SME
Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky

Nemci sprísňujú kontrolu nad Deutsche Bank pre škandál s praním špinavých peňazí

Najväčšia nemecká banka sa bráni, vyšetrujú ju však viaceré krajiny.

Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank.

Deutsche Bank pôsobila ako tzv. korešpondenčná banka estónskej dcéry Danske Bank. To znamená, že jej pomáhala s prevodom finančných prostriedkov z Estónska do zahraničia, napríklad do New Yorku.

Danske vlani pripustila, že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba 200 miliárd eur, ktoré mohli byť špinavé. Denník Wall Street Journal v novembri 2018 napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD (133,12 miliardy eur) z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

Skryť Vypnúť reklamu

BaFin v piatok nariadil Deutsche Bank, aby v rámci celej svojej skupiny prehodnotila procesy riadenia rizík v oblasti korešpondenčného bankovníctva, a v prípade potreby ich upravila.

Pochybenia odmieta, vyšetrujú ju však aj v USA

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

A s cieľom monitorovať uskutočnenie tohto opatrenia, BaFin vo svojom vyhlásení uviedol, že rozšíril mandát osobitného zástupcu vymenovaného v septembri 2018.

Najväčšia banka v Nemecku tvrdí, že z jej strany neexistujú žiadne náznaky nesprávneho postupu. Banku však vyšetrujú regulačné úrady viacerých krajín vrátane americkej centrálnej banky Fed.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Skryť Vypnúť reklamu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie v Danske, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

Niektoré pobočky zatvorili

Prečítajte si tiež: Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám Čítajte 

Deutsche Bank od roku 2016 zmenšila svoje korešpondenčné bankovníctvo o približne 40 percent.

V Rusku od roku 2016 znížila takéto aktivity o približne 75 percent, zatiaľ čo v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku ich ukončila.

Člen predstavenstva Karl von Rohr minulý týždeň povedal, že zatiaľ nevyčlenili žiadne financie na prípadné právne náklady súvisiace so škandálom Danske.

V roku 2017 udelil americký Fed Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov USD za slabé kontroly, ktoré umožnili pranie špinavých peňazí z Ruska.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  3. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
  4. Slovenský orloj – svetová atrakcia
  5. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
  6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
  7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
  8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
  9. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
  10. Faktúra, ktorou sa zasadíte o zelenšiu budúcnosť
  1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
  3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
  4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
  6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
  8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 685
  2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 034
  3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 6 757
  4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 306
  5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 060
  6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 951
  7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 450
  8. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 2 438
  9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 031
  10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 819
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

V škole v Plešivci je v karanténe aj 30 percent učiteľov na druhom stupni.


17. sep
Ilustračné foto.

Laboratóriá otestovali 6 785 PCR vzoriek.


a 2 ďalší 14m
Nór Kristoffer Halvorsen vyhral 3. etapu pretekov Okolo Slovenska 2021.

Nór sa dočkal triumfu po vyše dvojročnej odmlke.


14 h
Zasadacia miestnosť.

Zamestnancov lákajú modernejšie priestory.


15. sep

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto

QakBot zasiahol viac než 17-tisíc užívateľov.


TASR 37m
Česká Poslanecká snemovňa

Najviac si polepší prezident.


TASR 13 h
V obľúbenej reštaurácii si pri obede neposedíte. Tie, čo nezavreli, dovezú jedlo k zákazníkovi alebo umožňujú osobný odber.

Obmedzenie pohybu spôsobilo zemetrasenie v pohostinstve.


TASR 22 h
Amazon.

Amazon chce dokončiť centrum do roku 2023.


TASR 22 h
Skryť Zatvoriť reklamu