SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Kde sa praniu špinavých peňazí darí? Eurokomisia pripravila čierny zoznam

Krajiny zo zoznamu čaká viac kontrol.

Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu.Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu.(Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL. Európska komisia (EK) prijala v stredu nový zoznam tretích krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Podľa údajov exekutívy EÚ sa na novom zozname ocitlo 23 daňových jurisdikcií, ktoré vykazujú strategické nedostatky v ich rámcoch na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cieľom tohto zoznamu je chrániť finančný systém EÚ účinnejším predchádzaním rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

"Čierny zoznam" je výsledkom smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorú v súčasnosti ratifikujú členské štáty Únie.

Viac kontrol pre krajiny na čiernom zozname

V dôsledku zaradenia na "čierny zoznam" banky a iné subjekty, na ktoré sa

vzťahujú predpisy EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, budú čeliť zvýšeným kontrolám finančných operácií, ktoré zahŕňajú zákazníkov a finančné inštitúcie z vysokorizikových tretích krajín.

V praxi to znamená, že všetci obchodníci z EÚ, ktorí podnikajú v oblasti tovarov alebo služieb v hodnote viac ako 10-tisíc eur v daňových jurisdikciách na čiernom zozname, musia venovať zvýšenú starostlivosť týmto transakciám.

Cieľom je lepšie identifikovať akékoľvek podozrivé peňažné toky.

Zoznam krajín bol zostavený na základe analýzy 54 prioritných jurisdikcií. Použila sa nová metodika, ktorá zohľadnila prísnejšie kritériá 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí z júla 2018.

Živná pôda terorizmu

"Musíme sa uistiť, že špinavé peniaze z iných krajín nenájdu cestu do nášho finančného systému. Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu. Vyzývam uvedené krajiny, aby rýchlo napravili svoje nedostatky," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Podľa jej slov je exekutíva EÚ pripravená úzko spolupracovať s dotknutými krajinami pri riešení týchto otázok.

Komisia svoj nový čierny zoznam predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na schválenie.

To by malo trvať maximálne dva mesiace. Po schválení bude toto nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  2. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  3. Emília Jányová Lopušníková: Nebojte sa, updatujte sa!
  4. Aj s SUV môžete jazdiť ekologicky a ekonomicky
  5. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
  6. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov?
  7. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
  8. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy
  9. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci
  10. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  1. Zľavnené študentské lístky na dopravu s ISIC už aj cez mobil
  2. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
  3. Kto vyhrá súboj medzi prírodnými a syntetickými diamantmi?
  4. Otvorenie nového sídla DELTA sprevádzala virtuálna realita
  5. Podnikateľský úver, s ktorým ušetríte
  6. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
  7. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
  8. Nestarnú, ale dozrievajú
  9. Nový Ružinov: Skutočný rozvoj ešte len príde
  10. Emília Jányová Lopušníková: Nebojte sa, updatujte sa!
  1. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 13 388
  2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 12 967
  3. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 12 351
  4. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 11 294
  5. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 10 132
  6. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 9 820
  7. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 8 970
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 8 803
  9. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 8 764
  10. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 7 462

Téma: Európska únia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

Šteňo skončí ako prednosta neurochirurgie

Šteňa sa rozhodla odvolať šéfka Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Prednosta Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch Andrej Šteňo.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

V Smere sa vedia aj odznámiť

Sledujeme ďalší príklad krízovej komunikácie Smeru.

Peter Tkačenko
Ilustračné foto.
Hlavná stanica v Bratislave.

Neprehliadnite tiež

Americký Whirlpool zatvorí od novembra závod v Neapole

Závod zamestnáva 450 ľudí a nachádza sa v oblasti s jednou z najvyšších úrovní nezamestnanosti v Taliansku.

Ilustračné foto

Štát bude môcť daňovým dlžníkom zadržať vodičák

Od zadržiavania vodičských preukazov pre dlžoby na daniach budú oslobodení vodiči z povolania.

Ilustračné foto.
Za vaňu dostal zlodej 11 eur.

Pražská a varšavská burza posilnili, Budapešť klesla

Komerční banka si prilepšila o 1,09 percenta.

Ilustračné foto.