Zavreté účty, odídený premiér. O čom bola Panama Papers

Najvýraznejši zistenie zo Slovenska bolo o akcionárovi poisťovne Dôvera.

Bratislavský advokát Daniel Futej je synom komunistického funkcionára Daniela Futeja. Na snímke Futej ml. na polícii po výpovedi o financovaní stavebnej firmy Váhostav.Bratislavský advokát Daniel Futej je synom komunistického funkcionára Daniela Futeja. Na snímke Futej ml. na polícii po výpovedi o financovaní stavebnej firmy Váhostav.(Zdroj: Televízia JOJ)

BRATISLAVA. Nevídane rozsiahly únik citlivých údajov o skutočných vlastníkoch tisícov firiem z daňových rajov dostal názov Panama Papers, pretože schránkové firmy zakladala alebo spracovala panamská právnická kancelária Mossack Fonseca.

Dáta z nej postupne v roku 2015 vyniesol anonymný informátor, poskytol ich nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung a tí na vyšetrovaní spolupracovali s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov.

Mossack Fonseca to neprežila

Prečítajte si tiež: Nemci núkali dáta z Panama Papers, slovenská polícia po ne nikoho neposlala

Z Mossack Fonseca uniklo 11,5 milióna dokumentov. Ide napríklad o zakladateľské dokumenty, faktúry, akcie, zoznamy vlastníkov, ale aj komunikácia medzi panamskými právnikmi a klientmi, ktorá odhaľuje, kto a prečo využíval anonymné schránkové firmy. Dáta zaberajú 2,6 terabajtu, čo zodpovedá asi pol miliónu pesničiek vo formáte mp3.

Svetové médiá zverejnili prvé reportáže v apríli 2016, v reakcii na to ako prvý odstúpil islandský premiér David Gunnlaugsson. Panama Papers totiž ukázali, že potajme vlastnil podiel v dvoch islandských bankách, hoci ako verejný funkcionár vyjednával o ich záchrane po tamojšej bankovej kríze.

Zďaleka nebol jediný vysokopostavený politik, ktorý sa v uniknutých dokumentoch objavil, sú tam ľudia z okolia Vladimíra Putina, niekdajší britský premiér David Cameron alebo otec francúzskej političky Marine Le Penovej. Schránkové firmy využívali aj mnohí športovci alebo celebrity.

Iba to, že niekto sa v dokumentoch objavil, neznamenalo, že konal nečestne. Na to, aby to bolo možné povedať, museli novinári zrekonštruovať mnoho obchodných prípadov len na základe e-mailovej komunikácie medzi Mossack Fonseca a jej klientmi.

Panama Papers vyvolali vyšetrovanie aj v samotnej Paname, na istý čas boli zadržaní zakladatelia právnickej firmy Nemec Jürgen Mossack a Panamčan Ramón Fonseca. Ich firma kauzu neprežila a tento rok ju zavreli.

Slovenská stopa

Panama Papers analyzovali v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku aj slovenské médiá.

Vôbec najvýraznejším zistením je odhalenie, ktoré sa týka zdravotnej poisťovne Dôvera. Jej údajný akcionár bratislavský advokát Daniel Futej chcel investovať svoj podiel zo zisku poisťovne do výstavby na Bahamách v rovnakom čase, ako tam robotníci stavali vilu pre oligarchu Juraja Širokého.

Toto zistenie iba zosilnilo už pretrvávajúce podozrenie, že skutočným vlastníkom podielu v Dôvere nebol Futej, ale v skutočnosti tam zastupoval záujmy Širokého. Široký, Futej aj investičná skupina Penta, ktorá dnes vlastní celú Dôveru, to podozrenie vždy odmietali. Redakčný tím denníka SME získal za sériu o tomto prípade novinársku cenu Literárneho fondu.

Významné boli aj zistenia o Holanďanovi Gustaafovi Davidovi Poelenovi, ktorého slovenská firma Latem Trading bola podľa Panama Papers zapletená do prania špinavých peňazí pre klientov z Európy aj Južnej Ameriky.

Ukázalo sa, že Poelen klamal, že pracoval ako vedúci oddelenia daní v konzultačnej firme PwC. Privatbanka zo skupiny Penta, kde mal Poelen a jeho firmy účty, zas krátko po zverejnení Panama Papers tieto účty zavrela a podrobnosti o jeho transakciách odovzdala slovenskej polícii.


Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah.


Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
  3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  5. Investment Advisory Guide for Slovakia
  6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
  7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
  8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
  9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
  10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
  1. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
  2. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
  3. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
  4. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
  5. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  6. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
  8. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
  9. Investment Advisory Guide for Slovakia
  10. Ako naučiť vaše deti správne zaobchádzať s peniazmi?
  1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 26 472
  2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 22 919
  3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 19 326
  4. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 13 159
  5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 13 012
  6. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 12 394
  7. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 7 887
  8. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 7 215
  9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 4 569
  10. Príspevok až 1750 € môžu získať záujemcovia o solárne kolektory 3 813

Téma: Zdravotné poisťovne


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Šéf Fedu Jerome Powell.
Ilustračné foto.

Americká centrálna banka nezmenila úrokové sadzby

Kľúčový úrok zostáva v pásme 2,25 percenta až 2,50 percenta.

Ilustračné foto.

Trump: Clá na čínske tovary budú platiť ešte dlho

Nádeje na rýchle vyriešenie obchodného sporu medzi USA a Čínou sa strácajú.

Donald Trump.

Nálada v podnikateľskom sektore v USA sa zhoršila štvrtý kvartál po sebe

Podnikatelia majú obavy zo spomaľovania expanzie mimo USA.

Ilustračné foto.