Cez slovenskú Privatbanku šli zrejme ďalšie milióny z Ekvádora

Cez slovenské účty sa snažili vlani preliať peniaze aj ekvádorskí podnikatelia.

Ilustračné foto - Privatbanka patrí investičnej skupine Penta.(Zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Účty schránkových firiem v slovenskej Privatbanke, ktorá patrí skupine Penta, chceli na prepranie peňazí použiť aj ekvádorskí podnikatelia. Ukazujú to ďalšie zistenia z uniknutých dokumentov právnickej firmy Mossack Fonseca.

„Obhajujeme pravdu, dodržiavame zásady a sme poctiví,“ presviedča zákazníkov ekvádorská poisťovňa Seguros Oriente na svojom webe. Ukazuje sa, že ani tento marketingový slogan jej nezabránil v snahách prelievať peniaze cez daňové raje.

V Ekvádore v roku 2014 začali platiť pre poisťovne nové pravidlá. Museli sa preukázať dostatočným množstvom finančnej hotovosti, aby dokázali zvládnuť aj nepredvídateľné množstvo škodových udalostí.

Seguros Oriente však nové pravidlá nespĺňala a majitelia si mohli vybrať, či poisťovňu zavrú, alebo do nej nalejú peniaze. Spolu s právnikmi Mossack Fonseca vymysleli spôsob, ako dostatok peňazí vykázať. 

Ukázali to Panama Papers, uniknuté dokumenty a korešpondencia Mossack Fonseca, ktoré denník SME analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Mossack Fonseca prelievala cez Privatbanku nezdanené peniaze

Fiktívne pôžičky

V rámci transakcie sa rozhodli fiktívne previesť tri milióny dolárov, ktoré však už poisťovni patrili. Účtovne tak boli schopní vykázať, že prostriedkov majú viac. 

Plánovali na to využiť spoločnosť, ktorá spravovala prostriedky poisťovne Seguros Oriente. Majitelia poisťovne požiadali panamských právnikov, aby im pomohli peniaze z firmy vyviesť a potom naspäť priviesť do Seguros Oriente, akoby išlo o peniaze niekoho iného. 

Využiť na to chceli holandskú spoločnosť Blue Water Company, na ktorej účty najskôr mali tri milióny zo správcovskej spoločnosti prísť, a tá ich potom mala vo forme pôžičky poskytnúť dvom majiteľom poisťovne Seguros Oriente.

Transakciu mali sprostredkovať holandskí partneri právnikov Mossack Fonseca. „Náš holandský tím je veľmi profesionálny. Som presvedčený, že vám poskytnú všetko, čo potrebujete,“ píše Edison Teano z Mossack Fonseca ekvádorským klientom. 

Týmto holandským tímom je poradenská spoločnosť Infintax so spolumajiteľom Gustaafom Davidom Poelenom, ktorému patrí aj samotná Blue Water Company.

Poelen podľa Panama Papers prelieval peniaze pre klientov Mossack Fonseca aj cez ďalšie svoje firmy vrátane slovenskej eseročky Latem Trading. Všetky tieto firmy mali účet v Privatbanke.

Z dokumentov vyplýva, že práve Infintax sa s Ekvádorčanmi dohadoval, že peniaze pritečú naspäť do poisťovne ako pôžička od holandskej firmy Blue Water Company.

Pôžičku mali navyše antedatovať, aby poisťovňa Seguros Oriente dokázala ekvádorským orgánom preukázať, že peňazí mala dostatok už v čase, keď nový zákon vstúpil do platnosti. 

Či však nakoniec táto transakcia prebehla, nie je možné z dokumentov zistiť, pretože uniknutá korešpondencia z Mossack Fonseca s askončila skôr ako dátum prípadnej transakcie.

Čo urobila polícia?

Panama Papers však zachytávajú vyplatenie 30-tisíc dolárov na účet Blue Water v Privatbanke z apríla 2015 ako províziu za vyvedenie peňazí z poisťovne a fingovanie pôžičky. 

Privatbanka len týždeň po vyplatení provízie nahlásila finančnej polícii päť rôznych platieb na účte Blue Water Company, zdali sa jej totiž neobvyklé. 

Či išlo o províziu v súvislosti s peniazmi poisťovne Seguros Oriente, nie je známe, rovnako ani to, čo s hlásením polícia urobila.

Hovorca policajného prezídia Martin Wäldl na otázku SME, ako v tomto prípade polícia postupovala, reagoval, že novinári nepatria medzi osoby oprávnené oboznamovať sa s prácou finančnej spravodajskej jednotky v polícii.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Privatbanka vlani zavrela účet práčke z Panama Papers

Riešia to aj daniari

Poelenove firmy už účty v Privatbanke nemajú. Banka ešte minulý mesiac informovala, že posledné kontá zavrela vlani v októbri, medzi nimi aj účty firmy Latem Trading, cez ktoré sa podľa Panama Papers vraj takisto prelievali nezdanené či vytunelované peniaze.

Zatváranie účtov nesúviselo s podozrivými transakciami, ale s tým, že banka na prevodoch nezarábala. 

Poelenovi v banke zostal už len jeden účet – osobný úverový účet, ktorý súvisí s úverom z roku 2008 na byt v bratislavskom Starom Meste, kde má sídlo Latem Trading. 

S Poelenom sa SME opakovane nepodarilo spojiť. Do Poelenovej slovenskej firmy Latem Trading sa už ohlásila daňová kontrola, preveruje ju aj polícia. V Holandsku zas prešetrujú Poelenovu konzultačnú firmu Infintax.

Investičná skupina Penta je finančným partnerom firmy NAMAV, ktorá je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  2. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  3. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  5. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
  6. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
  7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  8. Leto nekončí!
  9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  10. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 884
  2. Ako sme jazdili v socializme 2 262
  3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 153
  4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 805
  5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 298
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 256
  7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 156
  8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 1 113
  9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 103
  10. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 797

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že si to urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

DOMOV

Plavčan zostane ministrom do konca augusta

SNS neodpovedala, či je za otáľaním vyčkávanie na koaličnú radu.

BRATISLAVA

Už je známe, čo všetko vyrastie na mieste bývalého PKO

Na Dvořákovom nábreží bude pokračovanie River Parku.

KOMENTÁRE

Danko vzburu inscenuje ako cirkusové číslo

Bude to extrémne drahá kríza.

Neprehliadnite tiež

BMW je najziskovejšou automobilkou na svete

Na druhom mieste sa umiestnilo Suzuki a na treťom mieste Daimler.

Fico sa chválil: Môžme byť v jadre Európskej únie

Nezamestnanosť prestala byť najväčším problémom Slovenska, povedal na tlačovej konferencii Fico.

Volkswagen plánuje dať do konca roka prácu ďalšej tisícke zamestnancov

Automobilka hľadá zamestnancov predovšetkým do výroby pre karosáreň, lakovňu a montáž.

Slovenské hydinové farmy sú čisté, potvrdili to kontroly veterinárov

Veterinári skontrolovali 64 schválených chovov nosníc. Ani jedna farma nepoužívala prípravky obsahujúce pesticíd fipronil.