Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám

Informátor tvrdí, že podozrivé transakcie prešli cez americkú divíziu Deutsche Bank.

Budova amerického Federálneho rezervného systému.Budova amerického Federálneho rezervného systému.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank.

Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.

To ešte zvýši tlak na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie Fed-u je v počiatočnom štádiu. Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože vyšetrovanie nie je verejné.

Ako korešpondenčnú banku

Spoločnosť Danske používala Deutsche Bank ako tzv. korešpondenčnú banku, na presun peňazí do zahraničia.

Dánska banka vlani pripustila, že zhruba 230 miliárd USD (202,57 miliardy eur), ktoré prešli cez jej malú estónsku dcéru, mohlo byť špinavých.

Denník Wall Street Journal v novembri napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Cez americkú divíziu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie Danske Bank, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

A jeden zo zdrojov tiež uviedol, že Fed sa zameriava na nemeckého veriteľa, ktorý s ním spolupracuje.

Danske Bank vlani v septembri na základe interného vyšetrovania oznámila, že má podozrenie, že sa cez tisíce účtov v Estónsku, bývalej sovietskej republike, prepierali stovky miliárd eur.

Transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015 a sú spájané s praním špinavých peňazí pochádzajúcich z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  2. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  4. Investment Advisory Guide for Slovakia
  5. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
  6. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
  7. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
  8. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
  9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
  10. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene
  1. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
  2. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
  3. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
  4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  5. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  6. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
  7. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
  8. Investment Advisory Guide for Slovakia
  9. Ako naučiť vaše deti správne zaobchádzať s peniazmi?
  10. Spolupráca Katedry architektúry SvF s mestskou časťou Dúbravka
  1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 25 548
  2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 23 094
  3. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 15 492
  4. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 14 368
  5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 12 648
  6. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 12 181
  7. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 10 716
  8. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 6 894
  9. Príspevok až 1750 € môžu získať záujemcovia o solárne kolektory 4 196
  10. Ako veľmi eko sa dá byť vo firme s 2 300 zamestnancami? 3 414

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Koncern Bayer v USA čelí zodpovednosti za rakovinové ochorenie

Akcie koncernu klesli o takmer dvanásť percent.

Fľaše s hnojivom Roundup od gigantu Monsanto, ktoré obsahujú herbicíd glyfosát.
Boris Kollár

BMW predpovedá ďalší pokles zisku v tomto roku

Výrobca luxusných áut spustil rozsiahly program znižovania nákladov.

Ilustračné foto.
Štefan Kišš, šéf Útvaru hodnoty za peniaze.

Revízie úhrad liekov sa urobia po novom, podľa poisťovne štát ustúpil farmafirmám

V rámci revízii sa rozhoduje o preplácaní zo zdravotného poistenia.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.