Gazprombank nemôže prijímať nových privátnych klientov, existujú obavy z prania špinavých peňazí

Banka údajne nedokázala adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: Fotolia)

ŽENEVA. Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FINMA) zakázal domácej pobočke ruskej banky Gazprombank prijímať nových privátnych klientov pre obavy z prania špinavých peňazí, ktoré vznikli v roku 2016 po zverejnení dokumentov známych ako Panama Papers.

Tento krok je prvým, v rámci ktorého FINMA konkrétne identifikoval firmu porušujúcu pravidlá po zverejnení Panama Papers. Zverejnenie dokumentov poukázalo na vyhýbanie sa daniam po celom svete, pričom odhalenia sa týkali aj úzkeho kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina.

FINMA vo štvrtok uviedol, že v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko sa objavili "vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí".

Úrad konštatoval, že banka nedokázala "adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí". Švajčiarsky úrad uviedol, že po zverejnení Panama Papers prešetroval 30 bánk. Gazprombank je jedinou, voči ktorej uplatnil sankcie.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  2. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri?
  3. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
  5. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
  6. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
  7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
  8. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
  9. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
  10. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
  1. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
  2. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
  3. Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom
  4. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
  5. Noerr advised on WebSupport deal
  6. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri?
  7. Podnikanie a významné ukazovatele v roku 2019
  8. Smartfóny Samsung Galaxy S priniesli množstvo inovácií
  9. eKasa prichádza na Slovensko
  10. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
  1. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 14 530
  2. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 13 357
  3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 12 889
  4. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 453
  5. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 5 024
  6. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 939
  7. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 4 623
  8. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 267
  9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 3 648
  10. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu 2 572

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

Dobré ráno

Dobré ráno: Smer ukázal Pellegrinimu, kto je šéf

Ako sa cez víkend zmenila situácia.

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Rebel bez príčiny

Fico sa mentálne zasekol v roku 2013.

Neprehliadnite tiež

Únia by po zavedení ciel na európske autá nakupovala menej sóje a plynu z USA

Juncker a Trump sa dohodli, že kým prebiehajú rokovania, USA clá zavádzať nebudú.

Jean Claude Juncker.

Kybernetická bezpečnosť sa podľa dcérskej spoločnosti Huawei nemá politizovať

Slovenská, maďarská a poľská dcérska spoločnosť Huawei reagujú na medzinárodný tlak.

Podľa čínskych médií sa Washington snaží potlačiť spoločnosť Huawei a obmedziť jej globálnu expanziu.

Spolok farmárov Slovenska sa rozhodol nepodporiť aktívne traktorový protest

Spolok deklaroval, že pri podpore rôznych foriem prejavu nesúhlasu musí byť veľmi obozretný.

EÚ spustila informačnú kampaň pre firmy ohľadom brexitu

Materiál je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.

Pierre Moscovici

Rezort dopravy chce zaviesť povinnosť obstarania v rámci územného plánovania

V súčasnosti platný zákon novelizovali už štyridsaťkrát.

Minister dopravy Árpád Érsek v rozhovore pre SME.