SME
Streda, 23. október, 2019 | Meniny má Alojzia

Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám

Informátor tvrdí, že podozrivé transakcie prešli cez americkú divíziu Deutsche Bank.

Budova amerického Federálneho rezervného systému.Budova amerického Federálneho rezervného systému.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank.

Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.

Článok pokračuje pod video reklamou

To ešte zvýši tlak na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie Fed-u je v počiatočnom štádiu. Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože vyšetrovanie nie je verejné.

Ako korešpondenčnú banku

Spoločnosť Danske používala Deutsche Bank ako tzv. korešpondenčnú banku, na presun peňazí do zahraničia.

Dánska banka vlani pripustila, že zhruba 230 miliárd USD (202,57 miliardy eur), ktoré prešli cez jej malú estónsku dcéru, mohlo byť špinavých.

Denník Wall Street Journal v novembri napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Cez americkú divíziu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie Danske Bank, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

A jeden zo zdrojov tiež uviedol, že Fed sa zameriava na nemeckého veriteľa, ktorý s ním spolupracuje.

Danske Bank vlani v septembri na základe interného vyšetrovania oznámila, že má podozrenie, že sa cez tisíce účtov v Estónsku, bývalej sovietskej republike, prepierali stovky miliárd eur.

Transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015 a sú spájané s praním špinavých peňazí pochádzajúcich z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. V prvom roku fixný výnos až do 8,5 % ročne
  2. Eva Kováčová: Motivácia vzdelávať sa je spojená s nádejou
  3. Unikát medzi značkami. CUPRA
  4. Komerčné priestory v Jarabinkách: Istí zákazníci = isté tržby
  5. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky
  6. Zabudni na prvoplánové kostýmy. Tu sa budeš skutočne báť
  7. Rehabilitačná lekárka radí: Aj sedieť treba vedieť.
  8. Ako jazdí VW T-Roc s výkonom 300 koní?
  9. Deti jedia málo ovocia a zeleniny. Multivitamíny ich nenahradia
  10. Pitný režim je dôležitý. Čo robiť, ak nám čistá voda nechutí?
  1. Eva Kováčová: Motivácia vzdelávať sa je spojená s nádejou
  2. Grafickí dizajnéri ukázali, ako možno zmeniť charakter miesta
  3. Komerčné priestory v Jarabinkách: Istí zákazníci = isté tržby
  4. Zabudni na prvoplánové kostýmy. Tu sa budeš skutočne báť
  5. Rehabilitačná lekárka radí: Aj sedieť treba vedieť.
  6. Zdravotné stoličky Adaptic sú v predaji tiež na Slovensku
  7. IT je dokonalá ukážka slovenskej kreativity. Tretia časť
  8. Ako jazdí VW T-Roc s výkonom 300 koní?
  9. V prvom roku fixný výnos až do 8,5 % ročne
  10. Pitný režim je dôležitý. Čo robiť, ak nám čistá voda nechutí?
  1. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 18 271
  2. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti) 13 328
  3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch 10 042
  4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 9 311
  5. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 8 418
  6. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu 6 110
  7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 4 665
  8. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 4 594
  9. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 4 586
  10. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 4 524

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

Monika Jankovská.

Matovič zverejnil celú údajnú komunikáciu Glváča s Kočnerom

Komunikácia mala prebehnúť v období rokov 2014 až 2017.

Martin Glváč.
Blog Jozefa Šáteka

Kto, ako a prečo zatajoval Gorilu

Kauza je koncentrovaným obrazom korupčného systému.

Ilustračné foto.

Neprehliadnite tiež

Bitcoin padol na päťmesačné minimum

Dôvodom bola výpoveď šéfa Facebooku Marka Zuckerberga pred Kongresom.

Bitcoin.

Nálada spotrebiteľov v eurozóne je najhoršia za desať mesiacov

Nálada sa v októbri zhoršila viac, než sa očakávalo.

Ilustračné foto.

Zamestnanci siete Kačka by sa chýbajúcich výplat mohli dočkať skôr

Pre krach spoločnosti príde o prácu zhruba 1800 ľudí v rôznych regiónoch Slovenska.

Kačka patrila s ročným obratom 150 miliónov eur medzi najväčšie maloobchodné reťazce v krajine.

Tohtoročná letná sezóna bola podľa hotelierov najlepšia od vzniku Slovenskej republiky

Pomohli rekreačné poukazy, hospodársky vývoj, nižšia nezamestnanosť a zvyšovanie príjmov.

Ilustračné foto