Prezident banky Société Générale obvinený z prania špinavých peňazí

Paríž 15. januára (TASR) - Prezidenta francúzskej banky Société Générale Daniela Boutona obvinila vyšetrovacia sudkyňa Isabelle Prévost-Desprezová z ...

Paríž 15. januára (TASR) - Prezidenta francúzskej banky Société Générale Daniela Boutona obvinila vyšetrovacia sudkyňa Isabelle Prévost-Desprezová z prania špinavých peňazí. Najvyšší predstaviteľ významnej banky je podozrivý, že sa zúčastnil na praní špinavých peňazí medzi Francúzskom a Izraelom, uvádza v dnešnom čísle denník Le Figaro.

Po niekoľkých obvineniach, ktorým čelila Société Générale od 17. decembra minulého roku, francúzska justícia naplno zasiahla samotný vrchol hierarchie vedenia tretej najväčšej francúzskej súkromnej banky. D. Bouton po stretnutí s vyšetrujúcou sudkyňou a vznesení obvinenia odišiel z Justičného paláca v Paríži. Nebol na neho uvalený dohľad, čo znamená, že môže naďalej riadiť banku. Obvinení boli aj generálny riaditeľ Philippe Citerne a zástupca generálneho riaditeľa Didier Alix. Ich mená figurujú na zozname, kde už predtým boli zapísaní ďalší šiesti poprední predstavitelia banky.

Justícia vyšetruje aféru už niekoľko rokov. Société Générale je podozrivá z toho, že vyplatila šeky, ktoré predložili iné banky, najmä talianske. Pracovníci francúzskej banky nedostatočne preverovali rubopis pred preplatením šeku. Inkriminované šeky podpísali zahraničné zmenárne, ktoré na to neboli oprávnené.

Prvé vyšetrovanie finančnej polície spadá do roku 1998. Z dvoch miliónov šekov, ktoré Société Générale ročne spracúva, 12 000 skontrolovala finančná polícia. Na väčšine inkriminovaných šekov sú napísané nízke sumy (od 300 do 1000 frankov, resp. 45,70 až 152 eúr). Sumy boli prevedené na účty do Izraela.

Prévost-Desprezová vykonala aj prehliadku sídla banky v parížskej štvrti Défense. Po preštudovaní materiálov prišla k záveru: vedúci predstavitelia banky si museli uvedomovať, že pre vykonávaný spôsob kontroly je banka vystavená riziku, uzatvára Le Figaro.

* roi zll

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  5. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  8. Rastie nám pokrivená generácia?
  9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  7. Detské zúbky sú veda
  8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 745
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 146
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 687
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 127
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 293
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 252
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 036
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 991
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 821
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 773

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.