Osem bánk v USA robilo prevody peňazí s nastrčenými firmami zo Severnej Kórey

Z finančných transakcií mali mať prospech Severná Kórea a severokórejská armáda.

Severokórejský líder Kim Čong-un.(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Deutsche Bank a sedem ďalších veľkobánk v Spojených štátoch sa dostali do pozornosti prokurátorov za to, že udržovali obchodné vzťahy so spoločnosťou Dangong Zhicheng Matallic Material a s ňou spojenými štyrmi nastrčenými firmami.

Z finančných transakcií mali mať nakoniec prospech Severná Kórea a severokórejská armáda.

Sudkyňa Beryl Howellová nariadila v dôsledku toho, že banky aj naďalej akceptovali prevody, aby sa peniaze firiem na ich účtoch zhabali. K akcii došlo ešte koncom mája. Vyplýva to zo zverejnených súdnych dokumentov.

Banky urobili od roku 2009 zakázané transakcie za vyše 700 miliónov USD (614,84 milióna eur). V súdnych spisoch sa však neuvádza názov ani jednej banky. Konštatuje sa však, že vedome porušili sankcie prijaté proti Severnej Kórei.

Podľa nepotvrdených informácií v médiách spolu s Deutsche Bank spolupracovali so sevekórejskými firmami aj Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Standard Chartered a Wells Fargo. Niektoré z uvedených ústavov odmietli odpovedať na dopyt novín.

Ďalšie sa na dopyty neozvali, alebo ich tlačových hovorcov sa nepodarilo kontaktovať.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  10. Kam do tepla v januári?
  1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
  2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  5. Alarica – new business project in the market of shoes
  6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 12 940
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 380
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 206
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 1 953
  5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 1 775
  6. Kam do tepla v januári? 1 708
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 377
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 157
  9. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 967
  10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 896

Téma: Daňové priznanie 2018


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky, Severokórejská kríza

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Čipový génius Rado Danilák: Viem, ako súperiť s Intelom

Počítačový výskumník a podnikateľ so slovenskými koreňmi vysvetľuje, ako sa môže presadiť malý hráč.

KOMENTÁRE

Prečo sa Česi rozhodli vyhodiť vlastnú krajinu do povetria

Voliči Mariana Kotlebu a Miloša Zemana sa hnevajú na 21. storočie.

TECH

Historici sa mýlia, čiernu smrť roznieslo čosi iné

Nový výskum naznačuje, ako sa problém šíril.

Neprehliadnite tiež

Štát zruší poplatok 10 eur za cirkevný sobáš

Na zrušení kontroverzného poplatku sa dohodol minister vnútra Kaliňák po stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcií.

Analytik: Pokles nezamestnanosti je výsledkom cyklického oživenia ekonomiky

Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá.

Vznikla webová aplikácia, ktorá prináša informácie o majetku politikov

Na prvom mieste rebríčka sa v počte nehnuteľností umiestnil Zsolt Simon.

Superboháči sú ešte bohatší, chudoba je na tom stále zle

Koncentrácia bohatstva v rukách malej skupiny ľudí sa minulý rok ešte zvýšila, deväť z desiatich miliardárov sú muži.

Facebook otvorí v Európe tri nové školiace centrá pre digitálne zručnosti

Facebook plánuje do roku 2020 vyškoliť 100-tisíc malých a stredných podnikov a zabezpečiť on-line školenia pre 250-tisíc podnikov.