TALLINN. Estónsko zadržalo kvôli škandálu okolo prania špinavých peňazí desať bývalých zamestnancov estónskej divízie dánskej spoločnosti Danske Bank. Oznámila to v stredu štátna prokuratúra.
Podľa agentúry Reuters ide o prvé zadržanie osôb, ktoré Estónsko v súvislosti s týmto škandálom podniklo.
Banka presúvala peniaze Putinovej rodiny, cez estónsku pobočku prešli miliardy ČítajteŠkandál sa týka transakcií v hodnote 200 miliárd eur z rokov 2007 až 2015, ktoré Danske Bank uskutočnila cez estónsku divíziu.
Banka v rámci interného vyšetrovania dospela k záveru, že veľká časť týchto transakcií je podozrivá a mohla napomáhať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
"Kriminálna polícia v utorok zadržala šesť ľudí a v stredu ráno ďalších štyroch," uviedla v stredu estónska prokuratúra.
"Máme dôvod sa domnievať, že vedome prevádzali peniaze klientov, u ktorých existovalo podozrenie z prania špinavých peňazí," dodala.
Desať bývalých zamestnancov zadržali v súvislosti s vyšetrovaním rozsiahleho prania peňazí, ktoré sa údajne týkalo aj peňazí z Ruska a bývalých sovietskych štátov.
Estónska generálna prokurátorka Lavly Perlingová v stredu uviedla, že ide hlavne o klientskych manažérov Danske Bank, ktorí sú podozriví z toho, že vedome pomáhali pri rozsiahlom praní peňazí týkajúceho sa aj Azerbajdžanu a Gruzínska.
Po správach o transferoch peňazí, vrátane peňazí členov rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina, Danske Bank v septembri priznala, že prostredníctvom účtov v jej estónskej pobočke v rokoch 2007 až 2015 prešlo približne 200 miliárd eur.
Danske Bank je najväčšou bankovou spoločnosťou v Dánsku. Podozrivé transakcie teraz podľa Reuters vyšetrujú úrady v Dánsku, Estónsku, Británii aj v Spojených štátoch.