SME
Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

V Singapure prišla tento rok o licenciu už druhá švajčiarska banka

Falcon Bank dostala pokutu aj vo Švajčiarsku. Úrady ju stanovili na 2,3 milióna eur. Okrem toho jej zakázali na tri roky podnikateľské kontakty "s politicky exponovanými osobami zo zahraničia".

Ilustračné foto. Ilustračné foto. (Zdroj: Joshua Paul/TASR)

SINGAPUR. Falcon Bank musí ako druhá švajčiarska banka opustiť Singapur pre účasť na "praní špinavých peňazí". Finančný dohľad mestského štátu MAS konštatoval, že vyšetrovanie okolo malajzijského fondu 1MDB odhalilo v nej "vážne porušenie pravidiel kontroly proti praniu peňazí, ako aj chyby podnikania v jej švajčiarskej centrále a v singapurskej pobočke".

Jeden manažér banky bol zatknutý a banka, ktorá v Singapure pôsobila od roku 2008, prišla o licenciu. Švajčiarske finančné ústavy UBS a DBS Bank, ktoré pôsobia v Singapure, dostanú pokuty.

Skryť Vypnúť reklamu

Falcon Bank dostala pokutu aj vo Švajčiarsku. Úrady ju stanovili na 2,3 milióna eur. Okrem toho jej zakázali na tri roky podnikateľské kontakty "s politicky exponovanými osobami zo zahraničia".

Singapurský bankový dohľad odobral v máji tohto roku licenciu švajčiarskej banke BSI. Dôvodom rozhodnutia bola jej účasť na nekalej činnosti štátneho fondu 1MDB a na miliardovom korupčnom škandále, ktorý zasiahol najvyššie vládne miesta mestského štátu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
  2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
  4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
  5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
  6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
  7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
  10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
  2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
  3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
  4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
  5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  7. Hygge ako životný štýl
  8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
  9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
  1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 42 480
  2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 40 035
  3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 816
  4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 376
  5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 933
  6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 874
  7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 307
  8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 179
  9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 036
  10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 917
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Zľava: Jozef Brhel, Milan Fiľo, Jaroslav Haščák a Juraj Široký.

Skupina najbohatších Slovákov má vyššie ambície ako kaviareň či reštauráciu.

11 h

Prvá vlna ich minula, druhá udrela horšie.

1 h

Nemocnica nikdy nezažila toľko úmrtí.

22. jan

Neprehliadnite tiež

Pozemky, ktoré v dražbe kúpila spoločnosť KLM ZV I.

Pozemky sa nachádzajú na ceste do Záhorskej Bystrice.

40m
Nová tehotenská dávka bude najmenej 215,50 eura mesačne.

Tehotné dostanú príspevok vyše 200 eur

28. dec
Ilustračné foto.

Päťročné deti čaká povinná škôlka

28. dec
Ilustračné foto.

Trh rezidenčných nehnuteľností v USA zaznamenal rýchly rast.

8 h