SME
Utorok, 22. október, 2019 | Meniny má Sergej

Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám

Informátor tvrdí, že podozrivé transakcie prešli cez americkú divíziu Deutsche Bank.

Budova amerického Federálneho rezervného systému.Budova amerického Federálneho rezervného systému.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank.

Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.

Článok pokračuje pod video reklamou

To ešte zvýši tlak na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie Fed-u je v počiatočnom štádiu. Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože vyšetrovanie nie je verejné.

Ako korešpondenčnú banku

Spoločnosť Danske používala Deutsche Bank ako tzv. korešpondenčnú banku, na presun peňazí do zahraničia.

Dánska banka vlani pripustila, že zhruba 230 miliárd USD (202,57 miliardy eur), ktoré prešli cez jej malú estónsku dcéru, mohlo byť špinavých.

Denník Wall Street Journal v novembri napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Cez americkú divíziu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie Danske Bank, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

A jeden zo zdrojov tiež uviedol, že Fed sa zameriava na nemeckého veriteľa, ktorý s ním spolupracuje.

Danske Bank vlani v septembri na základe interného vyšetrovania oznámila, že má podozrenie, že sa cez tisíce účtov v Estónsku, bývalej sovietskej republike, prepierali stovky miliárd eur.

Transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015 a sú spájané s praním špinavých peňazí pochádzajúcich z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. IT je dokonalá ukážka slovenskej kreativity. Tretia časť
  2. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  3. Ako jazdí VW T-Roc s výkonom 300 koní?
  4. V prvom roku fixný výnos až do 8,5 % ročne
  5. Pitný režim je dôležitý. Čo robiť, ak nám čistá voda nechutí?
  6. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  7. Koľko ovocia a zeleniny potrebujú deti? Mnohí rodičia to nevedia
  8. Zamestnanci sú pre BILLA dôležitým pilierom, pridaj sa k nim
  9. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
  10. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
  1. IT je dokonalá ukážka slovenskej kreativity. Tretia časť
  2. Ako jazdí VW T-Roc s výkonom 300 koní?
  3. V prvom roku fixný výnos až do 8,5 % ročne
  4. Pitný režim je dôležitý. Čo robiť, ak nám čistá voda nechutí?
  5. Koľko ovocia a zeleniny potrebujú deti? Mnohí rodičia to nevedia
  6. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  7. Katarína pomáha ľuďom svojimi mydlami
  8. Levanduľa pre zamestnancov
  9. Zamestnanci sú pre BILLA dôležitým pilierom, pridaj sa k nim
  10. Kvalitné Vianočné osvetlenie
  1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 17 193
  2. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 16 911
  3. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 15 508
  4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti) 10 853
  5. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch 8 913
  6. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 8 890
  7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 6 611
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 6 122
  9. Tieto signály prezradia nesprávne zateplenie strechy 5 656
  10. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 5 614

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

Na Lindtnerov vzťah s Kočnerom sa pozrie aj Súdna rada

Debata o sudcovskej etike je podvyživená, upozorňuje Pavol Žilinčík.

Dávid Lindtner.
Dobré ráno

Dobré ráno: Predĺžené moratórium je farizejský návrh

S predĺženým moratóriom prišla trojica koaličných poslancov

Podcast Dobré Ráno
Marian Kočner na súde v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a kancelársky dvojvežiek a kongresové centrum Technopol v Bratislave.
Komentár Zuzany Kepplovej

Takto to chcú zaľudia

Užijeme si menej zahovárania, viac diskusie o programových rozdieloch.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

Neprehliadnite tiež

Informácie z USA aj Číny znížili ceny ropy

Predlžovanie napätia v obchode by mohlo ešte viac spomaliť rast svetovej ekonomiky.

Ilustračné foto

Únia umožní návrat boeingov 737 MAX najskôr v januári

Európski piloti plánujú testovacie lety na polovicu decembra.

Ilustračné foto.

Dohoda s Čínou nemusí byť podľa Trumpovho ministra nutne v novembri

Trump by mohol čiastkovú dohodu podísať na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce.

Trump poskytol ďalšie dôkazy vyšetrovateľom, ktorí skúmajú, či z pozície prezidenta nezneužíva svoju moc na diskreditáciu oponentov pred voľbami.

Finančná gramotnosť na Slovensku je nízka a klesá

Zadlženie domácností na Slovensku rastie.

Národná banka Slovenska.