SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Skupinu KBC Group obviňujú z účasti na praní špinavých peňazí

KBC je presvedčená, že sa nedopustila žiadneho trestného činu.

Ilustračné fotoIlustračné foto(Zdroj: SITA, AP)

BRUSEL. Belgická finančná skupina KBC Group čelí obvineniam z údajnej účasti na praní špinavých peňazí. Ide o ďalší prípad po sérii nedávnych škandálov.

Belgický veriteľ vo štvrtok uviedol, že obvinenie je výsledkom vyšetrovania prokuratúry v Ghente v súvislosti s údajnými daňovými podvodmi a praním špinavých peňazí niektorých jej klientov.

"KBC je presvedčená, že sa nedopustila žiadneho trestného činu a pripraví si komplexnú obranu pred súdom," uviedla banka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podozrenia z prania peňazí

KBC neidentifikovala podozrivých klientov, ani nezverejnila žiadne podrobnosti o rozsahu obvinení, uviedla len, že vyšetrovanie sa týka repatriácie zahraničných aktív do Belgicka od roku 2005.

Prečítajte si tiež: Švédska banka odvolala riaditeľku pre škandál s praním špinavých peňazí Čítajte 

KBC dodala, že v tom čase posúdila celý súbor a nenašla žiadne podozrenie z prania špinavých peňazí.

V uplynulých rokoch došlo k množstvu vyšetrovaní potenciálneho prania špinavých peňazí v európskych bankách aj k tvrdým zákrokom zo strany regulátorov.

Niekoľko severských bánk je zapletených do škandálu v súvislosti s praním peňazí z Ruska a iných bývalých sovietskych republík cez estónsku dcéru Danske Bank.

Aj nemeckú Deutsche Bank preverujú úrady pre údajné rizikové transakcie s Ruskom a inými krajinami.

Problémy mali aj iní

Holandská skupina ING Groep zaplatila v minulom roku pokutu vo výške 900 miliónov USD (792,11 milióna eur) po tom, ako pripustila, že kriminálnici mohli používať jej účty na pranie špinavých peňazí.

A na švajčiarsku Credit Suisse sa zniesla kritika za laxné kontroly zo strany regulátorov.

Séria škandálov viedla k výzvam na vytvorenie jednotnej európskej agentúry na boj proti praniu špinavých peňazí. Za riešenie tohto problému pritom nesú hlavnú zodpovednosť vnútroštátne regulačné úrady.

(1 EUR = 1,1362 USD)

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
  2. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  3. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  4. Emília Jányová Lopušníková: Nebojte sa, updatujte sa!
  5. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
  6. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
  7. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov?
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
  9. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy
  10. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  1. P3 začína na východe Slovenska s výstavbou parku
  2. Zľavnené študentské lístky na dopravu s ISIC už aj cez mobil
  3. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  4. Kto vyhrá súboj medzi prírodnými a syntetickými diamantmi?
  5. Otvorenie nového sídla DELTA sprevádzala virtuálna realita
  6. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  7. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  8. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  9. Nestarnú, ale dozrievajú
  10. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
  1. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 13 089
  2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 079
  3. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 12 543
  4. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 10 683
  5. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 10 324
  6. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 9 985
  7. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 9 804
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 8 964
  9. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 8 863
  10. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 8 353

Hlavné správy zo Sme.sk

Šteňo skončí ako prednosta neurochirurgie

Šteňa sa rozhodla odvolať šéfka Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Prednosta Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch Andrej Šteňo.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

V Smere sa vedia aj odznámiť

Sledujeme ďalší príklad krízovej komunikácie Smeru.

Peter Tkačenko
Momentka zo zápasu Slovensko - Francúzsko v kvalifikácii EURO do 21 rokov.
Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Jama, ktorá zostala po projekte firmy KLM Group.

Nórsko zaznamenalo prvý obchodný deficit takmer za dva roky

Ukázali to v utorok zverejnené údaje nórskeho štatistického úradu.

Ilustračné foto

Americký Whirlpool zatvorí od novembra závod v Neapole

Závod zamestnáva 450 ľudí a nachádza sa v oblasti s jednou z najvyšších úrovní nezamestnanosti v Taliansku.

Ilustračné foto

Štát bude môcť daňovým dlžníkom zadržať vodičák

Od zadržiavania vodičských preukazov pre dlžoby na daniach budú oslobodení vodiči z povolania.

Ilustračné foto.