SME

Cez estónske banky sa preprali špinavé peniaze z Ruska za 13 miliárd dolárov

Pobaltský región dlho slúžil ako kanál pre presun nelegálnych financií z Ruska do Európskej únie.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo si demokratické elity v posledných dekádach neudržali svoju moc, bola ich korupcia a klientelizmus.Jeden z hlavných dôvodov, prečo si demokratické elity v posledných dekádach neudržali svoju moc, bola ich korupcia a klientelizmus. (Zdroj: TASR /AP)

TALLINN. Banky, ktoré pôsobia v Estónsku, mohli preprať oveľa viac špinavých peňazí, ako sa pôvodne predpokladalo.

Estónska polícia najnovšie odhaduje, že bankári v pobaltskej krajine sa od roku 2011 do roku 2016 podieľali na podozrivých prevodoch peňazí a cenných papierov, hlavne z Ruska, v celkovom objeme vyše 13 miliárd dolárov (11,08 miliardy eur).

Transakcie sa realizovali prostredníctvom štyroch samostatných schém, ktoré od roku 2012 využívajú nerezidentské účty, a zahŕňali prevody ruských akcií a dlhopisov v hodnote viac ako 7,3 miliardy eur, uviedol Madis Reimand, šéf špeciálnej finančnej spravodajskej jednotky estónskej polície (Financial Intelligence Unit, FIU), ktorá vyšetruje takéto prípady.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Účty spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve pritom zohrali "významnú úlohu", dodal.

Kanál pre presun nelegálnych peňazí

Pobaltský región, ktorý dlho slúžil ako kanál pre presun nelegálnych financií z Ruska do Európskej únie, zasiahla v posledných rokoch séria finančných škandálov.

Dve z bánk v regióne boli v tomto roku zatvorené v súvislosti s praním špinavých peňazí. A dánsky úrad pre dohľad nad finančným trhom pokarhal Danske Bank z porušenia zákona v jej estónskej divízii. Lotyšsko a Estónsko, v snahe zachrániť svoju povesť, zvažujú zabavenie aktív a zákaz využívania tzv. schránkových firiem.

Reimand uviedol, že vyšetrovatelia zatiaľ nemajú dostatok dôkazov, aby mohli začať trestne stíhanie. FIU vo svojej výročnej správe, ktorú zverejnila v piatok uviedla, že je "dôležité" pokračovať v plánoch na pritvrdenie boja s praním peňazí a umožniť zhabanie pochybných aktív, ak ich právny pôvod nie je možné preukázať.

SkryťVypnúť reklamu

"Náš problém s takýmito transakciami z východu a všeobecne s rozsiahlymi medzinárodnými schémami je, že v praxi nie je možné zistiť, ktoré predchádzajúce trestné činy sú spojené s pochybnými aktívami," povedal Reimand. "Je zrejmé, že tieto transakcie nie sú transparentné, a preto sú podozrivé."

Pomohli aj novinári

Pri odhalení troch zo štyroch schém pomohli aj informácie z investigatívnej práce 17 európskych mediálnych organizácií z medzinárodného novinárskeho združenia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

V dvoch prípadoch sa ruské aktíva presúvali najmä cez Moldavsko (to je známe ako ruská práčovňa), pričom banky v Estónsku spravovali aktíva za približne 2 miliardy dolárov z celkových 47 miliárd dolárov podľa FIU.

SkryťVypnúť reklamu

V tretej schéme išlo o "azerbajdžanskú práčovňu" a tamojšie firmy a štátne inštitúcie previedli viac ako 3,9 miliardy dolárov na tzv. nerezidentské firemné účty v estónskych bankách.

Predchádzajúci odhad OCCRP pritom počítal s oveľa nižšou sumou, zhruba 2,9 miliardy dolárov, poznamenal Reimand. Azerbajdžan to popiera a Danske Bank sa k tomu odmieta vyjadriť až do výsledkov prebiehajúceho vyšetrovania estónskej jednotky.

Štvrtá schéma zahŕňala prevody akcií a dlhopisov ruských spoločností na účty nerezidentov v estónskych bankách.

Cenné papiere sa predávali prostredníctvom miestneho finančného systému a výnosy sa vyplácali nerezidentom a následne boli poslané do "desiatok krajín a tisíckam spoločností výmenou za rôzne tovary a služby," uviedol Reimand.

SkryťVypnúť reklamu

Nespresnili, o aké banky šlo

Zatiaľ čo podľa OCCRP všetky podozrivé transakcie v azerbajdžanskom systéme riešila estónska jednotka Danske, Reimand sa odmietol vyjadriť, o ktoré banky išlo. Povedal však, že estónsky finančný dohľad v posledných rokoch "prakticky" eliminovali riziko podobných systémov.

Estónsky finančný dohľad pokarhal miestnu dcéru Danske Bank v roku 2015 za "porušenia pravidiel a pranie špinavých peňazí na základe kontrol uskutočnených rok predtým".

