Gazprombank nemôže prijímať nových privátnych klientov, existujú obavy z prania špinavých peňazí

Banka údajne nedokázala adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí.

Ilustračné foto.(Zdroj: Fotolia)

ŽENEVA. Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FINMA) zakázal domácej pobočke ruskej banky Gazprombank prijímať nových privátnych klientov pre obavy z prania špinavých peňazí, ktoré vznikli v roku 2016 po zverejnení dokumentov známych ako Panama Papers.

Tento krok je prvým, v rámci ktorého FINMA konkrétne identifikoval firmu porušujúcu pravidlá po zverejnení Panama Papers. Zverejnenie dokumentov poukázalo na vyhýbanie sa daniam po celom svete, pričom odhalenia sa týkali aj úzkeho kruhu ruského prezidenta Vladimira Putina.

FINMA vo štvrtok uviedol, že v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko sa objavili "vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí".

Článok pokračuje pod video reklamou

Úrad konštatoval, že banka nedokázala "adekvátne objasniť ekonomické pozadie podnikateľských vzťahov a transakcií so zvýšenými rizikami prania špinavých peňazí". Švajčiarsky úrad uviedol, že po zverejnení Panama Papers prešetroval 30 bánk. Gazprombank je jedinou, voči ktorej uplatnil sankcie.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
  2. Ako dlho trvá vybavenie hypotéky? Zopár dní, ale aj pár týždňov
  3. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach?
  4. Dovolenka s deťmi v Egypte a tipy na overené hotely
  5. Trpký darček od vlády: prichádza nová 8 % daň z poistiek
  6. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
  7. Keď Slováci krotia morský vietor
  8. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?
  9. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali
  10. Máte už program pre deti na túto sobotu?
  1. Predstavenie projektu Ružomberok v pohybe
  2. OMV ponúkne svojim zákazníkom chute známeho šéfkuchára
  3. OMV ponúkne zákazníkom chute známeho šéfkuchára Braňa Križana
  4. Dovolenka s deťmi v Egypte a tipy na overené hotely
  5. Trpký darček od vlády: prichádza nová 8 % daň z poistiek
  6. Ako dlho trvá vybavenie hypotéky? Zopár dní, ale aj pár týždňov
  7. Všetko, čo rodiny milujú
  8. Bratislava má najmodernejšiu linku na triedenie surovín
  9. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
  10. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
  1. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti? 23 838
  2. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy 17 038
  3. Trpký darček od vlády: prichádza nová 8 % daň z poistiek 13 126
  4. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky 7 645
  5. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach? 6 003
  6. Ste si istí, že máte zdravé srdce? Skontrolujte si ho zadarmo 5 226
  7. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali 4 894
  8. Dovolenka s deťmi v Egypte a tipy na overené hotely 4 680
  9. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby 3 465
  10. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť 3 055

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Maďarič a Poliačik sa v parlamente spojili, predkladajú spoločný návrh zákona o RTVS

V RTVS je časť redaktorov nespokojná, hovorí o pretláčaní konšpiračných teórií. Nedávno skončili štyria externisti, ktorí boli k vedeniu kritickí.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Béla na sebe nechá aj drevo rúbať

Koaličná dohoda už je len na ozdobu.

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Trump je najškodlivejší zjav, čo Zem nosila

Výročná správa SIS je opäť raz akoby volanie po zrušení inštitúcie.

Neprehliadnite tiež

Týchto päť tipov vám pri podnikaní ušetrí tisíce eur

Menšie náklady môžu znamenať väčšie zisky.

Fiat Chrysler zvoláva do servisov takmer päť miliónov áut pre tempomat

Problémy s tempomatom má niekoľko modelov značiek Jeep, Dodge, Chrysler a Ram.

Ceny ropy prudko klesli, trhy sa obávajú zvýšenia ťažby

Ceny ropy klesli o vyše dva doláre za barel.

Hazard bude opäť prísnejšie regulovaný, ministerstvo pripravilo novelu

Právna norma reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu.

Colný model stúpencov brexitu môže firmy stáť 22 miliárd eur ročne

Najväčší stúpenci brexitu, medzi ktorými je aj Boris Johson, opäť narazili na prekážku.