Osem bánk v USA robilo prevody peňazí s nastrčenými firmami zo Severnej Kórey

Z finančných transakcií mali mať prospech Severná Kórea a severokórejská armáda.

Severokórejský líder Kim Čong-un.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Deutsche Bank a sedem ďalších veľkobánk v Spojených štátoch sa dostali do pozornosti prokurátorov za to, že udržovali obchodné vzťahy so spoločnosťou Dangong Zhicheng Matallic Material a s ňou spojenými štyrmi nastrčenými firmami.

Z finančných transakcií mali mať nakoniec prospech Severná Kórea a severokórejská armáda.

Sudkyňa Beryl Howellová nariadila v dôsledku toho, že banky aj naďalej akceptovali prevody, aby sa peniaze firiem na ich účtoch zhabali. K akcii došlo ešte koncom mája. Vyplýva to zo zverejnených súdnych dokumentov.

Banky urobili od roku 2009 zakázané transakcie za vyše 700 miliónov USD (614,84 milióna eur). V súdnych spisoch sa však neuvádza názov ani jednej banky. Konštatuje sa však, že vedome porušili sankcie prijaté proti Severnej Kórei.

Podľa nepotvrdených informácií v médiách spolu s Deutsche Bank spolupracovali so sevekórejskými firmami aj Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Standard Chartered a Wells Fargo. Niektoré z uvedených ústavov odmietli odpovedať na dopyt novín.

Ďalšie sa na dopyty neozvali, alebo ich tlačových hovorcov sa nepodarilo kontaktovať.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  10. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 677
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 812
  3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 244
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 4 897
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 106
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 075
  7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 950
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 940
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 697
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 300

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Severokórejská kríza

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním. Chýbajú jej kuriéri.

Jaguar sa už začína podobať na fabriku. Takto vyzerá stavba v Nitre

S výrobou sa plánuje začať na budúci rok, zo začiatku zamestná továreň 1300 ľudí.

Mercedes-Benz investuje miliardu dolárov do výroby elektrických áut v USA

Automobilka oznámila, že tým vytvorí 600 pracovných miest.

Air Berlin už pozná možných kupcov. Veritelia vybrali Lufthansu a EasyJet

Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.