SME
Nedeľa, 15. december, 2019 | Meniny má Ivica

Švédska banka SEB je podozrivá z prania špinavých peňazí v Pobaltí

Akcie banky klesli o 13 percent.

Sídlo Swedbank v Štokholme.Sídlo Swedbank v Štokholme.(Zdroj: TASR/AP)

ŠTOKHOLM. Švédska SEB je ďalšou zo škandinávskych bánk, ktorú zasiahol škandál s praním špinavých peňazí v pobaltských pobočkách.

Banka v utorok potvrdila, že dostala od verejnoprávnej televízie SVT zoznam 194 podozrivých klientov deň pred tým, ako sa televízia chystá odvysielať reportáž o praní špinavých peňazí v SEB.

Autori relácie Uppdrag Granskning už minulý týždeň kontaktovali SEB, aby jej oznámili, že majú informácie o podozrení z prania špinavých peňazí. Tento utorok jej poslali zoznam klientov.

Článok pokračuje pod video reklamou

SEB vo vyhlásení uviedla, že porovnala zoznam mien od televízie s vlastnou vnútornou analýzou, a potvrdila, že väčšina sa zhoduje.

Pre obavy, že SEB by mohla byť zapletená do podobne veľkého škandálu ako jej severskí rivali Danske Bank a Swedbank, klesli v piatok (15. 11.) akcie banky o 13 %. Danske a Swedbank predtým priznali zlyhanie pri kontrolách prania špinavých peňazí v pobaltských dcérach.

SEB je jedným z najväčších poskytovateľov úverov v pobaltských krajinách. Banka uviedla, že ukončila vzťahy s približne 95 % klientov, ktorých mená boli na zozname SVT, a oznámila podozrivé aktivity finančnej polícii.

"Hŕstka ľudí zo zoznamu je stále klientmi banky a, pokiaľ viem, spĺňajú kritériá, ktoré máme," povedal Frank Hojem, hovorca SEB.

"Ak zistíme, že je niečo podozrivé, alebo ak títo zostávajúci klienti nebudú spĺňať naše kritériá, museli by sme ich prehodnotiť," dodal.

SVT vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že jej vysielanie v stredu 20. novembra bude obsahovať aj nové informácie o Swedbank. Swedbank to odmietla komentovať.

SEB podľa vlastných slov posilnila svoje postupy po tom, ako ju v roku 2006 kritizoval estónsky úrad pre finančný dohľad v súvislosti s prístupom ku klientom zo zahraničia a dostala informácie od externého informátora.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Lámete si hlavu nad vianočným darčekom?
  2. Kam na výlet so svojimi známymi
  3. First moment Turecko: Využite zľavy na špičkové hotely
  4. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
  5. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  6. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
  7. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
  8. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú?
  9. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť?
  10. Nákup darčekov môže byť tento týždeň výhodnejší
  1. Lámete si hlavu nad vianočným darčekom?
  2. First moment Turecko: Využite zľavy na špičkové hotely
  3. Kam na výlet so svojimi známymi
  4. Slovenské Vianoce kedysi a dnes
  5. Chlebodarca zmenil život siedmim rodinám
  6. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
  7. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  8. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
  9. Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom zo zničenej bytovky
  10. Vianočné trhy na zámku Schloss Hof „na skok“ od Bratislavy
  1. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú? 35 333
  2. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť? 32 491
  3. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky 25 905
  4. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 15 876
  5. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 12 955
  6. Kam na výlet so svojimi známymi 11 485
  7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny 11 056
  8. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov 9 504
  9. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 9 396
  10. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 9 318

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

Petra Vlhová oslavuje triumf v pretekoch paralelného slalomu v St. Moritzi.
Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Nemecku hrozí odchod firiem pre málo kvalifikovaných ľudí, tvrdí Merkelová

Nemeckú vládu čaká rokovanie s odbormi aj zamestnávateľmi.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Čína sa stala svetovým lídrom v produkcii kaviáru

Kaviár v ponuke reštaurácií označených michelinskou hviezdičkou môže pochádzať z nečakanej destinácie.

Čína odložila plánované odvetné clá na americké autá a iné tovary

Peking a Washington dosiahli predbežnú dohodu o obchodných vzťahoch.

Robert Lighthizer.

Richter: Minimálne penzie by mali byť vyplatené už v januári

Sociálna poisťovňa prizná minimálny dôchodok všetkým, ktorí majú aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia.

Staronový minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zo Smeru považuje za prospešné obnovenie sociálnych podnikov: "Pre tých, ktorí majú záujem pracovať, treba vytvoriť podmienky."