SME
Utorok, 28. január, 2020 | Meniny má Alfonz

Nemci sprísňujú kontrolu nad Deutsche Bank pre škandál s praním špinavých peňazí

Najväčšia nemecká banka sa bráni, vyšetrujú ju však viaceré krajiny.

Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.(Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank.

Deutsche Bank pôsobila ako tzv. korešpondenčná banka estónskej dcéry Danske Bank. To znamená, že jej pomáhala s prevodom finančných prostriedkov z Estónska do zahraničia, napríklad do New Yorku.

Danske vlani pripustila, že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba 200 miliárd eur, ktoré mohli byť špinavé. Denník Wall Street Journal v novembri 2018 napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD (133,12 miliardy eur) z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

Článok pokračuje pod video reklamou

BaFin v piatok nariadil Deutsche Bank, aby v rámci celej svojej skupiny prehodnotila procesy riadenia rizík v oblasti korešpondenčného bankovníctva, a v prípade potreby ich upravila.

Pochybenia odmieta, vyšetrujú ju však aj v USA

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

A s cieľom monitorovať uskutočnenie tohto opatrenia, BaFin vo svojom vyhlásení uviedol, že rozšíril mandát osobitného zástupcu vymenovaného v septembri 2018.

Najväčšia banka v Nemecku tvrdí, že z jej strany neexistujú žiadne náznaky nesprávneho postupu. Banku však vyšetrujú regulačné úrady viacerých krajín vrátane americkej centrálnej banky Fed.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie v Danske, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

Niektoré pobočky zatvorili

Prečítajte si tiež: Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám Čítajte 

Deutsche Bank od roku 2016 zmenšila svoje korešpondenčné bankovníctvo o približne 40 percent.

V Rusku od roku 2016 znížila takéto aktivity o približne 75 percent, zatiaľ čo v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku ich ukončila.

Člen predstavenstva Karl von Rohr minulý týždeň povedal, že zatiaľ nevyčlenili žiadne financie na prípadné právne náklady súvisiace so škandálom Danske.

V roku 2017 udelil americký Fed Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov USD za slabé kontroly, ktoré umožnili pranie špinavých peňazí z Ruska.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?
  2. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
  3. Dell offers multifaceted careers
  4. It’s not about what a company does, but how it behaves
  5. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
  6. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
  7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
  8. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
  9. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
  10. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
  1. Prečo stále veríme v talizmany?
  2. Zima v koži atopika: aká je vhodná starostlivosť o pokožku?
  3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
  4. It’s not about what a company does, but how it behaves
  5. Dell offers multifaceted careers
  6. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
  7. Košičan Erik Ňarjaš vyzve do tanca parlament!
  8. Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti
  9. Natankujete len za 1 euro. OMV otvára novú čerpačku
  10. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
  1. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku? 11 670
  2. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte 11 535
  3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 11 031
  4. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 10 808
  5. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 9 205
  6. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne 9 157
  7. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 8 097
  8. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 7 947
  9. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 7 044
  10. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 6 916

Téma: Nemecko

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

5 miliónov rukojemníkov

Môžeme do volieb očakávať ďalšiu smerácko-mafiánsku rukojemnícku drámu, keď sa postup z BBSK osvedčil?

Prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom zaznamenali v Nemecku u muža, ktorý sa nakazil po tom, ako do jeho firmy Webasto v okrese Starnberg v Hornom Bavorsku prišla na školenie žena z Číny.
McDonald’s spúšťa donášku z vybraných rešturácií.

Neprehliadnite tiež

Vegetariánstvo a vegánstvo dostáva v domácnostiach aj reštauráciách väčší priestor.
McDonald’s spúšťa donášku z vybraných rešturácií.
Policajt odkláňa kamiónovú dopravu pred diaľničným hraničným priechodom Brodské – Břeclav v súvislosti so štrajkom autodopravcov.
Nočný vlak od rakúskych železníc