SME
Nedeľa, 23. január, 2022 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Citigroup zaplatí takmer sto miliónov dolárov, porušila zákon o tajomstve

Citigroup sa s úradmi dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.

CitigroupCitigroup (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Americká banka Citigroup súhlasila s tým, že federálnym úradom zaplatí pokutu v sume takmer 100 miliónov dolárov.

Banka tak chce urovnať sťažnosti, podľa ktorých nedostatok vnútornej kontroly a nedbanlivosť v mexickej dcérskej spoločnosti pravdepodobne umožnili klientom pranie peňazí.

Americké ministerstvo spravodlivosti informovalo, že divízia banky Citi Banamex zaplatí 97,44 milióna dolárov pre porušenie zákona o bankovom tajomstve.

Podľa amerických federálnych úradov predstavitelia peňažného ústavu Banamex umožnili vyše 30 miliónov peňažných prevodov z USA do Mexika v sume zhruba 8,8 miliardy dolárov, pričom vnútorná kontrola vo firme Banamex upozornila na 18-tisíc potenciálne podozrivých transakcií.

Skryť Vypnúť reklamu

Banamex však prešetrila menej ako desať. Citigroup, ktorá už skôr ohlásila, že končí podnikanie Banamexu v USA, sa s úradmi dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
  3. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
  4. Mecom ide na zelenú
  5. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
  6. Marrákeš je červená perla Maroka
  7. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
  8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
  9. Predplatné SME.sk len za 29 eur
  10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
  1. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
  2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  3. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
  4. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
  5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  7. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
  8. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
  9. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
  10. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
  1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 766
  2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 5 053
  3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 893
  4. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 3 269
  5. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 133
  6. Marrákeš je červená perla Maroka 3 125
  7. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 3 033
  8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 2 552
  9. Mecom ide na zelenú 2 005
  10. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 1 505
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

(ilustračné foto)

Banky poskytli takmer 430 miliárd českých korún.


TASR 2 h
Závod na výrobu skvapalneného plynu v Ras Laffan.

USA sa chcú poistiť pre prípad, že by možná ruská invázia na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe.


ČTK 20 h
Jarné hnojenie na policiach.

Ak sa farmári rozhodnú použiť menej hnojív, zvýši sa tak riziko slabej úrody.


TASR 22. jan
Riaditeľ INEKO Dušan Zachar

Reforma nemocníc krátkodobo prinesie aj problémy, pripúšťa riaditeľ inštitútu INEKO.


20. jan

Blogy SME

  1. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  2. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  3. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  4. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  5. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
  6. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
  7. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
  8. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
  1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 14 095
  2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 10 352
  3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 6 068
  4. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 846
  5. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 4 647
  6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 4 468
  7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 365
  8. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 2 808
  1. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
  2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
  3. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
  4. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
  5. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
  6. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
  7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
  8. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
Skryť Zatvoriť reklamu