SME
Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Estónsko vyšetruje podozrivé transakcie aj medzi Danske Bank a Swedbank

Estónske úrady nariadili Danske Bank, aby ukončila svoju činnosť v krajine.

Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval.Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval.(Zdroj: SITA/AP)
Článok pokračuje pod video reklamou

TALLIN. Estónsko vyšetruje obvinenia, ktoré spájajú švédsku Swedbank s podozrivými transakciami Danske Bank.

Oznámil to v stredu estónsky štátny prokurátor.

Prečítajte si tiež: Dánsku banku vykážu. Estónsko nie je pračka peňazí, odkázal premiér Čítajte 

Danske Bank už vyšetrujú úrady na jej domácom trhu v Dánsku, a tiež v Estónsku, Británii, Francúzsku a Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

Banka vlani na jeseň priznala, že cez jej malú estónsku dcéru prešli od roku 2007 do roku 2015 podozrivé transakcie vo výške zhruba 200 miliárd eur z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

Najnovšie zase švédska televízia odhalila dokumenty o podozrivých transakciách medzi Swedbank a pobaltskou Danske v rokoch 2007 až 2015 vo výške minimálne 40 miliárd švédskych korún (3,78 miliardy eur).

"Môžeme potvrdiť, že vzhľadom na publikované informácie o Danske Bank, preverujeme tieto tvrdenia v rámci nášho vyšetrovania," uviedla hovorkyňa estónskeho štátneho prokurátora.

Prípad môže poškodiť reputáciu

Podľa estónskeho úradu pre finančný dohľad Danske nefungovala izolovane vo finančnom systéme, takže jej transakcie nevyhnutne zahŕňali aj banky v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a nie všetky boli podozrivé.

"To automaticky neznamená (alebo nevylučuje), že banka, ktorá prijíma platby v rámci možného prania špinavých peňazí, spáchala trestný čin, alebo porušila pravidlá, podľa ktorých by mala poznať svojho klienta a identifikovať podozrivé okolnosti," dodáva sa vo vyhlásení.

Prečítajte si tiež: Banka presúvala peniaze Putinovej rodiny, cez estónsku pobočku prešli miliardy Čítajte 

Hovorca švédskeho finančného ústavu Gabriel Francke Rodau v tejto súvislosti povedal, že boj proti praniu špinavých peňazí je jednou z hlavných priorít Swedbank.

Švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund sa domnieva, že prípad by mohol poškodiť reputáciu švédskeho bankového sektora. Podľa neho je otázne, či banky, ktoré nemôžu zaručiť dodržiavanie pravidiel o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu v krajinách s vysokým rizikom, by mali naozaj pôsobiť na trhu.

Švédska poisťovacia skupina Folksam, druhý najväčší akcionár Swedbank, považuje správy o praní špinavých peňazí za "veľmi vážne". A Swedbank ju vraj ubezpečila, že prijala prísne opatrenia.

Danske Bank musí v Estónsku ukončiť činnosť

Generálna riaditeľka Swedbank Birgitte Bonnesenová opakovane zdôraznila, že banka, ktorá je najväčším poskytovateľom úverov v pobaltských krajinách, nenašla žiadne väzby na operácie Danske Bank, alebo iné podozrivé prípady prania špinavých peňazí.

Švédsky úrad pre dohľad nad finančným trhom sa zatiaľ k prípadu nevyjadril.

Podľa švédskej televízie podozrenie mali vyvolať transakcie od 50 klientov Swedbank, ktorí nemali žiadne prevádzky, mali neznámeho vlastníka, alebo ich zastupovali podozriví ľudia.

Estónske úrady tento týždeň nariadili Danske, aby v priebehu ôsmich mesiacov ukončila svoju činnosť v krajine.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Nestarnú, ale dozrievajú
  2. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  3. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  4. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  5. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
  6. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
  7. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  8. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  9. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
  1. Kvalitné Vianočné osvetlenie
  2. Unikát medzi značkami. CUPRA
  3. A new, ultra - modern logistics park with an ideal location
  4. Bezpečnosť pri práci je priorita, pomáhajú i moderné technológie
  5. Pripojte sa na nový internet už aj v oblasti Gemera a Novohradu
  6. Na Kysuciach budete môcť surfovať na internete rýchlejšie
  7. Na Orave dobre aj s novým optickým internetom
  8. Aj do Liptovského Mikuláša dorazí nová optická sieť
  9. Najnovšia ponuka optického internetu na Spiši
  10. V oblasti Prešova budete môcť využiť nový optický internet
  1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 16 682
  2. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 16 159
  3. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 15 024
  4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti) 9 885
  5. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 8 583
  6. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch 8 389
  7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 382
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 6 789
  9. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 6 559
  10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 5 744

Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Neandertálci sa ohradzujú

Potetovaní náckovia sa ukrivdene ohradzujú proti tomu, že ich médiá vykresľujú ako "neandertálcov".

Marian Kočner na súde.
Píše Ivan Mikloš

Čia kauza je Gorila? (píše Ivan Mikloš)

Za Ficových vlád sa nepohlo s vyšetrovaním. Nie je to náhoda.

Ivan Mikloš.
Dávid Lindtner.

Neprehliadnite tiež

Menový fond predpovedá Číne ďalšie spomalenie ekonomiky v roku 2020

Zástupca generálneho riaditeľa fondu hovorí o primeranom raste.

Ilustračné foto

Trhy zareagovali na dianie v britskom parlamente, libra oslabila

Britskí poslanci požiadali o ďalšie odloženie brexitu.

Ilustračné foto
Minister financií Ladislav Kamenický.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.