SME
Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Cez slovenskú Privatbanku šli zrejme ďalšie milióny z Ekvádora

Cez slovenské účty sa snažili vlani preliať peniaze aj ekvádorskí podnikatelia.

Ilustračné foto - Privatbanka patrí investičnej skupine Penta.Ilustračné foto - Privatbanka patrí investičnej skupine Penta. (Zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Účty schránkových firiem v slovenskej Privatbanke, ktorá patrí skupine Penta, chceli na prepranie peňazí použiť aj ekvádorskí podnikatelia. Ukazujú to ďalšie zistenia z uniknutých dokumentov právnickej firmy Mossack Fonseca.

„Obhajujeme pravdu, dodržiavame zásady a sme poctiví,“ presviedča zákazníkov ekvádorská poisťovňa Seguros Oriente na svojom webe. Ukazuje sa, že ani tento marketingový slogan jej nezabránil v snahách prelievať peniaze cez daňové raje.

V Ekvádore v roku 2014 začali platiť pre poisťovne nové pravidlá. Museli sa preukázať dostatočným množstvom finančnej hotovosti, aby dokázali zvládnuť aj nepredvídateľné množstvo škodových udalostí.

Skryť Vypnúť reklamu

Seguros Oriente však nové pravidlá nespĺňala a majitelia si mohli vybrať, či poisťovňu zavrú, alebo do nej nalejú peniaze. Spolu s právnikmi Mossack Fonseca vymysleli spôsob, ako dostatok peňazí vykázať. 

Ukázali to Panama Papers, uniknuté dokumenty a korešpondencia Mossack Fonseca, ktoré denník SME analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

Prečítajte si tiež: Mossack Fonseca prelievala cez Privatbanku nezdanené peniaze Čítajte 

Fiktívne pôžičky

V rámci transakcie sa rozhodli fiktívne previesť tri milióny dolárov, ktoré však už poisťovni patrili. Účtovne tak boli schopní vykázať, že prostriedkov majú viac. 

Plánovali na to využiť spoločnosť, ktorá spravovala prostriedky poisťovne Seguros Oriente. Majitelia poisťovne požiadali panamských právnikov, aby im pomohli peniaze z firmy vyviesť a potom naspäť priviesť do Seguros Oriente, akoby išlo o peniaze niekoho iného. 

Skryť Vypnúť reklamu

Využiť na to chceli holandskú spoločnosť Blue Water Company, na ktorej účty najskôr mali tri milióny zo správcovskej spoločnosti prísť, a tá ich potom mala vo forme pôžičky poskytnúť dvom majiteľom poisťovne Seguros Oriente.

Transakciu mali sprostredkovať holandskí partneri právnikov Mossack Fonseca. „Náš holandský tím je veľmi profesionálny. Som presvedčený, že vám poskytnú všetko, čo potrebujete,“ píše Edison Teano z Mossack Fonseca ekvádorským klientom. 

Týmto holandským tímom je poradenská spoločnosť Infintax so spolumajiteľom Gustaafom Davidom Poelenom, ktorému patrí aj samotná Blue Water Company.

Poelen podľa Panama Papers prelieval peniaze pre klientov Mossack Fonseca aj cez ďalšie svoje firmy vrátane slovenskej eseročky Latem Trading. Všetky tieto firmy mali účet v Privatbanke.

Skryť Vypnúť reklamu

Z dokumentov vyplýva, že práve Infintax sa s Ekvádorčanmi dohadoval, že peniaze pritečú naspäť do poisťovne ako pôžička od holandskej firmy Blue Water Company.

Pôžičku mali navyše antedatovať, aby poisťovňa Seguros Oriente dokázala ekvádorským orgánom preukázať, že peňazí mala dostatok už v čase, keď nový zákon vstúpil do platnosti. 

Či však nakoniec táto transakcia prebehla, nie je možné z dokumentov zistiť, pretože uniknutá korešpondencia z Mossack Fonseca s askončila skôr ako dátum prípadnej transakcie.

Čo urobila polícia?

Panama Papers však zachytávajú vyplatenie 30-tisíc dolárov na účet Blue Water v Privatbanke z apríla 2015 ako províziu za vyvedenie peňazí z poisťovne a fingovanie pôžičky. 

Privatbanka len týždeň po vyplatení provízie nahlásila finančnej polícii päť rôznych platieb na účte Blue Water Company, zdali sa jej totiž neobvyklé. 

Skryť Vypnúť reklamu

Či išlo o províziu v súvislosti s peniazmi poisťovne Seguros Oriente, nie je známe, rovnako ani to, čo s hlásením polícia urobila.

Hovorca policajného prezídia Martin Wäldl na otázku SME, ako v tomto prípade polícia postupovala, reagoval, že novinári nepatria medzi osoby oprávnené oboznamovať sa s prácou finančnej spravodajskej jednotky v polícii.

Prečítajte si tiež: Privatbanka vlani zavrela účet práčke z Panama Papers Čítajte 

Riešia to aj daniari

Poelenove firmy už účty v Privatbanke nemajú. Banka ešte minulý mesiac informovala, že posledné kontá zavrela vlani v októbri, medzi nimi aj účty firmy Latem Trading, cez ktoré sa podľa Panama Papers vraj takisto prelievali nezdanené či vytunelované peniaze.

Zatváranie účtov nesúviselo s podozrivými transakciami, ale s tým, že banka na prevodoch nezarábala. 

Poelenovi v banke zostal už len jeden účet – osobný úverový účet, ktorý súvisí s úverom z roku 2008 na byt v bratislavskom Starom Meste, kde má sídlo Latem Trading. 

Skryť Vypnúť reklamu

S Poelenom sa SME opakovane nepodarilo spojiť. Do Poelenovej slovenskej firmy Latem Trading sa už ohlásila daňová kontrola, preveruje ju aj polícia. V Holandsku zas prešetrujú Poelenovu konzultačnú firmu Infintax.

Investičná skupina Penta je finančným partnerom firmy NAMAV, ktorá je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
  2. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
  3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
  4. Hudbou proti holorubom.
  5. Ako sa mení dynamika firiem?
  6. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
  7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
  8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
  9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
  10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
  1. Ako sa mení dynamika firiem?
  2. Hudbou proti holorubom.
  3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
  4. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
  5. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
  6. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
  7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
  8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
  9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
  10. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
  1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 285
  2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 265
  3. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 980
  4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 705
  5. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 585
  6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 952
  7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 278
  8. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 7 115
  9. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 6 963
  10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 138
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Advokát Roman Kvasnica.

Súd pôvodne uprednostnil úvahy pred riadnymi dôkazmi.


12 h
Aj v prípade hromadných podujatí sa treba preukazovať negatívnym testom. Nemusia tak však robiť očkovaní, pričom za zaočkovaného sa po novom považuje už človek po 21 dňoch od prvej dávky vakcíny.

Štát uzná status zaočkovaného skôr ako doteraz.


TASR 2 h

Neprehliadnite tiež

Identitu hackerov sa väčšinou odhaliť nepodarí.

NBÚ vlani zaevidoval stovky útokov.


9 h
Americký prezident Joe Biden.

Za hlavný zdroj obáv bol označený čínsky región Sin-ťiang.


TASR 15 h
Šéfkuchár Michal Konrád. Jeden z trojice zakladateľov značky Bao Brothers.

Ľudia chcú ochutnávať nové veci


18. máj
Vizualizácia projektu Slovany.

Prečo nemal šancu na úspech.


17 h