V EÚ začnú platiť nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament schválil aj a opatrenia proti financovaniu terorizmu.

Hotovosť(Zdroj: ilustračné - archív)

ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré zároveň sprísnia aj kontrolu hotovostných tokov.

Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu v EÚ.

Za smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí hlasovalo 634 poslancov, 46 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Smernica sťaží aj financovanie terorizmu

Nariadenie o lepšej kontrole hotovostných peňažných prostriedkov podporilo 625 poslancov, proti bolo 39 a 34 sa zdržalo hlasovania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nová smernica chce odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí sťažiť financovanie teroristických skupín a rôznych protiprávnych aktivít.

Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.

Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí.

Zlato aj anonymné karty sa stávajú hotovosťou

Ďalej celoúnijné minimálne sankcie (najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých - aspoň štyri roky odňatia slobody).

Prečítajte si tiež: Finančný riaditeľ ING odstúpil kvôli kauze prania špinavých peňazí

Zriadia sa nové dodatočné sankcie, ktoré znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.

Nariadenie, ktoré sa týka kontroly hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ, rozširuje definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty, povoľuje zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10 000 eur a zavádza oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, čiže na peniaze zasielané poštou či kuriérom.

Prečítajte si tiež: Danske Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí

Podľa vyhlásenia jedného zo spravodajcov uznesenia, talianskeho poslanca Ignazia Corraa, nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí.

Poslanci presadili, aby do nových pravidiel boli zakomponované osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sa niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Hovoriaci prekladač reči do vrecka Langie - až 52 jazykov!
  2. Najužitočnejšia appka
  3. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
  4. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
  5. V O2 to s dátami poriadne prehnali
  6. Zužitkovaním biologického odpadu šetríme prírodu aj náklady
  7. Vozidlá Kia ekologickej budúcnosti
  8. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
  9. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu
  10. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur
  1. Stavebná fakulta hostila medzinárodnú konferenciu CSASC
  2. Cestárske kariérne dni 2018 na SvF
  3. Najužitočnejšia appka
  4. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
  5. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
  6. Otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v Bratislave
  7. V O2 to s dátami poriadne prehnali
  8. Zužitkovaním biologického odpadu šetríme prírodu aj náklady
  9. Vozidlá Kia ekologickej budúcnosti
  10. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
  1. Do boja s plastovým odpadom na Slovensku vstúpil prvý reťazec 28 764
  2. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur 12 332
  3. Čerstvosť je o správnom skladovaní. Reportáž zo skladu Kauflandu 10 934
  4. Najužitočnejšia appka 9 506
  5. V O2 to s dátami poriadne prehnali 8 535
  6. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu 6 240
  7. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej 5 260
  8. Osem dovolenkových destinácii, kde leto ešte nekončí 3 860
  9. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách 3 474
  10. Platí najviac a míňa na seba najmenej 2 676

Téma: Európska únia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Terorizmus

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Za zostrelenie lietadla viní Rusko Izrael. Čo bude ďalej

Prinášame scenáre vývoja v Sýrii.

ŠPORT

Sagan a boj o celkové poradie? V rozhovore to jasne vysvetlil

Peter Sagan poskytol zaujímavý rozhovor.

SVET

Sýria zostrelila ruské lietadlo, Moskva obviňuje Izrael

Moskva si vyhradzuje právo na odvetu.

Neprehliadnite tiež

Čína podáva v rámci WTO sťažnosť na nové americké clá

Čína chce prijať odvetné opatrenia proti Spojeným štátom.

Pracovníci z EÚ by po brexite nemali mať v Británii prednosť

Odporúča to správa britského Poradného výboru pre migráciu.

Eurokomisia zverejnila návrhy o reforme Svetovej obchodnej organizácie

Komisia ukáže dokument svojim partnerom na stretnutí v Ženeve.

Za pivo si asi priplatíme. Pivovary na Slovensku plánujú zdražovať

Zachovanie existujúcich cien je neudržateľné, tvrdia pivovarníci.