Jakabovič, Tkáč aj Futej. Pozrite sa, kto je v databáze Panama Papers

Databáza odhaľuje, kto všetko využíval služby panamskej firmy Mossack Fonseca.

Panama Papers, teda 11,5 milióna dokumentov, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. Jednej z najväčších firiem na svete, ktorá sa špecializuje na správu a zakladanie off-shore spoločností.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) v pondelok večer zverejnilo databázu ľudí a firiem z Panama Papers, teda korešpondencie a dokumentov, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca.

V databáze sú údaje o takmer 215-tisíc firmách. ICIJ pri využívaní databázy zdôrazňuje, že ide iba o hrubé dáta, z ktorých nevyplýva žiadne protizákonné využívanie spoločností v daňových rajoch.

Panama Papers totiž tvoria napríklad aj e-maily a bankové výpisy, ktoré konkrétnejšie prezrádzajú motívy klientov na založenie schránkových firiem. Tie doteraz zverejnené neboli.

V zverejnenej databáze sú firmy vytvorené v daňových rajoch, zoznam bielych koní či sprostredkovateľov, ktorí sa na zakladaní schránok podieľali. Pri niektorých firmách sú uvedené aj mená konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov firiem. Zverejnené boli napríklad aj adresy súvisiace s registráciou bielych koní či anonymných akcií na doručiteľa.

Zverejnených bolo aj 128 funkcionárov, 1 spoločnosť, 1 sprostredkovateľ a 29 adries, ktoré súvisia so Slovenskom. Tieto počty nie sú vôbec presné.

Napríklad meno bratislavského advokáta a bývalého spolumajiteľa poisťovne Dôvera Daniela Futeja je nesprávne priradené k Austrálii, rovnako aj mená Patrika TkáčaIvana Jakaboviča z J&T. Naopak, meno podnikateľa Daniela Křetínskeho je správne priradené k Českej republike.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Peniaze z Dôvery mali ísť na Bahamy, keď tam staval aj Široký

V zozname Slovákov sú aj známe mená. Objavuje sa tu napríklad meno Jany Šlachtovej z kauzy Glance House, v ktorej sa spomína aj meno Mariána Kočnera.

Július Strapek zas vystupuje ako skutočný vlastník firmy Bounty Commodities Ltd. z Britských Panenských ostrovov. Človek s rovnakým menom je spolumajiteľom investičnej firmy Across Private Investments.

V zozname je aj Libor Chrást, vystupuje ako akcionár firmy Carbon Green Renewables. Libor Chrást bol za prvej Ficovej vlády riaditeľom Slovenskej pošty ako nominant SNS, predtým pôsobil ako bankár.

V adresách sa zas objavuje napríklad Mošovského 13, kde vlastní nehnuteľnosť Futej. Túto adresu ako svoju registračnú podľa Panama Papers uviedol Francúz Jean-Luc Monier, akcionár seychelskej firmy Sevenoaks Ltd.

V Panama Papers je tiež meno Rea Ketty Yolande Barreau zo Seychel, ktorá na Slovensku vlastní firmu Fortress Trading, podľa webu Finstat.sk 10. najziskovejšiu firmu v krajine. Spoločnosť v roku 2014 vykázala tržby iba 230-tisíc eur, no jej zisk bol 158 miliónov eur.

Prečítajte si tiež: Mossack Fonseca na Slovensku zakrýva aj biznis s parkovaním

To je ohromná suma na neznámu firmu bez zamestnancov. Podľa účtovných výkazov zarobila firma Fortress Trading vyše 157 miliónov eur ako „kurzové zisky“, čo sú zisky z obchodovania pri nákupe a predaji cudzích mien.

ICIJ zdôrazňuje, že z databázy sa žiadnym spôsobom nedá vyvodiť, že by sa ľudia v nej uvedení podieľali na nelegálnych aktivitách.

Najväčší únik v histórii - Panama Papers

 

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  3. Cíťte sa v priestore príjemne
  4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 862
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 788
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 554
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 389
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 226
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 038
  7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 814
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 999
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 029
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 882

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

Neprehliadnite tiež

Brusel chce regulovať hranolčeky, môžu chutiť inak

Únia rokuje o nariadení, ktoré obmedzí teplotu fritovania zemiakov. Chuť hranolčekov to môže zmeniť.

Chcete stovky eur? Firmy zvyšujú odmeny za odporučenie nových ľudí

Na úradoch práce sa míňajú šikovní ľudia, preto firmy začali robiť nábor inak.

Zadržaný manažér VW v kauze emisií chce priznať vinu

Schmidta zatkli začiatkom januára na Floride.

Bratislava môže dostať novú linku, v Maďarsku vznikli nové aerolinky

Aerolínie založil honorárny konzul Maďarska na Srí Lanke, pôvodne chcel lietať dlhé trasy do Číny či Thajska.