Gazprombank nemôže prijímať nových privátnych klientov, existujú obavy z prania špinavých peňazí

Banka údajne nedokázala adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí.

Ilustračné foto.(Zdroj: Fotolia)

ŽENEVA. Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FINMA) zakázal domácej pobočke ruskej banky Gazprombank prijímať nových privátnych klientov pre obavy z prania špinavých peňazí, ktoré vznikli v roku 2016 po zverejnení dokumentov známych ako Panama Papers.

Tento krok je prvým, v rámci ktorého FINMA konkrétne identifikoval firmu porušujúcu pravidlá po zverejnení Panama Papers. Zverejnenie dokumentov poukázalo na vyhýbanie sa daniam po celom svete, pričom odhalenia sa týkali aj úzkeho kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina.

FINMA vo štvrtok uviedol, že v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko sa objavili "vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí".

Článok pokračuje pod video reklamou

Úrad konštatoval, že banka nedokázala "adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí". Švajčiarsky úrad uviedol, že po zverejnení Panama Papers prešetroval 30 bánk. Gazprombank je jedinou, voči ktorej uplatnil sankcie.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno?
  2. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  3. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  4. Talent - vzdelanie - úspech
  5. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu
  6. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
  7. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
  8. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
  9. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
  10. Slovanet spustil LTE internet aj na juhu Tokaja
  1. Zastrašovanie od majiteľov hotela Danube nehoráznosťou!
  2. Naše finančné družstvo - postoj člena vyjadrený básňou
  3. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  4. Chceme, aby mali naši zákazníci z nakupovania zážitok
  5. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  6. Depresia. Kedy ju treba liečiť?
  7. Bratislavčania môžu žiadať príspevok na polopodzemné kontajnery
  8. Mototechna predala za päť rokov už 40 tisíc áut
  9. HubHub spája sily s Neulogy
  10. Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda
  1. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s? 23 349
  2. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc 12 964
  3. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno? 9 533
  4. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 8 775
  5. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 6 008
  6. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 5 941
  7. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu 5 447
  8. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 4 751
  9. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 4 318
  10. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk 3 644

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Oheň v Pjongčangu uhasili snehové vločky, olympijskú štafetu prebrala Čína

Zimné olympijské hry 2018 sú definitívne ukončené.

SVET

Holandsko sa mení na narkoštát. Polícia nezvláda boj s kartelmi

Veci, vďaka ktorým je Holandsko úspešné, uľahčujú život aj kartelom.

Neprehliadnite tiež

Tretiu najväčšiu banku v Lotyšsku už nie je možné zachrániť

ABLV pritiahla pozornosť amerických finančných agentúr.

Turecko uvažuje o vlastnej kryptomene turkcoin

Turecký návrh prichádza potom, čo podobné plány ohlásili Irán a Venezuela.

Agentúra S&P zvýšila rating Ruska do investičného pásma

Agentúra predpokladá, že západné sankcie budú platiť aj v najbližších rokoch.

Európske akciové burzy nemajú jasnú vývojovú tendenciu

Hlavný index nemeckej akciovej burzy sa v piatok rozlúčil bez jasného smerovania.

Česi prestávajú chodiť do krčiem, uprednostňujú plechovkové pivo

Spotreba raketovo stúpa na úkor čapovaného piva.