Daniari aj polícia preveria slovenskú práčku z Panama Papers

Slovenská firma Latem Trading bola zapojená do celosvetového systému na zatajovanie peňazí.

Spoločnosť Latem Trading, cez ktorú mali ísť pochybné prevody, sídli v obytnej budove na Šulekovej ulici (na snímke) neďaleko Bratislavského hradu.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

BRATISLAVA. Do slovenskej firmy Latem Trading, ktorá figuruje vo viacerých prípadoch finančných transakcií opísaných v Paname Papers, sa podľa informácií denníka SME chystá daňová kontrola. 

Informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca, ukazujú viaceré prípady zapojenia Latem Trading do celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie. 

Firma využívala na prevody svoj účet v Privatbanke, ktorá spadá do portfólia skupiny Penta. 

Slovenská finančná správa konkrétne firmy nekomentuje.

„Čakáme, kým nám nemeckí kolegovia doručia dokumenty z Panama Papers, potom budeme konať,“ povedala hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Polícia začala preverovať

Finančná polícia minulý týždeň informovala, že od Privatbanky doteraz nemala žiadne hlásenie o neobvyklých transakciách firmy Latem Trading.

„Národná kriminálna agentúra v súčinnosti s finančnou správou činnosť spoločnosti (Latem Trading) preveruje,“ povedal hovorca polícia Martin Wäldl minulý týždeň pre televíziu Markíza.

Hospodárske noviny (HN) vo štvrtok (21. apríla) informovali, že v Latem Trading už polícia v minulosti vykonala dve kontroly, či si firma plní povinnosti v súvislosti so zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí.

Zákon totiž nezväzuje len banky, ale aj advokátov, realitné kancelárie, kasína, herne, ale napríklad aj sprostredkovateľov služieb ako je Latem Trading.

„Pokiaľ budú zistené dôvody na ďalšiu kontrolu, táto bude vykonaná,“ dodal Wäldl pre HN.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Mossack u nás spravuje výrobné haly, budovy financuje banka Penty

Dvestotisíc firiem z daňových rajov

Únik informácií z Mossack Fonseca prebehol vlani viackrát.

Panamská firma je jednou z najväčší kancelárií na svete, ktorá sa venuje zakladaniu schránkových firiem a vymýšľaniu medzinárodných schém na znižovanie daní a utajovanie peňazí.

Whistleblower pod prezývkou John Doe odovzdal 2,6 terabajtov dát o činnosti panamskej firmy nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung.

Nemeckí novinári ich analyzujú v spolupráci s reportérmi z Medzinárodného konzorcia pre investigatívnu žurnalistiku (ICIJ).

Dáta zahŕňajú činnosť panamských právnikov od 70. rokov 20. storočia do konca roka 2015, ide o informácie o 214-tisíc firiem z najrôznejších daňových rajov.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Koho položia úniky z Panamy a s kým vôbec nepohnú?

Známe mená

Panama Papers ukázali, že daňové raje používa ukrajinský prezident Pero Porošenko, islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson, čínski pohlavári, rodina britského premiéra Davida Camerona či blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Vo viacerých štátoch začali polícia a daňové úrady vyšetrovanie v súvislosti s Panama Papers, uniknuté dokumenty odovzdali novinári francúzskym a nemeckým úradom.

Na Slovensku pracuje na analýze České centrum pre investigatívnu žurnalistiku so siedmimi slovenskými médiami – denníkom SME, Aktuality.sk, Denníkom N, Hospodárskymi novinami, televíziou Markíza, Rozhlasom a televíziou Slovenska a týždenníkom Trend.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Energetici predávajú nevyužívaný majetok
  2. Ceny bytov rastú! Ľudia nechcú bývať so zľavou!?
  3. Vydanie denníka SME spolu s knihou od Michala Havrana
  4. Aby vám neukradli ani auto, ani kolesá
  5. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV
  6. Príďte diskutovať o budúcnosti Európy v slovenských mestách
  7. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja
  8. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej
  9. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime
  10. Podnikajte vo vlastnom blízko historického centra
  1. Aby vám neukradli ani auto, ani kolesá
  2. Ceny bytov rastú! Ľudia nechcú bývať so zľavou!?
  3. Vydanie denníka SME spolu s knihou od Michala Havrana
  4. Energetici predávajú nevyužívaný majetok
  5. Posledných 30 r. cena fotovoltických panelov klesla 100 násobne
  6. Trendy udržateľnej architektúry
  7. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV
  8. Ako dobre bývať v centre Bratislavy?
  9. Príďte diskutovať o budúcnosti Európy v slovenských mestách
  10. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja
  1. Maurícius: Slnečná dovolenka v zime 9 605
  2. Nečakaným favoritom na predsedu PSK je prešovský advokát Garaj 3 273
  3. Volkswagen T-Roc: ofenzíva v triede SUV 2 587
  4. PSK Aréna stavia základy pre kvalitný a moderný hokej 2 403
  5. Vydanie denníka SME spolu s knihou od Michala Havrana 2 246
  6. Peter Chudík: Chcem byť aj naďalej oporou nášho kraja 1 788
  7. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok 1 640
  8. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove 1 032
  9. Ako na refinancovanie hypotéky 1 002
  10. Ceny bytov rastú! Ľudia nechcú bývať so zľavou!? 903

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Choma stíha tri funkcie naraz, zakázať to nikto nechce

Opozícia chce viac ako tri roky zakázať súbeh rôznych volených funkcií. Podporu zatiaľ nenašla, pokus plánuje zopakovať v decembri.

Neprehliadnite tiež

Únia má nové pravidlá, ktoré zlepšia bezpečnosť cestujúcich na osobných lodiach

Na základe nových pravidiel všetky kompetentné orgány získajú okamžitý prístup k údajom o cestujúcich v prípade krízovej situácie.

Historicky najnižší deficit Slovensko zatiaľ nedosiahlo, Kažimír sa prepočítal

Najnižším schodkom v histórii naďalej zostáva údaj z roku 2007, kedy deficit jedinýkrát v histórii klesol pod 2 percentá výkonu ekonomiky.

Tesco hľadá nových ľudí nezvyčajne, priamo na pulty píše plat

Pracovné ponuky visia pri víne aj čokoládach, reťazec dúfa, že na ne priláka ľudí.

Európska komisia prehľadala kancelárie Volkswagenu a Daimleru pre možnú kartelovú dohodu

Kontroly sú predbežným krokom k vyšetrovaniu podozrenia z porušovania hospodárskej súťaže.