SME
Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

Vyšetrovatelia prehľadávajú kancelárie vrcholového manažmentu Deutsche Bank

Razia pokračuje, banku obviňujú z prania špinavých peňazí.

Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.

Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.

Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.

Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Akcie Deutsche Bank padajú

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.

Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.

Nejde o prvé podozrenie

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

Skryť Vypnúť reklamu

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
  2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
  3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
  4. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
  5. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
  6. Čítajte SME.sk na viacerých zariadeniach
  7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
  8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
  9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
  10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
  1. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
  2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
  4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
  5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
  6. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
  7. Čítajte SME.sk na viacerých zariadeniach
  8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
  9. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
  10. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
  1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 401
  2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 042
  3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 963
  4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 861
  5. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 611
  6. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 576
  7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 145
  8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 865
  9. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 641
  10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 034
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Napadnutá loď sa plaví pod libérijskou vlajkou.

Súboj Iránu s Izraelom sa čoraz častejšie odohráva na mori.


20 h
Vitalij Šyšov.

Na tvári mal mať stopy po bití.


TASR 3 h

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 541 obetí.


a 4 ďalší 12 h

Neprehliadnite tiež

Výraznejšie rástli ceny rodinných domov.


TASR 60m
Minister financií Igor Matovič.

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil prepočty.


TASR 1 h
Minister financií Igor Matovič.

Minister predstavil obrysy reformy už začiatkom mája.


TASR 2 h
Prázdny terminál austrálskej leteckej spoločnosti Qantas na letisku v Sydney.

Šírenie delta variantu spôsobilo zrušenie tisícov letov.


SITA 3 h