Deutsche Bank má nedostatky v kontrole nekalých aktivít

Deutsche Bank má vážne a systematické nedostatky v procese kontroly zameranej na pranie špinavých peňazí, terorizmus a sankcie.

Ilustračné foto(Zdroj: TASR, AP)

FRANKFURT. Spoločnosť Deutsche Bank má vážne a systematické nedostatky v procese kontroly zameranej na pranie špinavých peňazí, terorizmus a sankcie.

Vyplýva to z dôverného listu britského úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA), o ktorom informovali noviny Financial Times s tým, že úrad teraz nariadil oddelenú a nezávislú revíziu. Samotný FCA odmietol situáciu komentovať.

"Náš celkový záver je, že Deutsche Bank UK má zásadné nedostatky v súvislosti s opatreniam proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu terorizmu a taktiež v súvislosti so sankciami," uvádza podľa novín FCA.

Deutsche Bank uviedla, že spolupracuje s regulačnými orgánmi, aby reformovala svoj program zameraný proti finančným zločinom. Banka uviedla, že rozumie dôležitosti celej záležitosti a zaväzuje sa k vyriešeniu situácie.

Šéf Deutsche Bank John Cryan v novembri oznámil revíziu mechanizmu spoznávania klientov banky. Taktiež zastavil prijímanie nových klientov zo 109 krajín, ktoré sú definované ako príliš rizikové. Pôvodne týchto krajín bolo 30.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 7 367
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 768
  3. Ako sme jazdili v socializme 2 647
  4. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 502
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 946
  6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 655
  7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 308
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 281
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 159
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 868

Téma: Voľby v Nemecku


Článok je zaradený aj do ďalších tém Nemecko, Banky, Deutsche Bank

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner hokejovej reprezentácie.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

Neprehliadnite tiež

Slovensko zaostáva za Európou v miere zamestnanosti žien

Ženám návrat do práce navyše podľa analytikov sťažuje aj slabá ponuka čiastočných úväzkov, či nedostatočné kapacity predškolských zariadení.

Na škole vytvoril nový dizajn pre TANAP, park oň prejavil záujem

Baví ma, keď sa môžem podieľať na niečom, čo spropaguje Slovensko, hovorí dizajnér Milan Pleva.

Chaos v Bielom dome mal silný vplyv na newyorskú burzu

Nečakané mierne pozitívne impulzy priniesla správa o spotrebiteľských náladách.

Práce na bratislavskom obchvate sa začnú ešte tento mesiac

Projekt obchvatu Bratislavy má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.