V EÚ začnú platiť nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament schválil aj a opatrenia proti financovaniu terorizmu.

Hotovosť(Zdroj: ilustračné - archív)

ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré zároveň sprísnia aj kontrolu hotovostných tokov.

Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu v EÚ.

Za smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí hlasovalo 634 poslancov, 46 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Smernica sťaží aj financovanie terorizmu

Nariadenie o lepšej kontrole hotovostných peňažných prostriedkov podporilo 625 poslancov, proti bolo 39 a 34 sa zdržalo hlasovania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nová smernica chce odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí sťažiť financovanie teroristických skupín a rôznych protiprávnych aktivít.

Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.

Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí.

Zlato aj anonymné karty sa stávajú hotovosťou

Ďalej celoúnijné minimálne sankcie (najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých - aspoň štyri roky odňatia slobody).

Prečítajte si tiež: Finančný riaditeľ ING odstúpil kvôli kauze prania špinavých peňazí

Zriadia sa nové dodatočné sankcie, ktoré znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.

Nariadenie, ktoré sa týka kontroly hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ, rozširuje definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty, povoľuje zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10 000 eur a zavádza oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, čiže na peniaze zasielané poštou či kuriérom.

Prečítajte si tiež: Danske Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí

Podľa vyhlásenia jedného zo spravodajcov uznesenia, talianskeho poslanca Ignazia Corraa, nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí.

Poslanci presadili, aby do nových pravidiel boli zakomponované osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sa niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať
  2. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať
  3. Najužitočnejšia appka
  4. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
  5. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
  6. V O2 to s dátami poriadne prehnali
  7. Zužitkovaním biologického odpadu šetríme prírodu aj náklady
  8. Vozidlá Kia ekologickej budúcnosti
  9. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
  10. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu
  1. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať
  2. Bratislava dostane o rok nový mestský bulvár
  3. DEXIS SLOVAKIA má nového generálneho riaditeľa
  4. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať
  5. Stavebná fakulta hostila medzinárodnú konferenciu CSASC
  6. Cestárske kariérne dni 2018 na SvF
  7. Najužitočnejšia appka
  8. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách
  9. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej
  10. Otvorenie akademického roka 2018/2019 na EU v Bratislave
  1. Do boja s plastovým odpadom na Slovensku vstúpil prvý reťazec 19 840
  2. Najužitočnejšia appka 15 695
  3. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur 13 640
  4. V O2 to s dátami poriadne prehnali 9 885
  5. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 8 766
  6. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej 8 595
  7. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu 7 087
  8. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách 5 721
  9. Čerstvosť je o správnom skladovaní. Reportáž zo skladu Kauflandu 5 246
  10. Zmenky a dlhopisy s fixným výnosom 5 – 6,6 % p.a. 2 644

Téma: Európska únia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Terorizmus

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žijú inde, ako kandidujú. Niektorí čelia útokom a hovoria o antikampani

Mestský poslanec Hanulík sa presťahoval, v novom bydlisku kandiduje na starostu.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Posadnutosť Slovákov trvalým pobytom nemá hranice

Dobrý kandidát sa nespozná podľa občianskeho.

DOMOV

Kiska vymenoval za profesora aj usvedčeného plagiátora

Vanderka sotil dôchodcu a kopíroval texty.

Neprehliadnite tiež

Európska komisia vyšetruje obchodné praktiky Amazonu

Vyšetrujú, ako zaobchádza s menšími predajcami na svojich stránkach.

Firmy sa v boji o ľudí v inzerátoch držia pri zemi

Firmy musia zaškoľovaniu zamestnancov venovať viac času ako v minulosti.

Kamaráti sa s Výbohom, kryl Bašternáka, pre kauzu s clom Imrecze končí

Šéf finančnej správy rezignoval po šiestich rokoch.

Druhý najväčší akcionár Kofoly predáva celý svoj podiel

Akcia Kofoly na pražskej burze v stredu oslabila.