Zavreté účty, odídený premiér. O čom bola Panama Papers

Najvýraznejši zistenie zo Slovenska bolo o akcionárovi poisťovne Dôvera.

Bratislavský advokát Daniel Futej je synom komunistického funkcionára Daniela Futeja. Na snímke Futej ml. na polícii po výpovedi o financovaní stavebnej firmy Váhostav.(Zdroj: Televízia JOJ)
Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nevídane rozsiahly únik citlivých údajov o skutočných vlastníkoch tisícov firiem z daňových rajov dostal názov Panama Papers, pretože schránkové firmy zakladala alebo spracovala panamská právnická kancelária Mossack Fonseca.

Dáta z nej postupne v roku 2015 vyniesol anonymný informátor, poskytol ich nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung a tí na vyšetrovaní spolupracovali s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov.

Mossack Fonseca to neprežila

Prečítajte si tiež: Nemci núkali dáta z Panama Papers, slovenská polícia po ne nikoho neposlala

Z Mossack Fonseca uniklo 11,5 milióna dokumentov. Ide napríklad o zakladateľské dokumenty, faktúry, akcie, zoznamy vlastníkov, ale aj komunikácia medzi panamskými právnikmi a klientmi, ktorá odhaľuje, kto a prečo využíval anonymné schránkové firmy. Dáta zaberajú 2,6 terabajtu, čo zodpovedá asi pol miliónu pesničiek vo formáte mp3.

Svetové médiá zverejnili prvé reportáže v apríli 2016, v reakcii na to ako prvý odstúpil islandský premiér David Gunnlaugsson. Panama Papers totiž ukázali, že potajme vlastnil podiel v dvoch islandských bankách, hoci ako verejný funkcionár vyjednával o ich záchrane po tamojšej bankovej kríze.

Zďaleka nebol jediný vysokopostavený politik, ktorý sa v uniknutých dokumentoch objavil, sú tam ľudia z okolia Vladimíra Putina, niekdajší britský premiér David Cameron alebo otec francúzskej političky Marine Le Penovej. Schránkové firmy využívali aj mnohí športovci alebo celebrity.

Iba to, že niekto sa v dokumentoch objavil, neznamenalo, že konal nečestne. Na to, aby to bolo možné povedať, museli novinári zrekonštruovať mnoho obchodných prípadov len na základe e-mailovej komunikácie medzi Mossack Fonseca a jej klientmi.

Panama Papers vyvolali vyšetrovanie aj v samotnej Paname, na istý čas boli zadržaní zakladatelia právnickej firmy Nemec Jürgen Mossack a Panamčan Ramón Fonseca. Ich firma kauzu neprežila a tento rok ju zavreli.

Slovenská stopa

Panama Papers analyzovali v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku aj slovenské médiá.

Vôbec najvýraznejším zistením je odhalenie, ktoré sa týka zdravotnej poisťovne Dôvera. Jej údajný akcionár bratislavský advokát Daniel Futej chcel investovať svoj podiel zo zisku poisťovne do výstavby na Bahamách v rovnakom čase, ako tam robotníci stavali vilu pre oligarchu Juraja Širokého.

Toto zistenie iba zosilnilo už pretrvávajúce podozrenie, že skutočným vlastníkom podielu v Dôvere nebol Futej, ale v skutočnosti tam zastupoval záujmy Širokého. Široký, Futej aj investičná skupina Penta, ktorá dnes vlastní celú Dôveru, to podozrenie vždy odmietali. Redakčný tím denníka SME získal za sériu o tomto prípade novinársku cenu Literárneho fondu.

Významné boli aj zistenia o Holanďanovi Gustaafovi Davidovi Poelenovi, ktorého slovenská firma Latem Trading bola podľa Panama Papers zapletená do prania špinavých peňazí pre klientov z Európy aj Južnej Ameriky.

Ukázalo sa, že Poelen klamal, že pracoval ako vedúci oddelenia daní v konzultačnej firme PwC. Privatbanka zo skupiny Penta, kde mal Poelen a jeho firmy účty, zas krátko po zverejnení Panama Papers tieto účty zavrela a podrobnosti o jeho transakciách odovzdala slovenskej polícii.


Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.


Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu?
  2. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára!
  3. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite
  4. Zvodný jesenný look s AVONom a Darou!
  5. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's?
  6. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro
  7. Prečo sú pneumatiky dôležitejšie ako bezpečnostné pásy?
  8. Košická spoločnosť Ness formálne otvorila office v Poprade
  9. Ako znížiť spotrebu energie v obciach a mestách
  10. Domov sa skladá z detailov – dolaďte ten svoj na Moddome
  1. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro
  2. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára!
  3. Prečo sú pneumatiky dôležitejšie ako bezpečnostné pásy?
  4. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite
  5. Zvodný jesenný look s AVONom a Darou!
  6. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's?
  7. Výhody virtuálneho sídla spoločnosti
  8. Medzinárodný týždeň na EU v Bratislave
  9. Košická spoločnosť Ness formálne otvorila office v Poprade
  10. Ako znížiť spotrebu energie v obciach a mestách
  1. Odborníčka na výživu: Večera maximálne 4 hodiny pred spánkom 21 401
  2. Sládok Pilsner Urquell: Neviem prečo zdokonalovať Prazdroj 13 511
  3. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si? 11 809
  4. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 377
  5. Vodič dostal jasný odkaz: Na cyklotrase sa neparkuje 6 823
  6. Nepodceňujte príznaky psoriázy 4 795
  7. Odborári pokračujú v zbieraní podpisov za zastropovanie dôchodku 2 396
  8. Prečo úspešní odchádzajú od nedokončených úloh? 2 285
  9. Dlhopisy s fixným výnosom 6,6 % p.a. 2 018
  10. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu? 1 978

Téma: Zdravotné poisťovne


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

DOMOV

Polícia ide po stope nebezpečných odpadov zo skládky pri Bratislave

Zadržaný Grebeči s Vassalom spolupracoval.

Neprehliadnite tiež

Federálny deficit USA vo fiškálnom roku 2018 vzrástol

Schodok federálnej vlády USA dosiahol 3,9 percenta HDP.

Dovoz starých aut na Slovensko rastie, zaplavujú krajinu

Takmer štyri z desiatich vozidiel, ktoré motoristi registrujú, majú viac ako desať rokov.

Prudký rast cien bytov sa zastavil

V ponuke ubúdajú najmä staré byty.