BERLÍN. Nemecká polícia urobila prehliadku v importno-exportnej spoločnosti a v dome podnikateľa v spolkovej krajine Brandenbursko pre podozrenie, že je zapojený do prania miliónov eur pre Rusov z kriminálneho prostredia.
Podozrivý je obvinený z toho, že prijal nelegálne nadobudnutých zhruba sedem miliónov eur, "prepral" ich v Nemecku a potom presunul na účty v offshore finančných centrách pre "osoby z Ruska," uviedla frankfurtská prokuratúra o utorkovej razii.
Podozrivý, ktorého meno nezverejnili, je údajne súčasťou takzvanej "pračky Troika", čiže siete na pranie peňazí spojenej s bývalou ruskou investičnou bankou Troika Dialog, o ktorej sa hovorí, že má sieť offshore firiem s účtami v pobaltských bankách, uviedla prokuratúra vo vyhlásení pre tlač.
Nemecká spolková polícia túto sieť prešetruje od začiatku roka 2019, dodali prokurátori. Hovorkyňa prokuratúry Nadja Niesenová sa vyjadrila, že nemôže poskytnúť informácie nad rámec vyhlásenia pre tlač.
Nemecké úrady prešetrujú ruské siete na pranie peňazí. Vlani zhabali majetok v hodnote vyše 40 mil. eur, ktorý podľa nich bol kúpený prostredníctvom ďalšej siete, známej ako Ruská pračka.
O tejto sieti vtedy povedali, že bola zapojená do presunu približne 22 mld. USD z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku prostredníctvom fiktívnych firiem.