Cez slovenskú Privatbanku šli zrejme ďalšie milióny z Ekvádora

Cez slovenské účty sa snažili vlani preliať peniaze aj ekvádorskí podnikatelia.

Ilustračné foto - Privatbanka patrí investičnej skupine Penta.(Zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Účty schránkových firiem v slovenskej Privatbanke, ktorá patrí skupine Penta, chceli na prepranie peňazí použiť aj ekvádorskí podnikatelia. Ukazujú to ďalšie zistenia z uniknutých dokumentov právnickej firmy Mossack Fonseca.

„Obhajujeme pravdu, dodržiavame zásady a sme poctiví,“ presviedča zákazníkov ekvádorská poisťovňa Seguros Oriente na svojom webe. Ukazuje sa, že ani tento marketingový slogan jej nezabránil v snahách prelievať peniaze cez daňové raje.

V Ekvádore v roku 2014 začali platiť pre poisťovne nové pravidlá. Museli sa preukázať dostatočným množstvom finančnej hotovosti, aby dokázali zvládnuť aj nepredvídateľné množstvo škodových udalostí.

Seguros Oriente však nové pravidlá nespĺňala a majitelia si mohli vybrať, či poisťovňu zavrú, alebo do nej nalejú peniaze. Spolu s právnikmi Mossack Fonseca vymysleli spôsob, ako dostatok peňazí vykázať. 

Ukázali to Panama Papers, uniknuté dokumenty a korešpondencia Mossack Fonseca, ktoré denník SME analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Mossack Fonseca prelievala cez Privatbanku nezdanené peniaze

Fiktívne pôžičky

V rámci transakcie sa rozhodli fiktívne previesť tri milióny dolárov, ktoré však už poisťovni patrili. Účtovne tak boli schopní vykázať, že prostriedkov majú viac. 

Plánovali na to využiť spoločnosť, ktorá spravovala prostriedky poisťovne Seguros Oriente. Majitelia poisťovne požiadali panamských právnikov, aby im pomohli peniaze z firmy vyviesť a potom naspäť priviesť do Seguros Oriente, akoby išlo o peniaze niekoho iného. 

Využiť na to chceli holandskú spoločnosť Blue Water Company, na ktorej účty najskôr mali tri milióny zo správcovskej spoločnosti prísť, a tá ich potom mala vo forme pôžičky poskytnúť dvom majiteľom poisťovne Seguros Oriente.

Transakciu mali sprostredkovať holandskí partneri právnikov Mossack Fonseca. „Náš holandský tím je veľmi profesionálny. Som presvedčený, že vám poskytnú všetko, čo potrebujete,“ píše Edison Teano z Mossack Fonseca ekvádorským klientom. 

Týmto holandským tímom je poradenská spoločnosť Infintax so spolumajiteľom Gustaafom Davidom Poelenom, ktorému patrí aj samotná Blue Water Company.

Poelen podľa Panama Papers prelieval peniaze pre klientov Mossack Fonseca aj cez ďalšie svoje firmy vrátane slovenskej eseročky Latem Trading. Všetky tieto firmy mali účet v Privatbanke.

Z dokumentov vyplýva, že práve Infintax sa s Ekvádorčanmi dohadoval, že peniaze pritečú naspäť do poisťovne ako pôžička od holandskej firmy Blue Water Company.

Pôžičku mali navyše antedatovať, aby poisťovňa Seguros Oriente dokázala ekvádorským orgánom preukázať, že peňazí mala dostatok už v čase, keď nový zákon vstúpil do platnosti. 

Či však nakoniec táto transakcia prebehla, nie je možné z dokumentov zistiť, pretože uniknutá korešpondencia z Mossack Fonseca s askončila skôr ako dátum prípadnej transakcie.

Čo urobila polícia?

Panama Papers však zachytávajú vyplatenie 30-tisíc dolárov na účet Blue Water v Privatbanke z apríla 2015 ako províziu za vyvedenie peňazí z poisťovne a fingovanie pôžičky. 

Privatbanka len týždeň po vyplatení provízie nahlásila finančnej polícii päť rôznych platieb na účte Blue Water Company, zdali sa jej totiž neobvyklé. 

Či išlo o províziu v súvislosti s peniazmi poisťovne Seguros Oriente, nie je známe, rovnako ani to, čo s hlásením polícia urobila.

Hovorca policajného prezídia Martin Wäldl na otázku SME, ako v tomto prípade polícia postupovala, reagoval, že novinári nepatria medzi osoby oprávnené oboznamovať sa s prácou finančnej spravodajskej jednotky v polícii.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Privatbanka vlani zavrela účet práčke z Panama Papers

Riešia to aj daniari

Poelenove firmy už účty v Privatbanke nemajú. Banka ešte minulý mesiac informovala, že posledné kontá zavrela vlani v októbri, medzi nimi aj účty firmy Latem Trading, cez ktoré sa podľa Panama Papers vraj takisto prelievali nezdanené či vytunelované peniaze.

Zatváranie účtov nesúviselo s podozrivými transakciami, ale s tým, že banka na prevodoch nezarábala. 

Poelenovi v banke zostal už len jeden účet – osobný úverový účet, ktorý súvisí s úverom z roku 2008 na byt v bratislavskom Starom Meste, kde má sídlo Latem Trading. 

S Poelenom sa SME opakovane nepodarilo spojiť. Do Poelenovej slovenskej firmy Latem Trading sa už ohlásila daňová kontrola, preveruje ju aj polícia. V Holandsku zas prešetrujú Poelenovu konzultačnú firmu Infintax.

Investičná skupina Penta je finančným partnerom firmy NAMAV, ktorá je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  10. Rastie nám pokrivená generácia?
  1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
  2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
  3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  10. Detské zúbky sú veda
  1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 6 080
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 201
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 998
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 506
  5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 489
  6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 398
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 389
  8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 173
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 939
  10. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni. 934

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta

Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

KOMENTÁRE

Macron otvoril témy, riešenia sa budú tvoriť

O žiadne veľké integračné manévre nejde.

Neprehliadnite tiež

Brusel dá na testovanie potravín milión, zákony však meniť nebude

Sťažnosti Slovenska či Česka zobrala Európska komisia na vedomie. Zloženie potravín chce ďalej testovať.

Ľudia sa surfovania v roamingu prestávajú báť

Podiel dovolenkárov, ktorí využívali mobilné dátové služby v roamingu tak často ako doma, sa po zrušení roamingových poplatkov zdvojnásobil.

Chcete vymeniť banku? Ak nedodržíte postup, môžete zostať bez peňazí

Banky sľubujú, že ak k nim chcete prejsť, všetko vybavia za vás. Má to však háčiky.

Štát tvrdí, že neuprednostňuje diaľnice na juhu na úkor iných regiónov

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd voličov, upozornila opozícia.