Uvažuje aj o začatí ďalšieho vyšetrovania v Danske po tom, ako sa objavili náznaky, že banka mohla zadržiavať informácie o klientovi, ktorý je spojený s bratrancom ruského prezidenta Vladimira Putina, Igorom Putinom, a tiež o ľuďoch, ktorí majú úzke väzby s ruskou bezpečnostnou službou.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (19. 3. 2024)
USD 1.089
AUD 1.658
CZK 25.200
JPY 162.510
CAD 1.475
GBP 0.855
HUF 394.950
PLN 4.311
CHF 0.963
SEK 11.318

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Ale že brutálny hráčsky notebook
  3. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  4. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  5. Priesady ako zo škatuľky
  6. Chceš vlastniť nový Galaxy S24, vyskúšaj ho vďaka Try Galaxy?
  7. Každý piaty zomrie
  8. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých
  1. Na zdraví záleží
  2. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  3. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  4. Jar bez únavy: Aktívny životný štýl ako liek
  5. Rozbieha sa online súboj o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  6. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka štartuje online hlasovanie
  7. Štartuje online hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  8. Slováci hlasujú online za najkrajšiu obnovenú pamiatku
  1. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých 12 098
  2. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? 10 659
  3. Budúcnosť VÚSCH je v špičkovej medicíne a spokojnosti pacientov 8 773
  4. Každý piaty zomrie 8 573
  5. Devínska Kobyla teraz 6x dobrodružnejšia: Tipy, čo neprehliadnuť 3 775
  6. Trúfame si pristáť s lietadlom, ale na toto nám odvaha chýba 3 720
  7. Značka Cupra má na Slovensku už šesť nových Cupra garáží 3 506
  8. Ako sporiť na dôchodok? Radí odborník 3 093
  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Elena Antalová: Vídala som iného Danka s ochrankou 25 148
  2. Peter Kysela: BUM. A je to tu. 22 455
  3. Ivan Čáni: Tomáško od Tarabov, aj ja som bol „bezdomovcom zasypaným exekúciami“ ako riaditeľ RTVS. 20 671
  4. INEKO: Ambulantní lekári zarábali v roku 2022 v priemere 4 836 eur – najviac pediatri, gynekológovia a všeobecní pre dospelých, najmenej kožní a internisti 16 630
  5. Marek Mačuha: Problém zvaný Tipos 13 755
  6. Martin Sukupčák: Ako SPP distribúcia okráda občanov 11 184
  7. Ján Šeďo: V roku 1982 som sa stretol s mechom udretým, on stále žije ? 11 119
  8. Ľuboš Dobrota: Spolupracujú s cudzími tajnými službami? 7 745
  1. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  2. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
  3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 75. - V roku 1913 objavil Boris Vilkitský posledné súostrovie na Zemi - Severnú Zem
  4. Post Bellum SK: Pri vysídľovaní na nich v Budapešti kričali: vlastizradcovia!
  5. Yevhen Hessen: Založenie kryptomenovej spoločnosti: kľúčové kroky a úvahy
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 74. - Podmorská expedícia Huberta Wilkinsa na severný pól - 1931
  7. Yevhen Hessen: Zákulisie vydávania: požiadavky a postup
  8. Monika Nagyova: Muži s kyticami, kde že ste?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pozemky, na ktorých malo vyrásť nákupné centrum Aqario.

Komplex Aquario už zostane len na papieri.


Ak si daňové priznanie podávate sami, časť daní darujete priamo v tlačive daňového priznania.

Aj oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2. apríla.


TASR
Kandidát na prezidenta Ivan Korčok

Prehľad prešľapov prezidentského kandidáta Ivana Korčoka.


a 2 ďalší
Zľava generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann a predseda vlády SR Robert Fico (Smer) počas spoločného stretnutia na Úrade vlády SR pri príležitosti zverejnenia nového Ekonomického prehľadu OECD o Slovensku.

Nájomné bývanie chcú okrem Štátneho fondu riešiť aj súkromnými investíciami.


TASR
  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Elena Antalová: Vídala som iného Danka s ochrankou 25 148
  2. Peter Kysela: BUM. A je to tu. 22 455
  3. Ivan Čáni: Tomáško od Tarabov, aj ja som bol „bezdomovcom zasypaným exekúciami“ ako riaditeľ RTVS. 20 671
  4. INEKO: Ambulantní lekári zarábali v roku 2022 v priemere 4 836 eur – najviac pediatri, gynekológovia a všeobecní pre dospelých, najmenej kožní a internisti 16 630
  5. Marek Mačuha: Problém zvaný Tipos 13 755
  6. Martin Sukupčák: Ako SPP distribúcia okráda občanov 11 184
  7. Ján Šeďo: V roku 1982 som sa stretol s mechom udretým, on stále žije ? 11 119
  8. Ľuboš Dobrota: Spolupracujú s cudzími tajnými službami? 7 745
  1. Monika Nagyova: Synom, ktorí svoje matky nešibú
  2. Yevhen Hessen: Postup pri zdaňovaní príjmov pre odídencov z Ukrajiny
  3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 75. - V roku 1913 objavil Boris Vilkitský posledné súostrovie na Zemi - Severnú Zem
  4. Post Bellum SK: Pri vysídľovaní na nich v Budapešti kričali: vlastizradcovia!
  5. Yevhen Hessen: Založenie kryptomenovej spoločnosti: kľúčové kroky a úvahy
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 74. - Podmorská expedícia Huberta Wilkinsa na severný pól - 1931
  7. Yevhen Hessen: Zákulisie vydávania: požiadavky a postup
  8. Monika Nagyova: Muži s kyticami, kde že ste?
SkryťZatvoriť reklamu