V EÚ začnú platiť nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament schválil aj a opatrenia proti financovaniu terorizmu.

Hotovosť(Zdroj: ilustračné - archív)

ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré zároveň sprísnia aj kontrolu hotovostných tokov.

Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu v EÚ.

Za smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí hlasovalo 634 poslancov, 46 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Smernica sťaží aj financovanie terorizmu

Nariadenie o lepšej kontrole hotovostných peňažných prostriedkov podporilo 625 poslancov, proti bolo 39 a 34 sa zdržalo hlasovania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nová smernica chce odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí sťažiť financovanie teroristických skupín a rôznych protiprávnych aktivít.

Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.

Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí.

Zlato aj anonymné karty sa stávajú hotovosťou

Ďalej celoúnijné minimálne sankcie (najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých - aspoň štyri roky odňatia slobody).

Prečítajte si tiež: Finančný riaditeľ ING odstúpil kvôli kauze prania špinavých peňazí

Zriadia sa nové dodatočné sankcie, ktoré znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.

Nariadenie, ktoré sa týka kontroly hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ, rozširuje definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty, povoľuje zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10 000 eur a zavádza oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, čiže na peniaze zasielané poštou či kuriérom.

Prečítajte si tiež: Danske Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí

Podľa vyhlásenia jedného zo spravodajcov uznesenia, talianskeho poslanca Ignazia Corraa, nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí.

Poslanci presadili, aby do nových pravidiel boli zakomponované osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sa niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
  2. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
  3. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
  4. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
  5. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
  6. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
  7. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými
  8. EY Podnikateľ roka: hľadáme slovenské príbehy!
  9. Platíte si poistenie domova zbytočne?
  10. Volkswagen T-Cross má z každého niečo
  1. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
  2. 4 mýty o minerálnej vlne, ktorým by ste nemali veriť
  3. Stavebná fakulta STU na dňoch kariérneho poradenstva
  4. XXIII. Seminár I. Poliačka – Rozvoj cestnej infraštruktúry
  5. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
  6. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
  7. Sieť prevádzok Stop Shop obchodov má už 80 pobočiek
  8. Rozdiel medzi Dič a Ič dph
  9. Ekonomická diplomacia Indonézie
  10. Ako si vieme zabezpečiť štedrý a spokojný dôchodok?
  1. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete 34 313
  2. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 26 497
  3. Platíte si poistenie domova zbytočne? 19 332
  4. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami 11 589
  5. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte! 8 749
  6. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch 7 060
  7. Hidradenitída - kožná choroba, o ktorej sa nehovorí 5 384
  8. Objavte silu Q10 a zredukujte vrásky počas 4 týždňov 3 370
  9. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými 3 345
  10. Volkswagen T-Cross má z každého niečo 3 273

Téma: Terorizmus


Článok je zaradený aj do ďalších tém Európska únia

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

V Jasnej či v Tatrách si skipasy lyžiari kúpia po novom

Tatry Mountain Resorts zásadným spôsobom mení predaj lístkov.

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA

November živý ako nikdy (píše Michal Havran)

Ľudí neviedla naivita, ale realizmus.

Neprehliadnite tiež

Mayovej vyjadrili podporu viaceré veľké priemyselné spoločnosti

Mayová proti silnej vlne odporcov nestojí osamotená.

Väčšina Španielov očakáva ďalšiu krízu pred rokom 2023

Španieli sú presvedčení, že elity neurobili všetko preto, aby zabránili novej kríze.

Clá na bravčové mäso z USA znížili jeho ceny na domácom trhu

Obchodné vojny znížili vývoz bravčového z USA do Číny a Mexika.

Cena ropy Brent koncom týždňa mierne vzrástla

Za celý týždeň klesla cena Brentu o 4,6 percenta.

Trump dostal od Číny návrh na ukončenie obchodných sporov

Čínsky zoznam obsahuje 142 položiek a zahrňuje veľa vecí, ktoré USA od Pekingu požadovali.