SME
Nedeľa, 27. september, 2020 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Nemecká prokuratúra prešetruje pranie peňazí pre Rusov z kriminálneho prostredia

Policajti urobili raziu v importno-exportnej firme a v dome podnikateľa v Brandenbursku.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BERLÍN. Nemecká polícia urobila prehliadku v importno-exportnej spoločnosti a v dome podnikateľa v spolkovej krajine Brandenbursko pre podozrenie, že je zapojený do prania miliónov eur pre Rusov z kriminálneho prostredia.

Podozrivý je obvinený z toho, že prijal nelegálne nadobudnutých zhruba sedem miliónov eur, "prepral" ich v Nemecku a potom presunul na účty v offshore finančných centrách pre "osoby z Ruska," uviedla frankfurtská prokuratúra o utorkovej razii.

Podozrivý, ktorého meno nezverejnili, je údajne súčasťou takzvanej "pračky Troika", čiže siete na pranie peňazí spojenej s bývalou ruskou investičnou bankou Troika Dialog, o ktorej sa hovorí, že má sieť offshore firiem s účtami v pobaltských bankách, uviedla prokuratúra vo vyhlásení pre tlač.

Skryť Vypnúť reklamu

Nemecká spolková polícia túto sieť prešetruje od začiatku roka 2019, dodali prokurátori. Hovorkyňa prokuratúry Nadja Niesenová sa vyjadrila, že nemôže poskytnúť informácie nad rámec vyhlásenia pre tlač.

Nemecké úrady prešetrujú ruské siete na pranie peňazí. Vlani zhabali majetok v hodnote vyše 40 mil. eur, ktorý podľa nich bol kúpený prostredníctvom ďalšej siete, známej ako Ruská pračka.

O tejto sieti vtedy povedali, že bola zapojená do presunu približne 22 mld. USD z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku prostredníctvom fiktívnych firiem.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
  2. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
  3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
  4. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
  5. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
  6. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
  7. Týchto 5 nehôd v domácnosti vás presvedčí - poistenie sa oplatí
  8. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
  9. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
  10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
  2. Mobilný zdvihák pre pacienta
  3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
  4. Otázky zo zubárskeho kresla: Zubné implantáty
  5. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
  6. Únava, Stres ? Nízke libido ? Riešenie je jednoduché!
  7. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
  8. Obľúbená značka YES! sa rozrastá o nové proteínové tyčinky
  9. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
  10. Štyri znaky nesprávneho zateplenia a ako sa im vyhnúť
  1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 25 013
  2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 078
  3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 15 061
  4. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy 12 512
  5. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 10 353
  6. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 9 830
  7. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 9 830
  8. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 438
  9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 268
  10. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali 7 730
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Nemecko

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Podcast Dejiny

Pustý kút Uhorska premenil na kultúrnu krajinu. Kto bol František Štefan Lotrinský?

Manžel Márie Terézie bol nadaný podnikateľ a vizionár.

Podcast Dejiny - historický podcast v spolupráci s magazínom Historická revue.
Infektologička Alena Koščálová
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Flegr: Slovensko má ešte šancu druhú vlnu zvrátiť

Rozhovor s biológom a parazitológom, profesorom Jaroslavom Flegrom.

Jaroslav Flegr.

Neprehliadnite tiež

EKONÓMIA ĽUDSKOU REČOU

Štát míňa najviac na sociálny systém. Kam idú vaše dane a odvody?

Výdavky verejnej správy sú na úrovni 39 miliárd eur.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO).
Prvá Žabka otvorila v Perle Ružinova.
Ilustračné foto.

Maďarsko podporí hospodárstvo investíciami a znížením daní

Premiér Orbán čelí najťažšej úlohe za roky svojej vlády.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.