SME
Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

Vyšetrovatelia prehľadávajú kancelárie vrcholového manažmentu Deutsche Bank

Razia pokračuje, banku obviňujú z prania špinavých peňazí.

Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.

Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.

Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.

Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Akcie Deutsche Bank padajú

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.

Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.

Nejde o prvé podozrenie

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

Skryť Vypnúť reklamu

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  2. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
  3. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  5. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  6. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
  8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
  9. Pomáhajte čítaním
  10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
  1. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
  2. Budúcnosť M&A v Európe
  3. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
  4. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
  5. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
  6. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
  7. Pomáhajte čítaním
  8. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  9. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  10. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 401
  2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 176
  3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 430
  4. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 329
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 087
  6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 879
  7. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 599
  8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 591
  9. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 567
  10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 290
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Deutsche Bank

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Banky, Nemecko
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

Matovičova paradigma

Keby žil v ére Edisona, tak sa hádže o zem a vyhráža až kým by sme nemali ústavný zákon o svietení petrolejkami.

Autorská strana Samuela Marca

Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Môžete Pellegriniho vyhnať zo Smeru, ale nemôžete Smer vyhnať z Pellegriniho.

Peter Pellegrini.
Ilustračné foto.

Prvá námestníčka Kováčiková odchádza z prokuratúry

Rezignáciu odôvodňuje aj útokmi na svoju osobu.

Viera Kováčiková.

Neprehliadnite tiež

Hlivák: Vicepremiér Holý nezverejnil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Holý avizoval revolúciu, ktorá však môže byť v rozpore s európskym právom

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Japonci neprávom zadržiavali bývalého šéfa Nissanu, tvrdí OSN

Ghosn popiera protiprávne konanie a obvinil spoločnosť Nissan a japonských predstaviteľov zo sprisahania.

Carlos Ghosn.

Tiesňové hovory pre Bratislavský kraj presmerovali, viacerí zamestnanci sú v karanténe

Hovory z Bratislavského kraja preberú ďalšie krajské operačné strediská.

Ilustračné foto.

Dôvera podnikateľov aj spotrebiteľov v českú ekonomiku v novembri klesla

K poklesu prispelo aj zhoršenie dôvery vo výrobnom sektore.

Stratia Česi dôveru v protikoronavírusové opatrenia?