V EÚ začnú platiť nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament schválil aj a opatrenia proti financovaniu terorizmu.

Hotovosť(Zdroj: ilustračné - archív)

ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré zároveň sprísnia aj kontrolu hotovostných tokov.

Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu v EÚ.

Za smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí hlasovalo 634 poslancov, 46 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Smernica sťaží aj financovanie terorizmu

Nariadenie o lepšej kontrole hotovostných peňažných prostriedkov podporilo 625 poslancov, proti bolo 39 a 34 sa zdržalo hlasovania.

Nová smernica chce odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí sťažiť financovanie teroristických skupín a rôznych protiprávnych aktivít.

Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.

Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí.

Zlato aj anonymné karty sa stávajú hotovosťou

Ďalej celoúnijné minimálne sankcie (najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých - aspoň štyri roky odňatia slobody).

Prečítajte si tiež: Finančný riaditeľ ING odstúpil kvôli kauze prania špinavých peňazí

Zriadia sa nové dodatočné sankcie, ktoré znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.

Nariadenie, ktoré sa týka kontroly hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ, rozširuje definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty, povoľuje zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10 000 eur a zavádza oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, čiže na peniaze zasielané poštou či kuriérom.

Prečítajte si tiež: Danske Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí

Podľa vyhlásenia jedného zo spravodajcov uznesenia, talianskeho poslanca Ignazia Corraa, nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí.

Poslanci presadili, aby do nových pravidiel boli zakomponované osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sa niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. 4 konkrétne tipy, ako získať peniaze na rozvoj podnikania
  2. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
  3. Cena elektriny rastie, čo to znamená pre firmy?
  4. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
  5. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
  6. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
  7. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
  8. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými
  9. EY Podnikateľ roka: hľadáme slovenské príbehy!
  10. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
  1. Vyberáme správny názov firmy
  2. Cena elektriny rastie, čo to znamená pre firmy?
  3. 4 konkrétne tipy, ako získať peniaze na rozvoj podnikania
  4. Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby
  5. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
  6. 4 mýty o minerálnej vlne, ktorým by ste nemali veriť
  7. Stavebná fakulta STU na dňoch kariérneho poradenstva
  8. XXIII. Seminár I. Poliačka – Rozvoj cestnej infraštruktúry
  9. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
  10. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
  1. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete 34 786
  2. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 26 602
  3. Platíte si poistenie domova zbytočne? 21 379
  4. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte! 13 158
  5. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch 10 417
  6. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými 4 697
  7. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať? 4 689
  8. Volkswagen T-Cross má z každého niečo 3 739
  9. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami 3 226
  10. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu 3 061

Téma: Terorizmus


Článok je zaradený aj do ďalších tém Európska únia

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Smer má páku na Lajčáka

Súmračnej radíme krotiť optimizmus.

KULTÚRA

Gott už nie je boh. Česi si za celebritu storočia vybrali Sagana

Slovenský športovec porazil zástup českých umelcov.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

O reportáži, ktorá nevznikla, ale zaslúžila by si

Prečo sa Slovák stará o cudzie deti v Afrike?

DOMOV

Maiga: Kosík bol po prepustení u nás na návšteve

Ibrahim Maiga v Mali Kosíkovi pomáhal.

Neprehliadnite tiež

Nové iPhony sú menej populárne, než Apple očakával

Koncern znížil produkčné objednávky modelov XS, XS Max a XR.

Erdogan a Putin slávnostne otvorili časť plynovodu TurkStream

Po príslušných testoch sa spustia dodávky plynu.

Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi sa dostal z červených čísiel

V Indii sa firme darí vďaka cenovo dostupným telefónom.

Nemci odmietli zvýšiť limit pre nákladné vozidlá

Najvyššia hmotnosť môže byť 40 ton.