SME
Štvrtok, 5. december, 2019 | Meniny má Oto

Počet trestne stíhaných firiem vlani vzrástol o vyše dvesto percent

Väčšina prípadov súvisela s korupciou či daňovou trestnou činnosťou.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: Shutterstock)

BRATISLAVA. Počet trestne stíhaných firiem v minulom roku vzrástol o 220 %.

Ako v tlačovej správe upozornila advokátska kancelária Ružička and Partners, zo štatistík Ministerstva vnútra SR je zrejmý dramaticky rastúci trend v počte trestne stíhaných právnických osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Korupcia a daňová trestná činnosť

Kým v roku 2017, kedy bol novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na Slovensku bolo 62 takýchto prípadov, vlani tento počet nvzrástol na 199 prípadov.

Väčšina prípadov súvisela s korupciou, daňovou trestnou činnosťou a trestnou činnosťou v oblasti životného prostredia. Podľa advokátskej kancelárie počty budú rásť aj v nasledujúcich rokoch.

V roku 2016 evidovalo Ministerstvo vnútra SR len 3 prípady trestne stíhaných právnických osôb. O rok neskôr toto číslo vzrástlo na 62, pričom ukončených bolo 45 prípadov. Tie sa týkali daňovej trestnej činnosti a korupcie.

V roku 2017 bol novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ten rozšíril paletu trestných činov i osôb, ktorým prináleží v spoločnostiach trestnoprávna zodpovednosť.

Nedostatočne reflektovali na nový zákon

Rok 2018 podľa kancelárie potvrdil v číslach to, že firmy nedostatočne reflektovali na nový zákon a že kontrolné úrady zintenzívnili svoju činnosť.

Medziročne totiž počet trestne stíhaných firiem vzrástol o 220 % na 199 prípadov. Ukončených bolo 155 prípadov.

Týkali sa korupcie, trestnej činnosti v oblasti životného prostredia a daní. Začiatok roka 2019 len potvrdil trend rastu. Opäť dominuje daňová trestná činnosť a prípady z oblasti životného prostredia.

Stav, ktorý nastal, je podľa Lucie Schweizer z advokátskej kancelárie dôkazom toho, že spoločnosti nereagujú dostatočne intenzívne a včas na nové pravidlá, ktoré sú prísnejšie a objavujú sa naprieč viacerými zákonmi či nariadeniami.

Častejšie kontroly

Trend prísnejších pravidiel a častejších kontrol je podľa nej globálny.

"Stále je veľa firiem, ktoré, žiaľ, ani netušia, že sa na ne vzťahuje novelizácia IV. smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ a zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Medzi dotknutých podnikateľov patria po novom napríklad aj tí, ktorí sa vo svojej činnosti venujú predaju a prenájmu nehnuteľností alebo službám ekonomického, finančného a firemného poradenstva," upozornila.

Dôvod zvyšujúceho sa počtu trestne stíhaných firiem vidí Schweizer aj v tom, že nemajú systémovo a komplexne zavedený program compliance.

Jeho podstatou je súlad so všetkými právnymi normami, ktoré sa týkajú podnikania konkrétnej firmy. Ďalším dôvodom je podľa nej aj čoraz neprehľadanejšia legislatíva a jej neustále nesystémové úpravy.

Jednou z najvýraznejších povinností, ktorá firmám vznikla, je podľa advokátskej kancelárie identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a do 31. 12. 2019 ho zapísať do obchodného registra.

Pre povinné osoby podľa zákona o predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti to navyše bola aj povinnosť identifikovať a monitorovať každého zákazníka a partnera v obchodnom styku, až na úroveň konečného užívateľa výhod.

Povinná osoba musí klienta alebo partnera dôkladne preveriť a zhodnotiť, či z jeho strany nemôže potenciálne hroziť neobvyklé a nebezpečné správanie.

Čas na identifikáciu a preverovanie

V samotnom návrhu zmeny zákona podľa advokátskej kancelárie rátal zákonodarca s predpokladaným časom na identifikáciu a preverovanie jedného klienta zo strany povinnej osoby v trvaní 1,2 hodiny.

"Reálny čas, ktorý ukázala prax, je iný a overovanie sa pohybuje až na hranici 14 hodín. To je takmer 12-násobok pôvodného odhadu predkladateľov novely. Teória a prax, ktorú smernica prináša, sú teda diametrálne odlišné a firmám skôr komplikujú život,“ konštatovala Lucie Schweizer.

