SME
Pondelok, 23. september, 2019 | Meniny má Zdenka

Počet trestne stíhaných firiem vlani vzrástol o vyše dvesto percent

Väčšina prípadov súvisela s korupciou či daňovou trestnou činnosťou.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: Shutterstock)

BRATISLAVA. Počet trestne stíhaných firiem v minulom roku vzrástol o 220 %.

Ako v tlačovej správe upozornila advokátska kancelária Ružička and Partners, zo štatistík Ministerstva vnútra SR je zrejmý dramaticky rastúci trend v počte trestne stíhaných právnických osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Korupcia a daňová trestná činnosť

Kým v roku 2017, kedy bol novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, na Slovensku bolo 62 takýchto prípadov, vlani tento počet nvzrástol na 199 prípadov.

Väčšina prípadov súvisela s korupciou, daňovou trestnou činnosťou a trestnou činnosťou v oblasti životného prostredia. Podľa advokátskej kancelárie počty budú rásť aj v nasledujúcich rokoch.

V roku 2016 evidovalo Ministerstvo vnútra SR len 3 prípady trestne stíhaných právnických osôb. O rok neskôr toto číslo vzrástlo na 62, pričom ukončených bolo 45 prípadov. Tie sa týkali daňovej trestnej činnosti a korupcie.

V roku 2017 bol novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ten rozšíril paletu trestných činov i osôb, ktorým prináleží v spoločnostiach trestnoprávna zodpovednosť.

Nedostatočne reflektovali na nový zákon

Rok 2018 podľa kancelárie potvrdil v číslach to, že firmy nedostatočne reflektovali na nový zákon a že kontrolné úrady zintenzívnili svoju činnosť.

Medziročne totiž počet trestne stíhaných firiem vzrástol o 220 % na 199 prípadov. Ukončených bolo 155 prípadov.

Týkali sa korupcie, trestnej činnosti v oblasti životného prostredia a daní. Začiatok roka 2019 len potvrdil trend rastu. Opäť dominuje daňová trestná činnosť a prípady z oblasti životného prostredia.

Stav, ktorý nastal, je podľa Lucie Schweizer z advokátskej kancelárie dôkazom toho, že spoločnosti nereagujú dostatočne intenzívne a včas na nové pravidlá, ktoré sú prísnejšie a objavujú sa naprieč viacerými zákonmi či nariadeniami.

Častejšie kontroly

Trend prísnejších pravidiel a častejších kontrol je podľa nej globálny.

"Stále je veľa firiem, ktoré, žiaľ, ani netušia, že sa na ne vzťahuje novelizácia IV. smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ a zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Medzi dotknutých podnikateľov patria po novom napríklad aj tí, ktorí sa vo svojej činnosti venujú predaju a prenájmu nehnuteľností alebo službám ekonomického, finančného a firemného poradenstva," upozornila.

Dôvod zvyšujúceho sa počtu trestne stíhaných firiem vidí Schweizer aj v tom, že nemajú systémovo a komplexne zavedený program compliance.

Jeho podstatou je súlad so všetkými právnymi normami, ktoré sa týkajú podnikania konkrétnej firmy. Ďalším dôvodom je podľa nej aj čoraz neprehľadanejšia legislatíva a jej neustále nesystémové úpravy.

Jednou z najvýraznejších povinností, ktorá firmám vznikla, je podľa advokátskej kancelárie identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a do 31. 12. 2019 ho zapísať do obchodného registra.

Pre povinné osoby podľa zákona o predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti to navyše bola aj povinnosť identifikovať a monitorovať každého zákazníka a partnera v obchodnom styku, až na úroveň konečného užívateľa výhod.

Povinná osoba musí klienta alebo partnera dôkladne preveriť a zhodnotiť, či z jeho strany nemôže potenciálne hroziť neobvyklé a nebezpečné správanie.

Čas na identifikáciu a preverovanie

V samotnom návrhu zmeny zákona podľa advokátskej kancelárie rátal zákonodarca s predpokladaným časom na identifikáciu a preverovanie jedného klienta zo strany povinnej osoby v trvaní 1,2 hodiny.

"Reálny čas, ktorý ukázala prax, je iný a overovanie sa pohybuje až na hranici 14 hodín. To je takmer 12-násobok pôvodného odhadu predkladateľov novely. Teória a prax, ktorú smernica prináša, sú teda diametrálne odlišné a firmám skôr komplikujú život,“ konštatovala Lucie Schweizer.

