SME
Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Citigroup zaplatí takmer sto miliónov dolárov, porušila zákon o tajomstve

Citigroup sa s úradmi dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.

CitigroupCitigroup (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Americká banka Citigroup súhlasila s tým, že federálnym úradom zaplatí pokutu v sume takmer 100 miliónov dolárov.

Banka tak chce urovnať sťažnosti, podľa ktorých nedostatok vnútornej kontroly a nedbanlivosť v mexickej dcérskej spoločnosti pravdepodobne umožnili klientom pranie peňazí.

Americké ministerstvo spravodlivosti informovalo, že divízia banky Citi Banamex zaplatí 97,44 milióna dolárov pre porušenie zákona o bankovom tajomstve.

Podľa amerických federálnych úradov predstavitelia peňažného ústavu Banamex umožnili vyše 30 miliónov peňažných prevodov z USA do Mexika v sume zhruba 8,8 miliardy dolárov, pričom vnútorná kontrola vo firme Banamex upozornila na 18-tisíc potenciálne podozrivých transakcií.

Skryť Vypnúť reklamu

Banamex však prešetrila menej ako desať. Citigroup, ktorá už skôr ohlásila, že končí podnikanie Banamexu v USA, sa s úradmi dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Nie je to len chlapská záležitosť
  2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
  3. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
  4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
  6. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
  8. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  9. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  10. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
  1. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
  2. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
  3. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
  4. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
  5. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
  6. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
  7. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
  8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
  9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
  10. Novinka medzi prefabrikátmi
  1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 381
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 507
  3. Aká je chémia vôní 13 046
  4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 627
  5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 469
  6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 013
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 643
  8. Bývanie v meste predlžuje život 8 284
  9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 841
  10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 226
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Banky

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Porovnanie Slovenska a Maďarska

Občas si nahovárame, že sme na tom s úrovňou demokracie a politickej zodpovednosti lepšie.

Bratislavský Aupark mení majiteľa. Cena prekoná všetky rekordy

Realitný obchod desaťročia je pred finalizáciou.

Ilustračné foto

Koronavírus: Pribudlo ďalších 32 obetí a takmer dvetisíc nakazených (minúta po minúte)

Antigénové testy odhalili ďalších 1 413 osôb s koronavírusom.

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.
Komentár Branislava Benčata

Haščák nie je Penta? Nebláznite

Partneri počkali, kým sa boss stiahne potupne.

Neprehliadnite tiež

Talianska ekonomika klesne o takmer deväť percent, odhadujú analytici

Tretia najväčšia ekonomika eurozóny sa v roku 2021 by sa mala odraziť od dna.

Nosenie rúšok je v Taliansku povinné už aj vonku.

Výberové konanie na šéfa fondu rozvoja bývania vyhral terajší riaditeľ

Do výberového konania sa prihlásilo osem uchádzačov.

Ilustračné foto.
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Polovica štátnych akcioviek vymenila šéfov. Netransparentne

Najférovejšie nových šéfov vyberali na ministerstve hospodárstva.

Práce na obchvate by mali byť dokončené v marci 2023.

Koalícia chce do ústavnej reformy vložiť aj zmeny pri dôchodkoch

Pozmeňujúci návrh má v pléne podať poslanec za hnutie Sme rodina.

Národná rada SR.