SME
Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Najväčšia škandinávska banka Nordea je podozrivá z prania peňazí

Veľký únik údajov ukázal podozrivé transakcie.

Najväčšia škandinávska banka Nordea.Najväčšia škandinávska banka Nordea.(Zdroj: TASR/AP)

HELSINKI. Nordea, najväčšia škandinávska banka, je tiež podozrivá z prania špinavých peňazí. Uviedla to fínska verejnoprávna televízia Yle. Akcie banky v reakcii na túto správu klesli o takmer sedem percent.

Yle sa odvoláva na veľký únik údajov, ktorý ukázal, že cez Nordea prešli stovky miliónov eur z podozrivých zdrojov. Ďalšie detaily televízia neposkytla. Dodala len, že v priebehu dňa odvysiela o podozreniach reportáž.

Nordea je po Swedbank a Danske Bank ďalším severským finančným ústavom, ktorý čelí obvineniam zo zapojenia sa do schémy prania špinavých peňazí v estónskej dcére Danske.

Článok pokračuje pod video reklamou

Uverejnia aj podrobnosti

Yle aj dánske noviny Berlingske, ktoré s ňou spolupracovali, uverejnia podrobnosti neskôr popoludní na svojich internetových stránkach.

Nordea reagovala, že vie o pripravovanej správe a vedie dialóg s Yle a Berlingske.

Prečítajte si tiež: Dánsku banku vykážu. Estónsko nie je pračka peňazí, odkázal premiér Čítajte 

"Program alebo článok sme ešte nevideli," uviedla banka vo vyhlásení. Dodala, že na všetky otázky, ktoré v tejto súvislosti dostala, už odpovedala.

Generálny riaditeľ Nordea Casper von Koskull vystúpi vo fínskej televízii po 20.00 h SEČ spolu s Pekkom Vasarom, vedúcim vyšetrovania prania špinavých peňazí vo Fínsku.

V pripravovanej reportáži sa vraj spomína aj DNB, najväčšia nórska banka. Jej pobočky v Estónsku, Lotyšsku a Litve sa v roku 2017 zlúčili s prevádzkami Nordea v regióne a vytvorili spolu tretiu najväčšiu pobaltskú banku pod názvom Luminor s aktívami vo výške 15 miliárd eur.

Vlani v septembri Nordea a DNB súhlasili s predajom 60-percentného podielu v Luminor súkromnému konzorciu Blackstone za jednu miliardu eur. Predaj by sa mal dokončiť v prvej polovici roka 2019.

Transakcie sme nahlásili, bráni sa banka

Severské úrady pre finančný dohľad oznámili, že vlani v októbri dostali dokumenty od spoločnosti Hermitage Capital Management, v ktorých sa tvrdí, že Nordea porušila svoje povinnosti v oblasti zákona proti praniu špinavých peňazí.

Banka vyhlásila, že úzko spolupracuje s úradmi a nahlásila všetky podozrivé transakcie.

Škandál odštartovala vlani na jeseň Danske. Banka čelí vyšetrovaniu v piatich krajinách pre podozrenie, že cez jej estónsku dcéru pretiekli špinavé peniaze za približne 200 miliárd eur z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

Aj Swedbank je už predmetom vyšetrovania estónskych a švédskych regulátorov po tom, ako švédska televízia odhalila dokumenty o podozrivých transakciách medzi Swedbank a pobaltskou dcérou Danske v rokoch 2007 až 2015 vo výške minimálne 40 miliárd švédskych korún (3,81 miliardy eur).

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov?
  2. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
  3. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
  4. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  5. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  7. Volkswagen Passat: pár detailov, veľký výsledok
  8. „Vytvoriť miesto, ktoré si ľudia zamilujú, je vždy radosť“
  9. Život je len jeden: Máte ten svoj poistený správne?
  10. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave
  1. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy
  2. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
  3. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  4. V Žiari nad Hronom a okolí budete môcť využívať rýchly internet
  5. Zvolen a jeho okolie bude mať k dispozícii nový optický internet
  6. V Turčianskej kotline sa zavádza najmodernejšia optická sieť
  7. Preradiť na vyššiu rýchlosť budete môcť už aj v okolí Topoľčian
  8. Na Myjave sa zavádza najrýchlejší internet na trhu
  9. Kotrčiná Lúčka a Rajec sa budú môcť tešiť z nového internetu
  10. Na Považí budete môcť surfovať po internete 2-krát rýchlejšie
  1. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 20 412
  2. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 19 750
  3. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 15 255
  4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 11 123
  5. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 10 449
  6. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 577
  7. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 7 306
  8. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 7 187
  9. Kedy patrí dieťaťu do rúk mobil? Základom je, aby mu neublížil 7 088
  10. Na hrúbke záleží. Aj dva centimetre rozhodujú 7 027

Hlavné správy zo Sme.sk

Trnka na nahrávke s Kočnerom: Viem, že ma zabijú

Kočnera hnevalo, že Trnka vydieral Haščáka.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka
Andrej Kiska a Veronika Remišová.
Cynická obluda

Spoločenský význam Karla Gotta

Všeličo človek znesie, dokáže prehliadnuť, alebo sa tomu podriadiť, keď mu popri tom hrá uchulahodiaca hudba.

Ladislava Bašternáka súd odsúdil na päťročné väzenie, rovnako dlhý zákaz podnikania a trest prepadnutia majetku.

Neprehliadnite tiež

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) doniesol na vládu nový rozpočet.

Ceny ropy v pondelok klesli

Washington odložil zvýšenie ciel na čínsky import.

Ilustračné foto
Ladislava Bašternáka súd odsúdil na päťročné väzenie, rovnako dlhý zákaz podnikania a trest prepadnutia majetku.

Úrad vedený Smerom sa prizerá, ako sa Bašternák vyhýba trestu

Okresný úrad síce nemôže správkyni prikázať, čo má robiť, ale môže ju vymeniť.

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák s Ladislavom Bašternákom obchodoval.