Jakabovič, Tkáč aj Futej. Pozrite sa, kto je v databáze Panama Papers

Databáza odhaľuje, kto všetko využíval služby panamskej firmy Mossack Fonseca.

Panama Papers, teda 11,5 milióna dokumentov, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. Jednej z najväčších firiem na svete, ktorá sa špecializuje na správu a zakladanie off-shore spoločností.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) v pondelok večer zverejnilo databázu ľudí a firiem z Panama Papers, teda korešpondencie a dokumentov, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca.

V databáze sú údaje o takmer 215-tisíc firmách. ICIJ pri využívaní databázy zdôrazňuje, že ide iba o hrubé dáta, z ktorých nevyplýva žiadne protizákonné využívanie spoločností v daňových rajoch.

Panama Papers totiž tvoria napríklad aj e-maily a bankové výpisy, ktoré konkrétnejšie prezrádzajú motívy klientov na založenie schránkových firiem. Tie doteraz zverejnené neboli.

V zverejnenej databáze sú firmy vytvorené v daňových rajoch, zoznam bielych koní či sprostredkovateľov, ktorí sa na zakladaní schránok podieľali. Pri niektorých firmách sú uvedené aj mená konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov firiem. Zverejnené boli napríklad aj adresy súvisiace s registráciou bielych koní či anonymných akcií na doručiteľa.

Zverejnených bolo aj 128 funkcionárov, 1 spoločnosť, 1 sprostredkovateľ a 29 adries, ktoré súvisia so Slovenskom. Tieto počty nie sú vôbec presné.

Napríklad meno bratislavského advokáta a bývalého spolumajiteľa poisťovne Dôvera Daniela Futeja je nesprávne priradené k Austrálii, rovnako aj mená Patrika TkáčaIvana Jakaboviča z J&T. Naopak, meno podnikateľa Daniela Křetínskeho je správne priradené k Českej republike.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Peniaze z Dôvery mali ísť na Bahamy, keď tam staval aj Široký

V zozname Slovákov sú aj známe mená. Objavuje sa tu napríklad meno Jany Šlachtovej z kauzy Glance House, v ktorej sa spomína aj meno Mariána Kočnera.

Július Strapek zas vystupuje ako skutočný vlastník firmy Bounty Commodities Ltd. z Britských Panenských ostrovov. Človek s rovnakým menom je spolumajiteľom investičnej firmy Across Private Investments.

V zozname je aj Libor Chrást, vystupuje ako akcionár firmy Carbon Green Renewables. Libor Chrást bol za prvej Ficovej vlády riaditeľom Slovenskej pošty ako nominant SNS, predtým pôsobil ako bankár.

V adresách sa zas objavuje napríklad Mošovského 13, kde vlastní nehnuteľnosť Futej. Túto adresu ako svoju registračnú podľa Panama Papers uviedol Francúz Jean-Luc Monier, akcionár seychelskej firmy Sevenoaks Ltd.

V Panama Papers je tiež meno Rea Ketty Yolande Barreau zo Seychel, ktorá na Slovensku vlastní firmu Fortress Trading, podľa webu Finstat.sk 10. najziskovejšiu firmu v krajine. Spoločnosť v roku 2014 vykázala tržby iba 230-tisíc eur, no jej zisk bol 158 miliónov eur.

Prečítajte si tiež: Mossack Fonseca na Slovensku zakrýva aj biznis s parkovaním

To je ohromná suma na neznámu firmu bez zamestnancov. Podľa účtovných výkazov zarobila firma Fortress Trading vyše 157 miliónov eur ako „kurzové zisky“, čo sú zisky z obchodovania pri nákupe a predaji cudzích mien.

ICIJ zdôrazňuje, že z databázy sa žiadnym spôsobom nedá vyvodiť, že by sa ľudia v nej uvedení podieľali na nelegálnych aktivitách.

Najväčší únik v histórii - Panama Papers

 

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  2. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  3. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  4. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  5. Zábavný aj sebavedomý
  6. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  7. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  8. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori
  9. Bezpečnostný pás vám chráni život, antivírus váš virtuálny svet
  10. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať?
  1. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  2. Konferencia o využívaní ITP v trestnom konaní splnila svoj cieľ
  3. Nadácia Poštovej banky podporí grantom folklór a tradície
  4. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  5. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  6. Prednáška holandského veľvyslanca na EU v Bratislave
  7. Zákaznícky servis Martinusu sa dostal medzi svetovú špičku
  8. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  9. Poradňa: Ako vybrať účet pre mladých
  10. Sajfa odkázal študentom:„Buďte nároční a vydržte!“
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 24 477
  2. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu 5 604
  3. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori 5 099
  4. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 4 729
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 3 721
  6. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci 3 713
  7. Zábavný aj sebavedomý 3 474
  8. Bývanie, ktoré vás oslobodí od stresu 3 203
  9. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností 2 874
  10. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať? 2 553

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Pred cestou sme vtipkovali, spomínajú ženy z prvého transportu do Osvienčimu

V sobotu 25. marca je 75. výročie prvého transportu Židov do koncentračného tábora v Osvienčime.

KOMENTÁRE

Varšava chce zavrieť Tuska. A s ním poľskú demokraciu

Poľsko začalo s kriminalizáciou politických protivníkov.

KULTÚRA

Gorillaz idú do vesmíru. Ich nová hudba je experiment

Animovaná kapela vydala štyri nové piesne.

ŠPORT

Sagan na E3 Harelbeke spadol, vyhral Van Avermaet

V záverečnom špurte sa rozhodovalo medzi triom Belgičanov.

Neprehliadnite tiež

Eurokomisár pre rozpočet: Británia bude musieť Únii vrátiť miliardy eur

Suma sa zatiaľ odhaduje približne na 60 miliárd eur.

Na dôchodok mladí príliš nemyslia, štát ich vzdelávať neplánuje

Na fakt, že ľudia sa o súkromné sporenie až tak nestarajú a možno ani nerozumejú jeho výhodám, upozorňujú odborníci už dlho.

Pracovali ste vlani popri dôchodku? Ako priznať dane (návod)

Nie každý dôchodca musí podať priznanie, no môže sa mu to oplatiť.

Česi dávajú denne na intervencie proti posilneniu koruny vyše miliardy eur

Banková rada ČNB ako najpravdepodobnejší termín takzvaného exitu uvádza polovicu tohto roka.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop