SME
Pondelok, 26. júl, 2021 | Meniny má Anna, HanaKrížovkyKrížovky

Únia zvažuje nové pravidlá pre boj proti praniu špinavých peňazí

Európski ministri financií diskutovali o tom, ako posilniť dohľad nad bankami už na aprílovej schôdzi.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

BRUSEL. Vlády štátov Európskej únie uvažujú o nových pravidlách pre boj proti praniu špinavých peňazí po problémoch dvoch bánk v menších štátoch bloku, ktoré predstavovali riziko pre finančnú stabilitu.

Podnetom pre tento krok boli kolaps lotyšskej banky ABLV vo februári a zmrazenie operácií maltskej Pilatus Bank v marci tohto roka po obvineniach z prania špinavých peňazí.

Väčší dohľad nad bankami

V obidvoch prípadoch odhalili údajné prípady zneužitia úrady v USA, a nie v EÚ, čo bolo podľa šéfky európskeho bankového dohľadu Daniele Nouyovej "veľmi trápne" a poukázalo to na nedostatky v európskom dohľade.

Skryť Vypnúť reklamu

Európski ministri financií diskutovali o tom, ako posilniť dohľad nad bankami už na aprílovej schôdzi. A pravdepodobne sa budú touto témou opäť zaoberať aj na najnovšom zasadaní vo štvrtok a v piatok (25.5.) v rámci diskusií o reforme bankového systému.

"Štáty EÚ sa zhodli na tom, že existujúce ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí nie sú dostatočné," uviedol jeden z predstaviteľov Únie s odvolaním sa na diskusie zástupcov členských štátov, ktorí minulý týždeň pripravili podklady pre štvrtkovú schôdzu ministrov eurozóny.

Riziká pre finančnú stabilitu

Banky môžu slobodne presúvať kapitál v rámci EÚ aj mimo nej, ale kontrola prania špinavých peňazí a iných finančných trestných činov zostáva vo veľkej miere v kompetencii národných úradov.

Skryť Vypnúť reklamu

Tento "mišmaš" môže podľa európskych úradov komplikovať kontroly a vytvoriť riziká pre finančnú stabilitu.

Nedávne problémy v bankách menších štátoch podporili tých, ktorí chcú posilniť právomoci EÚ v oblasti dohľadu. A pomohli im prekonať odpor niektorých hlavných miest, ktoré sa zdráhali vzdať národných kompetencií.

Niektoré štáty požadujú vytvorenie nového orgánu na boj proti praniu špinavých peňazí na úrovni EÚ, zatiaľ čo iné sú za posilnenie právomocí jedného z existujúcich finančných regulačných úradov EÚ, ako je napríklad Európsky úrad pre bankovníctvo (EBA).

Menej odvážna možnosť by znamenala prísnejšie uplatňovanie existujúcich pravidiel proti praniu špinavých peňazí, ktoré boli v minulých rokoch niekoľkonásobne revidované. Táto možnosť by mohla byť schválená pred summitom lídrov EÚ v decembri.

Skryť Vypnúť reklamu

Pranie ania špinavých peňazí

Rokovania o nej začali po tom, ako Európska komisia poslala finančným regulátorom v bloku list, v ktorom ich vyzvala, aby lepšie spolupracovali v boji proti praniu špinavých peňazí. Komisia tiež navrhla aj posilnenie právomocí bloku v prípade prania špinavých peňazí.

Podľa pravidiel EÚ bankové licencie v eurozóne udeľuje a ruší Európska centrálna banka (ECB), ale tá nemá jasný mandát na to, aby zabránila praniu špinavých peňazí. To zostáva úlohou národných dozorných úradov.

Tieto obmedzenia sa jasne ukázali v prípade Pilatus. Maltská banka už dlho znepokojovala bankový dohľad v eurozóne, ale udržala si licenciu. Maltské úrady zmrazili účty a aktíva banky až po tom, ako bol iránsky predseda Pilatusu zatknutý v Spojených štátoch pre obvinenia z prania špinavých peňazí a bankového podvodu.

Skryť Vypnúť reklamu

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu?
  2. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
  3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
  4. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
  5. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
  6. Lenivý brunch s Muchom
  7. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
  8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  9. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
  10. Od Česka až po Jadran
  1. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
  2. Lenivý brunch s Muchom
  3. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
  4. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
  5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
  6. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
  7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  8. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
  9. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
  1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 9 508
  2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 8 220
  3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 5 989
  4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 850
  5. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 277
  6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 235
  7. Od Česka až po Jadran 3 726
  8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 063
  9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 653
  10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 2 494
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto.

Vojnu policajtov zatiaľ všetci popierajú.


7 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Inšpekcia vyšetruje, NAKA vyšetruje, občan je zmätený.


a 2 ďalší 4 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto

Odhadovaná suma za vládne pandemické opatrenia už v máji dosiahla 372 miliárd libier.


SITA 6 h
Ilustračné foto.

Najväčší prepad zaznamenala značka v prvej polovici minulého roka.


TASR 11 h
Zakladatelia firmy Boataround Pavel Přibiš a Jana Escher

Boataround má v ponuke 16-tisíc lodí.


1. júl
Developer Peter Valach.

Majetky VAV investu boli rozsiahle.


16 h