligarchovia využívali banky, aby sa vyhli západným sankciám, ktoré mali zabrániť prevodu ich peňazí na Západ, informoval server BBC News o úniku viac ako 2500 dokumentov z rokov 2000 až 2017.

Ide prevažne o hlásenia bánk o podozrivých aktivitách americkému úradu FinCEN, ktorý spadá pod ministerstvo financií USA a ktorý vyšetruje finančnú kriminalitu.

Skryť Vypnúť reklamu

Odhalili podozrivé transakcie

Podľa záznamov profitovalo päť svetových bánk - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon - z transakcií mocných svetových hráčov aj po tom, čo im americké úrady udelili pokuty za to, že v minulosti nezastavili toky podozrivých peňazí.

Súvisiaci článok Kontá Slovákov v kontroverznej banke HSBC stále nevyšetrujú Čítajte 

V niektorých prípadoch banky stále presúvali ilegálne peniaze bez ohľadu na to, že im americkí činitelia hrozili trestným stíhaním, pokiaľ neprestanú spolupracovať s mafiánmi, podvodníkmi a skorumpovanými režimami.

Uniknuté hlásenia, ktoré ako prvý dostal spravodajský server BuzzFeed News a zdieľal ich s ďalšími novinármi z 88 krajín, napríklad odhalili, že banka HSBC umožnila podvodníkom presúvať ukradnuté milióny po celom svete, a to aj po tom, čo sa od amerických vyšetrovateľov dozvedela, že ide o podvod.

Skryť Vypnúť reklamu

Banka JPMorgan údajne umožnila jednej spoločnosti presunúť cez londýnsky účet viac ako jednu miliardu dolárov bez toho, aby vedela, kto firmu vlastní.

Banka neskôr zistila, že inkriminovaná spoločnosť môže patriť človeku, ktorý je na zozname FBI medzi desiatimi najhľadanejšími zločincami.

Jeden z najbližších spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina zasa podľa týchto dokumentov použil londýnsku banku Barclays Bank k tomu, aby sa vyhol sankciám, ktoré mu mali zabrániť vo využívaní finančných služieb na Západe. Časť peňazí použil na nákup umeleckých diel.

Centrálna banka Spojených arabských emirátov zasa nebrala vážne varovania pred miestnou firmou, ktorá pomáhala Iránu vyhnúť sa sankciám.

Deutsche Bank podľa záznamov presunula peniaze, ktoré "pral" organizovaný zločin, teroristi a obchodníci s drogrami.

Skryť Vypnúť reklamu

V dokumentoch sú aj známe mená

Medzi menami zapletenými do podozrivých finančných transakcií figuruje podľa investigatívnych novinárov aj ruský oligarcha Oleg Deripaska, najbohatšia africká žena Isabel Dos Santosová, či bývalý manažér volebnej kampane amerického prezidenta Paul Manafort.

Súvisiaci článok Ako sa ruší mafiánsky štát Čítajte 

S tým sú podľa uniknutých dokumentov spájané okrem iného platby uskutočnené firmou Lucicle registrovanou na Cypre, ktorá v minulosti obdržala platby za politické konzultácie od strany bývalého prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyča.

"Je to posledný z množstva únikov posledných piatich rokov, ktoré odhalili tajné obchody, pranie peňazí a finančnú kriminalitu," konštatovali v BBC.

"Tieto dokumenty sú jedným z najprísnejšie strážených tajomstiev medzinárodného bankového systému," dodali.

Skryť Vypnúť reklamu

Zdôraznili ale, že ide o hlásenia podozrivého správania, nie však o dôkaz protiprávneho konania.

BBC prirovnala únik dokumentov FinCEn k tzv. Panama papers odhaľujúcim tajné účty politikov a podnikateľov v daňových rajoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
  2. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
  4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  6. Aj matematika sa dá skrotiť
  7. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
  8. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
  9. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  10. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
  1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
  2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
  3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
  4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
  5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
  6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
  7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
  8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
  9. Novinka medzi prefabrikátmi
  10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
  1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 003
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 493
  3. Aká je chémia vôní 12 678
  4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 10 518
  5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 458
  6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 984
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 711
  8. Bývanie v meste predlžuje život 8 279
  9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 861
  10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 6 437
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jaroslav Haščák.
Dobré ráno

Dobré ráno: Po Haščákovi môže prísť na rad Fico

Haščákovi hrozí 20 rokov za mrežami.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

S Haščákom v pyžame

Keby zaspieval, zničí nielen milovníka koly, ale aj povesť bývalých reformných strán.

Peter Schutz
Petra Vlhová (vľavo) a Veronika Velez-Zuzulová.