Gazprombank nemôže prijímať nových privátnych klientov, existujú obavy z prania špinavých peňazí

Banka údajne nedokázala adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí.

Ilustračné foto.(Zdroj: Fotolia)

ŽENEVA. Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FINMA) zakázal domácej pobočke ruskej banky Gazprombank prijímať nových privátnych klientov pre obavy z prania špinavých peňazí, ktoré vznikli v roku 2016 po zverejnení dokumentov známych ako Panama Papers.

Tento krok je prvým, v rámci ktorého FINMA konkrétne identifikoval firmu porušujúcu pravidlá po zverejnení Panama Papers. Zverejnenie dokumentov poukázalo na vyhýbanie sa daniam po celom svete, pričom odhalenia sa týkali aj úzkeho kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina.

FINMA vo štvrtok uviedol, že v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko sa objavili "vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí".

Článok pokračuje pod video reklamou

Úrad konštatoval, že banka nedokázala "adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí". Švajčiarsky úrad uviedol, že po zverejnení Panama Papers prešetroval 30 bánk. Gazprombank je jedinou, voči ktorej uplatnil sankcie.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Javorina otvorila svoj tretí showroom na Slovensku
  2. Arabská exotika: Top hotely v Ománe
  3. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
  4. Boj o vedenie radnice v známom kúpeľnom meste
  5. Ako dostať akné pod kontrolu? Odhaľte jeho príčiny!
  6. Ušetrite na vykurovaní s novým Teplom so zárukou od ZSE
  7. Vo VSD prepli na vyššiu rýchlosť, šetria nám čas a peniaze
  8. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať
  9. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať
  10. Najužitočnejšia appka
  1. Billa otvorila svoju 150. predajňu na Slovensku
  2. Javorina otvorila svoj tretí showroom na Slovensku
  3. Arabská exotika: Top hotely v Ománe
  4. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
  5. Boj o vedenie radnice v známom kúpeľnom meste
  6. Polus Market – trh v srdci nákupného centra
  7. Ako dostať akné pod kontrolu? Odhaľte jeho príčiny!
  8. Ušetrite na vykurovaní s novým Teplom so zárukou od ZSE
  9. Vo VSD prepli na vyššiu rýchlosť, šetria nám čas a peniaze
  10. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať
  1. Najužitočnejšia appka 16 909
  2. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 15 923
  3. V O2 to s dátami poriadne prehnali 10 975
  4. Zistili sme, ako sa vyrába najčistejší slnečnicový olej 9 596
  5. Do boja s plastovým odpadom na Slovensku vstúpil prvý reťazec 6 875
  6. IKEA je postavená na tých správnych hodnotách 6 346
  7. Účet za liečbu chlapca? Šesť miliónov eur 5 891
  8. Arabská exotika: Top hotely v Ománe 5 322
  9. Nasledujúci týždeň budeme cestovať za polovicu 3 957
  10. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať 2 743

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Fico je späť, ako prvého vytrestá Kisku

Keď treba zmasakrovať ústavu, vždy sa nájde koalícia ochotných.

Stĺpček Petra Schutza

Pozícia Mayovej je už neudržateľná

Nepodarený summit významne zvyšuje pravdepodobnosť brexitu bez dohody.

Neprehliadnite tiež

Francúzi plánujú uľahčiť veľkým mestám zavedenie mýta pre autá

Paríž chce do roku 2030 zakázať vjazd naftových aj dieselových áut do mesta.

Majster tokár si na hotovú misku počká roky

Tokárov na Slovensku je málo. Najstarší z nich nástupcu nemá.

Imrecze: Nevidím dôvody na moje odvolanie pre túto kauzu

František Imrecze tvrdí, že mu zatiaľ nikto neponúkol post ministra financií.

Byty sú aj 2,5-krát drahšie ako pred pätnástimi rokmi

Bratislava, Trnava a Prešov ťahajú priemerné ceny.

Nákupná horúčka na realitnom trhu sa skončila, úplne vypredané nie je

Koľko sa oplatí investovať do predávaného bytu.