Daniari aj polícia preveria slovenskú práčku z Panama Papers

Slovenská firma Latem Trading bola zapojená do celosvetového systému na zatajovanie peňazí.

Spoločnosť Latem Trading, cez ktorú mali ísť pochybné prevody, sídli v obytnej budove na Šulekovej ulici (na snímke) neďaleko Bratislavského hradu.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

BRATISLAVA. Do slovenskej firmy Latem Trading, ktorá figuruje vo viacerých prípadoch finančných transakcií opísaných v Paname Papers, sa podľa informácií denníka SME chystá daňová kontrola. 

Informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca, ukazujú viaceré prípady zapojenia Latem Trading do celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie. 

Firma využívala na prevody svoj účet v Privatbanke, ktorá spadá do portfólia skupiny Penta. 

Slovenská finančná správa konkrétne firmy nekomentuje.

„Čakáme, kým nám nemeckí kolegovia doručia dokumenty z Panama Papers, potom budeme konať,“ povedala hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Polícia začala preverovať

Finančná polícia minulý týždeň informovala, že od Privatbanky doteraz nemala žiadne hlásenie o neobvyklých transakciách firmy Latem Trading.

„Národná kriminálna agentúra v súčinnosti s finančnou správou činnosť spoločnosti (Latem Trading) preveruje,“ povedal hovorca polícia Martin Wäldl minulý týždeň pre televíziu Markíza.

Hospodárske noviny (HN) vo štvrtok (21. apríla) informovali, že v Latem Trading už polícia v minulosti vykonala dve kontroly, či si firma plní povinnosti v súvislosti so zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí.

Zákon totiž nezväzuje len banky, ale aj advokátov, realitné kancelárie, kasína, herne, ale napríklad aj sprostredkovateľov služieb ako je Latem Trading.

„Pokiaľ budú zistené dôvody na ďalšiu kontrolu, táto bude vykonaná,“ dodal Wäldl pre HN.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Mossack u nás spravuje výrobné haly, budovy financuje banka Penty

Dvestotisíc firiem z daňových rajov

Únik informácií z Mossack Fonseca prebehol vlani viackrát.

Panamská firma je jednou z najväčší kancelárií na svete, ktorá sa venuje zakladaniu schránkových firiem a vymýšľaniu medzinárodných schém na znižovanie daní a utajovanie peňazí.

Whistleblower pod prezývkou John Doe odovzdal 2,6 terabajtov dát o činnosti panamskej firmy nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung.

Nemeckí novinári ich analyzujú v spolupráci s reportérmi z Medzinárodného konzorcia pre investigatívnu žurnalistiku (ICIJ).

Dáta zahŕňajú činnosť panamských právnikov od 70. rokov 20. storočia do konca roka 2015, ide o informácie o 214-tisíc firiem z najrôznejších daňových rajov.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Koho položia úniky z Panamy a s kým vôbec nepohnú?

Známe mená

Panama Papers ukázali, že daňové raje používa ukrajinský prezident Pero Porošenko, islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson, čínski pohlavári, rodina britského premiéra Davida Camerona či blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Vo viacerých štátoch začali polícia a daňové úrady vyšetrovanie v súvislosti s Panama Papers, uniknuté dokumenty odovzdali novinári francúzskym a nemeckým úradom.

Na Slovensku pracuje na analýze České centrum pre investigatívnu žurnalistiku so siedmimi slovenskými médiami – denníkom SME, Aktuality.sk, Denníkom N, Hospodárskymi novinami, televíziou Markíza, Rozhlasom a televíziou Slovenska a týždenníkom Trend.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Naučme sa správne dochucovať ryby
  2. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  3. Od septembra opäť po starom
  4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  10. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  1. Naučme sa správne dochucovať ryby
  2. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
  3. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
  4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  5. Od septembra opäť po starom
  6. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
  7. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  8. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  9. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  10. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 801
  2. Od septembra opäť po starom 6 316
  3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 886
  4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 3 639
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 686
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 660
  7. Naučme sa správne dochucovať ryby 1 526
  8. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 266
  9. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 172
  10. Leto nekončí! 1 077

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Obchvat Ružomberka: už mal byť hotový, nakoniec bude meškať roky

Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorého súčasťou je aj obchvat mesta s 27-tisíc obyvateľmi, plánujú dokončiť až v roku 2021.

ŠPORT

Neapol hrá ako Real. Hamšíkovi sa vernosť môže oplatiť

Ľudia sa rozprávajú len o zápase, tvrdí Hamšík.

KOMENTÁRE

Fico môže stratiť viac než Danko

V prípade vabanku môže Smer stratiť viac než SNS. Už teraz má preň kauza nepríjemné dôsledky.

Neprehliadnite tiež

Slovák si vo viedenskom Metre kúpil jedovaté vaječné zmesi

Vaječné zmesi môžu ublížiť najmä deťom, dospelý organizmus by si s nimi mal vedieť poradiť.

Brazília chce rozpredať štátny majetok, pláta diery v rozpočte

Na privatizačnom zozname sú letiská, diaľnice ako aj ropné náleziská.

V USA padol obrovský jackpot, získal ho jediný výherca

O šanciach na výhru štatistici vraveli, že skôr sa človek stane prezidentom USA, akoby vyhral práve túto lotériu.

Volkswagen hľadá v Bratislave stovky ľudí, pripúšťa aj nábor cudzincov

V automobilovom závode by mohlo do konca roka pracovať takmer 14-tisíc ľudí.