SME
Piatok, 20. september, 2019 | Meniny má Ľuboslav(a)

Vyšetrovatelia prehľadávajú kancelárie vrcholového manažmentu Deutsche Bank

Razia pokračuje, banku obviňujú z prania špinavých peňazí.

Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.(Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.

Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.

Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.

Akcie Deutsche Bank padajú

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.

Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.

Nejde o prvé podozrenie

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Aj verejnosť si vyberá svojho Učiteľ Slovenska
  2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
  3. Známe i menej známe tváre nechcú inú zdravotnú poisťovňu
  4. Bývate často chorý? Odmerajte si vlhkosť vzduchu
  5. Revolučný Volkswagen ID.3 naživo z Frankfurtu!
  6. Nepremeškajte túto šancu. Jedinečná konferencia sa blíži
  7. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
  8. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom
  9. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid?
  10. V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne
  1. Nový Focus ST - exkluzívne vo Ford POP Up Store
  2. Aj verejnosť si vyberá svojho Učiteľ Slovenska
  3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
  4. Špičkový slovenský pretekár Maťo Homola je ambasádorom OMV
  5. Špičkový slovenský pretekár Maťo Homola je ambasádorom OMV
  6. Známe i menej známe tváre nechcú inú zdravotnú poisťovňu
  7. Bývate často chorý? Odmerajte si vlhkosť vzduchu
  8. Ochrana klímy spojí slovenské mestá a obce
  9. Revolučný Volkswagen ID.3 naživo z Frankfurtu!
  10. Na hrúbke záleží. Aj dva centimetre rozhodujú
  1. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid? 12 032
  2. Bývate často chorý? Odmerajte si vlhkosť vzduchu 9 464
  3. Známe i menej známe tváre nechcú inú zdravotnú poisťovňu 8 974
  4. Na hrúbke záleží. Aj dva centimetre rozhodujú 7 367
  5. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom 7 162
  6. SEAT vyriešil problém s bezpečnosťou bezkľúčového prístupu 6 127
  7. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 5 941
  8. Máte bolesti hlavy či depresie? Vinníkom môže byť intolerancia 5 926
  9. Vyhrajte cestu okolo sveta 5 613
  10. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz 5 600

Téma: Deutsche Bank


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky, Nemecko

Hlavné správy zo Sme.sk

Mikuláš Černák.
Cynická obluda

Útecha pravého Slováka

Len si príďte, klimatické zmeny, s tak mentálne nastaveným národom, ako sú Slováci, nevybabrete!

Momentka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Besiktas Istanbul.

Neprehliadnite tiež

Trump uvalil sankcie na iránsku národnú banku

Dôvodom sú minulotýždňové útoky na ropné zariadenia v Saudskej Arábii.

Americký prezident Donald Trump.
Ilustračné foto.

Štátni cestári musia zrušiť tender na opravy ciest prvej triedy za dvesto miliónov eur

Správa ciest musí tender zrušiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

Ilustračné foto.

Volkswagen Slovakia chce do roku 2025 znížiť zaťaženie životného prostredia

Celý koncern má pritom do budúcnosti ešte ambicióznejšie ciele.

Ilustračné foto.