SME
Utorok, 28. september, 2021 | Meniny má VáclavKrížovkyKrížovky

Právnické firmy podali žalobu, hovoria o masívnej ruskej schéme prania peňazí

Žaloba sa týka škandálu Danske Bank.

Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval.Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval. (Zdroj: SITA/AP)

KODAŇ. Dve právnické firmy v USA podali v mene inštitucionálnych investorov žalobu proti Danske Bank za škandál v súvislosti s praním špinavých peňazí vo výške 200 miliárd eur.

Právnické firmy Grant & Eisenhofer a DRRT podali žalobu v Kodani v mene investorov z 19 krajín, pre podvody vyplývajúce "z masívnej ruskej schémy prania špinavých peňazí a ich krytia najväčšou bankou v Dánsku a jej vedením počas niekoľkých rokov".

Prečítajte si tiež: Dánsku banku vykážu. Estónsko nie je pračka peňazí, odkázal premiér Čítajte 

Skupina si nárokuje odškodné vo výške 475 miliónov USD (418,54 milióna eur), uviedla firma Grant & Eisenhofer vo svojom vyhlásení.

Skryť Vypnúť reklamu

Danske Bank sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.

Banku už vyšetrujú úrady v Dánsku, Estónsku, Británii aj USA po tom, ako sa vlani na jeseň priznala, že cez jej malú estónsku dcéru prešli od roku 2007 do roku 2015 podozrivé transakcie vo výške zhruba 200 miliárd eur z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
  2. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
  3. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
  4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
  5. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
  6. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
  7. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
  8. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
  9. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
  10. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
  1. HB Reavis postavil Bratislave novú autobusovú stanicu
  2. Zázračné účinky Arónie na zdravie
  3. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
  4. Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?
  5. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
  6. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
  7. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
  8. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
  9. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
  10. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
  1. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali 12 807
  2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 7 935
  3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 086
  4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 264
  5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 5 382
  6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 971
  7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 4 627
  8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 344
  9. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska 3 234
  10. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely 3 027
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Prezidentka Čaputová.

Prezidentka vystúpila so svojou druhou správou k stavu republiky.


2 h
Premiér Eduard Heger.

Politikom pripomenula zodpovednosť voči občanom.


a 2 ďalší 4 h

Odpočúvania sú podľa súdov nelegálne.


17 h
Mikroskopický záber buniek (zelená), ktoré sú infikované vírusom SARS-CoV-2 (fialová). Záber je vo falošných farbách pre lepšie rozoznanie častíc vírusu.

Ako sa vírus dostal do Číny, nie je jasné.


20 h

Neprehliadnite tiež

Igor Matovič.

Požiadal o to minister financií Igor Matovič.


TASR 14m
Takto lákala Arca Capital na regulované zmenky, ktorých emitentom bola spoločnosť Arca Capital Funding. Pavlína Matovičová má iné zmenky.

Reštrukturalizačný plán vrátili firme na prepracovanie, tá má na to 15 dní.


SITA 19m
Ministerka kultúry Natália Milanová.

Na dotáciu majú nárok žiadatelia, ktorí zaznamenali medziročný pokles obratu 30 percent.


TASR 1 h
Monako.

Nemá ani daň z príjmu, ani z nehnuteľností či kapitálové dane.


1 h

Blogy SME

  1. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
  2. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
  3. Anton Kovalčík: Bŕŕŕ... exit. Dodatok.
  4. Martin Ondráš: Vidiek nestratil len 5 mld, stratil nádej a budúcnosť....
  5. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ako vzdelávať miestne samosprávy?
  6. Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ: Ako získať nehnuteľnosti po novom? A ako o ne neprísť?
  7. Martin Ondráš: Je tu ešte niečo vôbec naše, Slovenské?
  8. Martina Hilbertová: Z vodární ďalej odtekajú peniaze, hoci si riaditeľ zaplatil až troch poradcov
  1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 24 005
  2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 14 589
  3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 428
  4. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 380
  5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 666
  6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 5 018
  7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 531
  8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 142
  1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
  5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
  6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
  7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
  8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Zatvoriť reklamu