Ako ďalej uviedla advokátska kancelária, akčný plán vlády SR na úseku boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ráta so zvýšeným počtom kontrol medzi rokmi 2019 a 2021.

Rovnako aj tlak zo strany Výboru Rady Európy MONEYVALL je podľa nej výrazný a nie je žiadny relevantný predpoklad, že by časom poľavil. V procese sprehľadňovania biznisu a očisťovania trhu chýba jedna zásadná vec, a tou je podľa Lucie Schweizer celoštátna metodika a usmernenie podnikateľských subjektov.

"Jej cieľom by však nemala byť represia, ale skôr pomoc s implementáciou zmien,“ konštatovala.

Ľahko aplikovateľná legislatíva, aktívna edukácia podnikateľského prostredia zo strany štátu, ako aj edukácia samotných kontrolórov sú podľa Ružička and Partners kroky, ktoré by výrazne dopomohli k dosiahnutiu cieľov a zámeru novelizovaného zákona.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zmení sa nábrežie Dunaja v Bratislave? Odpovedia hostia na fóre
  2. Čo potrebujete vedieť pred kúpou tepelného čerpadla?
  3. Ako sa zrodila pýcha tokajskej oblasti - Chateau GRAND BARI
  4. K športovým hodinkám sa dá teraz dostať výhodnejšie
  5. Laci Strike: Kotrmelec je pre veľa detí už neuveriteľné umenie
  6. Aj verejnosť si vyberá svojho Učiteľ Slovenska
  7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
  8. Známe i menej známe tváre nechcú inú zdravotnú poisťovňu
  9. Bývate často chorý? Odmerajte si vlhkosť vzduchu
  10. Revolučný Volkswagen ID.3 naživo z Frankfurtu!
  1. K športovým hodinkám sa dá teraz dostať výhodnejšie
  2. Ako sa zrodila pýcha tokajskej oblasti - Chateau GRAND BARI
  3. Čo potrebujete vedieť pred kúpou tepelného čerpadla?
  4. Zmení sa nábrežie Dunaja v Bratislave? Odpovedia hostia na fóre
  5. Moderné technológie do škôl patria
  6. Laci Strike: Kotrmelec je pre veľa detí už neuveriteľné umenie
  7. Nový Focus ST - exkluzívne vo Ford POP Up Store
  8. Aj verejnosť si vyberá svojho Učiteľ Slovenska
  9. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
  10. Špičkový slovenský pretekár Maťo Homola je ambasádorom OMV
  1. Bývate často chorý? Odmerajte si vlhkosť vzduchu 13 015
  2. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid? 10 927
  3. Známe i menej známe tváre nechcú inú zdravotnú poisťovňu 10 224
  4. Na hrúbke záleží. Aj dva centimetre rozhodujú 9 188
  5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 8 313
  6. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz 7 639
  7. SEAT vyriešil problém s bezpečnosťou bezkľúčového prístupu 5 738
  8. Vyhrajte cestu okolo sveta 5 588
  9. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom 5 538
  10. Revolučný Volkswagen ID.3 naživo z Frankfurtu! 5 078

Téma: Daňové priznanie 2018


Článok je zaradený aj do ďalších tém Medzinárodný menový fond

Hlavné správy zo Sme.sk

Zuzana Čaputová v Prešove.
Dobré ráno

Dobré ráno: Prvých 100 dní, aká je Zuzana Čaputová prezidentka

Ako sa v úrade darí novej prezidentke.

Podcast Dobré Ráno
STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Prezidentka mierneho pokroku v medziach zákona

Obavy z prehnanej angažovanosti sa nenaplnili.

Peter Tkačenko
Šimon Janík.

Neprehliadnite tiež

Saudská Arábia požiadala japonskú rafinériu o zmenu typu ropy

Vyvolalo to obavy zo schopnosti Saudskej Arábie obnoviť dodávky ropy.

Po útoku na ropné zariadenia sa znížila saudskoarabská produkcia ropy o polovicu.

Teamviewer vstupuje na burzu, očakáva sa zárobok 2,3 miliardy eur

Išlo by o najväčší vstup technologickej firmy na burzu od jari 2000.

Frankfurtská burza.
Ilustračná fotografia.

Americká firma Colt končí s výrobou pušiek pre civilný trh

Dôvodom je slabý dopyt a nasýtenosť trhu.

Útočné pušky Colt AR-15.