SINGAPUR. Falcon Bank musí ako druhá švajčiarska banka opustiť Singapur pre účasť na "praní špinavých peňazí". Finančný dohľad mestského štátu MAS konštatoval, že vyšetrovanie okolo malajzijského fondu 1MDB odhalilo v nej "vážne porušenie pravidiel kontroly proti praniu peňazí, ako aj chyby podnikania v jej švajčiarskej centrále a v singapurskej pobočke".
Jeden manažér banky bol zatknutý a banka, ktorá v Singapure pôsobila od roku 2008, prišla o licenciu. Švajčiarske finančné ústavy UBS a DBS Bank, ktoré pôsobia v Singapure, dostanú pokuty.
Falcon Bank dostala pokutu aj vo Švajčiarsku. Úrady ju stanovili na 2,3 milióna eur. Okrem toho jej zakázali na tri roky podnikateľské kontakty "s politicky exponovanými osobami zo zahraničia".
Singapurský bankový dohľad odobral v máji tohto roku licenciu švajčiarskej banke BSI. Dôvodom rozhodnutia bola jej účasť na nekalej činnosti štátneho fondu 1MDB a na miliardovom korupčnom škandále, ktorý zasiahol najvyššie vládne miesta mestského štátu.