SME
Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers

Dvaja zamestnanci sú obvinení.

Policajní vyšetrovatelia počas razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas razie na dvore centrály Deutsche Bank. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemeckí vyšetrovatelia vykonali vo štvrtok raziu v centrále Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom a v okolitých pobočkách. Vyšetrovatelia prehľadali spolu šesť pobočiek najväčšej nemeckej banky.

Prehliadka sa týkala vyšetrovania podozrenia z prania špinavých peňazí, uviedla nemecká prokuratúra v emaile agentúre Bloomberg.

Panama Papers a Offshore Leaks

Akcie sa zúčastnilo celkovo 170 policajtov, predstaviteľov prokuratúry a daňových inšpektorov. Dôvodom je podozrenie z prania špinavých peňazí, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako uviedol úrad prokurátora, hlbšie vyšetrovanie sa začalo na základe skúmania takzvaných panamských dokumentov (Panama Papers) a databázy Offshore Leaks (Úniky v daňových rajoch).

Vyšetrovanie nesúvisí so škandálom dánskeho bankového domu Danske Bank, do ktorého je Deutsche Bank tiež zapletená.

Vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej forme. Banka podľa agentúry Reuters ich zásah potvrdila a oznámila, že s úradmi plne spolupracuje.

Akcie banky strácali

Akcie Deutsche Bank na burze vo Frankfurte predpoludním strácali takmer štyri percentá, neskôr ale stratu zmiernili na menej ako dve percentá. Tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty.

Prokurátori skúmajú, či Deutsche Bank môže klientom pomáhať pri zakladaní spoločností v daňových rajoch a či finančné prostriedky prevádzané na jej účty môžu obchádzať opatrenia proti praniu špinavých peňazí.

Skryť Vypnúť reklamu

Len v roku 2016 využilo pobočku Deutsche Bank na Britských Panenských ostrovoch viac ako 900 zákazníkov, hodnota prevedených prostriedkov dosiahla 311 miliónov eur.

Zamestnanci banky sú obvinení z porušenia povinností, pretože nenahlásili podozrenie z prania špinavých peňazí klientov a firiem so sídlom v daňových rajoch a podozrivých z daňových únikov.

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vymenovala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
  2. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
  3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
  4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
  5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
  6. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
  7. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
  8. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
  9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
  10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
  1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
  2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
  3. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
  4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
  5. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
  6. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  7. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
  8. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
  9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
  10. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
  1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 745
  2. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 403
  3. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 173
  4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 005
  5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 918
  6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 772
  7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 3 153
  8. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 995
  9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 2 727
  10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 692
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

V súvislosti s korupciou bol priateľ Roberta Fica Miroslav Výboh vyšetrovaný v Rakúsku, stíhanie nakoniec zastavili.

NAKA zadržala niekoľko osôb.


a 1 ďalší 39m

Zranili sa desiatky ľudí, piati sú v kritickom stave.


SITA a 1 ďalší 2 h

Neprehliadnite tiež

Covid automat: Ako sa zmenia opatrenia?

Najvýraznejší rast zaznamenali reštaurácie a pohostinstvá.


TASR 1 h
Peter Celec

Rozhovor s molekulárnym biológom Petrom Celecom.


2 h
Proti ukončeniu platnosti moratória protestovala demokratická členka Snemovne reprezentantov Cori Bushová (v strede) zo štátu Missouri, ku ktorej sa v pondelok pridali aj demokratickí členovia Kongresu Alexandria Ocasiová-Cortezová, či Jimmy Gonzalez.

Nový zákaz sa vzťahuje asi na 90 percent nájomcov.


TASR 5 h
Záplavy v Nemecku brali domy aj autá.

Obyvatelia regiónov, ktoré minulý mesiac zasiahli katastrofické povodne, môžu počítať s rýchlou pomocou.


TASR 14 h