SME
Utorok, 11. august, 2020 | Meniny má ZuzanaKrížovkyKrížovky

Vyšetrovatelia prehľadávajú kancelárie vrcholového manažmentu Deutsche Bank

Razia pokračuje, banku obviňujú z prania špinavých peňazí.

Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.

Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.

Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.

Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Akcie Deutsche Bank padajú

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.

Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.

Nejde o prvé podozrenie

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

Skryť Vypnúť reklamu

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso
  2. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
  3. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
  4. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony?
  5. Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície
  6. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy
  7. Severný Spiš s Pieninami zachutí aj vašim deťom. Doslova
  8. Už 20 rokov ponúka Kaufland široký sortiment za výhodné ceny
  9. Moderná športová hala vďaka PEM Buildings
  10. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete
  1. Reportáž: Ako sa rodí kvalitné slovenské jahňacie mäso
  2. Uľahčujeme ľuďom s hendikepom nastupovanie do automobilu
  3. Modesta Real Estate helps acquire a 13-ha development site
  4. Pre spoločnosť Faurecia je prioritou zdravie zamestnancov
  5. Spoznajte nepoznané zákutia Košického kraja
  6. Absolventi modernej fakulty sa na trhu práce nestratia
  7. Zdravie cirkvi
  8. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
  9. Iniciatíva Middlecap Help pomáha v boji proti koronavírusu
  10. Zjazdoví lyžiari a kanoista súťažili v netradičnom trojboji
  1. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť 27 497
  2. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony? 19 352
  3. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov 19 322
  4. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete 14 445
  5. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy 14 261
  6. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 10 057
  7. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 9 960
  8. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 9 954
  9. Gaderská dolina poteší celú rodinu 9 896
  10. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 9 867
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Deutsche Bank

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Banky, Nemecko
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Outlet vo Voderadoch.

Nórsko plánuje v septembri znížiť dodávky ropy

Snahou je zabrániť príliš veľkej ponuke, otáznik vyvoláva postup Ruska.

Ilustračné foto.

Nástupcu SkyTollu sa pravdepodobne nepodarí vybrať včas

Národná diaľničná spoločnosť zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti pre nový mýtny systém.

Ilustračné foto

Americké aerolinky v júni prepravili o 80 percent menej cestujúcich ako vlani

Aerolinky sa odrazili od dna a v júni prepravili 16,3 milióna ľudí.

Lietadlá spoločnosti American Airlines.