Ako ďalej uviedla advokátska kancelária, akčný plán vlády SR na úseku boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ráta so zvýšeným počtom kontrol medzi rokmi 2019 a 2021.

Rovnako aj tlak zo strany Výboru Rady Európy MONEYVALL je podľa nej výrazný a nie je žiadny relevantný predpoklad, že by časom poľavil. V procese sprehľadňovania biznisu a očisťovania trhu chýba jedna zásadná vec, a tou je podľa Lucie Schweizer celoštátna metodika a usmernenie podnikateľských subjektov.

"Jej cieľom by však nemala byť represia, ale skôr pomoc s implementáciou zmien,“ konštatovala.

Ľahko aplikovateľná legislatíva, aktívna edukácia podnikateľského prostredia zo strany štátu, ako aj edukácia samotných kontrolórov sú podľa Ružička and Partners kroky, ktoré by výrazne dopomohli k dosiahnutiu cieľov a zámeru novelizovaného zákona.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Výrobca špičkových automobilov odporúča palivá OMV MaxxMotion
  2. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú odovzdané
  3. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka
  4. Trnavská univerzita v Trnave je výskumná a kvalitná
  5. Viac ako vzdelanie
  6. Pravda o proteínoch. Koľko ich potrebujeme a ktoré sú najzdravšie?
  7. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov
  8. Athleisure: V športových legínach do mesta aj na šport
  9. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  10. Dotácie stlačili cenu ekologických Volkswagenov na minimum
  1. Vieme kto vám dá garanciu doručenia zásielky do Vianoc
  2. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov
  3. Tenisový lakeť je nielen ochorenie športovca
  4. Výrobca špičkových automobilov odporúča palivá OMV MaxxMotion
  5. Athleisure: V športových legínach do mesta aj na šport
  6. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  7. BILLA má lacnejšie slovenské výrobky už teraz
  8. Dotácie stlačili cenu ekologických Volkswagenov na minimum
  9. Aké vianočné darčeky nakúpiť a zaplatiť len za dva z troch?
  10. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú odovzdané
  1. Agadir je úplne iný ako zvyšok Maroka 12 988
  2. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 10 530
  3. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 9 149
  4. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 7 925
  5. Čo chýba deťom v pestúnskych rodinách? Láska to nie je 7 582
  6. Každodenne sa na cestách zraní veľa detí 7 447
  7. Ťažko uveriť, že aj takto kvalitne sa dá študovať na Slovensku 6 988
  8. Žijú v núdzi, zázrak je aj kilo cestovín 6 127
  9. Hypotéka v dvadsiatke. Ako vyzerá opak mileniálov? 5 461
  10. Večer bola voda pitná, ráno už nie 5 457

Téma: Daňové priznanie 2018


Článok je zaradený aj do ďalších tém Medzinárodný menový fond

Hlavné správy zo Sme.sk

Šéf Smeru Robert Fico.
Stĺpček šéfredaktorky

Fico dostal certifikát extrémistu

Do volieb si Fico vymyslí nejaký slogan o tom, proti komu stavia hrádzu s fašistami.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Bývalý šéf Tiposu pôjde do väzby, rozhodol Najvyšší súd

Do väzby okrem Barcziho pôjde aj exšéf IT Prelec.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Fico Kalavskej ukázal dvere

Kto po tejto skúsenosti podá Smeru ruku?

Peter Tkačenko

Neprehliadnite tiež

Energia: V Maďarsku padol rekord zimnej spotreby elektrickej energie

Zimná spotreba elektrickej energie dosiahla v stredu v Maďarsku historický rekord.

Ilustračná fotografia.

Nový grafikon zachováva všetky najdôležitejšie vlaky, tvrdia železnice

Nový cestovný poriadok začne platiť od 15. decembra.

Ilustračné foto
Vína zo Slobodného vinárstva sa pijú na troch kontinentoch.

Reštaurácie nevedia, ako majú pri jedlách z mäsa zverejňovať krajinu jeho pôvodu

O deväť dní môže byť za nesplnenie povinnosti sankcionovaných viac ako 10-tisíc zariadení spoločného stravovania.

Ilustračné foto.