SME
Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

Nemci sprísňujú kontrolu nad Deutsche Bank pre škandál s praním špinavých peňazí

Najväčšia nemecká banka sa bráni, vyšetrujú ju však viaceré krajiny.

Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank.

Deutsche Bank pôsobila ako tzv. korešpondenčná banka estónskej dcéry Danske Bank. To znamená, že jej pomáhala s prevodom finančných prostriedkov z Estónska do zahraničia, napríklad do New Yorku.

Danske vlani pripustila, že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba 200 miliárd eur, ktoré mohli byť špinavé. Denník Wall Street Journal v novembri 2018 napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD (133,12 miliardy eur) z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

Skryť Vypnúť reklamu

BaFin v piatok nariadil Deutsche Bank, aby v rámci celej svojej skupiny prehodnotila procesy riadenia rizík v oblasti korešpondenčného bankovníctva, a v prípade potreby ich upravila.

Pochybenia odmieta, vyšetrujú ju však aj v USA

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

A s cieľom monitorovať uskutočnenie tohto opatrenia, BaFin vo svojom vyhlásení uviedol, že rozšíril mandát osobitného zástupcu vymenovaného v septembri 2018.

Najväčšia banka v Nemecku tvrdí, že z jej strany neexistujú žiadne náznaky nesprávneho postupu. Banku však vyšetrujú regulačné úrady viacerých krajín vrátane americkej centrálnej banky Fed.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Skryť Vypnúť reklamu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie v Danske, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

Niektoré pobočky zatvorili

Prečítajte si tiež: Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám Čítajte 

Deutsche Bank od roku 2016 zmenšila svoje korešpondenčné bankovníctvo o približne 40 percent.

V Rusku od roku 2016 znížila takéto aktivity o približne 75 percent, zatiaľ čo v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku ich ukončila.

Člen predstavenstva Karl von Rohr minulý týždeň povedal, že zatiaľ nevyčlenili žiadne financie na prípadné právne náklady súvisiace so škandálom Danske.

V roku 2017 udelil americký Fed Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov USD za slabé kontroly, ktoré umožnili pranie špinavých peňazí z Ruska.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  2. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  3. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
  4. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  6. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
  8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
  9. Pomáhajte čítaním
  10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
  1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
  2. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
  3. Budúcnosť M&A v Európe
  4. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
  5. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
  6. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
  7. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
  8. Pomáhajte čítaním
  9. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  10. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 617
  2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 354
  3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 683
  4. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 114
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 035
  6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 707
  7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 542
  8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 490
  9. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 408
  10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 342
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Nemecko

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: Plošné testovanie má byť podľa prezidentky dobrovoľné (minúta po minúte)

Z 44 769 vykonaných antigénových testov zistili 919 pozitívnych osôb.

Prezidentka Zuzana Čaputová.
Hotel Devín
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Opatrne s tou demisiou

Matovič zasa siahol po atómovom kufríku.

Peter Tkačenko
Nič nemôže ostať pre Azerbajdžancov. Arméni pália svoje domovy.

Neprehliadnite tiež

Bitcoin pokračuje v prudkom raste, cena sa dostala nad 19-tisíc dolárov

Cena bitcoinu sa nachádza už v blízkosti rekordného maxima.

Ilustračná fotografia.

Falšovaný tovar si kupuje dvojnásobne viac Slovákov, ako je priemer EÚ

Európsky priemer sa pohybuje okolo piatich percent.

Ilustračné foto

EASA schválila návrh smernice o skončení sa uzemnenia Boeingov 737 MAX

Zákaz spôsobili dve tragické havárie v priebehu piatich mesiacov.

Európska únia podpíše kontrakt na kúpu 160 miliónov dávok vakcíny od Moderny

Vakcína by mohla byť vysoko účinná proti ochoreniu COVID-19.