Daniari aj polícia preveria slovenskú práčku z Panama Papers

Slovenská firma Latem Trading bola zapojená do celosvetového systému na zatajovanie peňazí.

Spoločnosť Latem Trading, cez ktorú mali ísť pochybné prevody, sídli v obytnej budove na Šulekovej ulici (na snímke) neďaleko Bratislavského hradu.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

BRATISLAVA. Do slovenskej firmy Latem Trading, ktorá figuruje vo viacerých prípadoch finančných transakcií opísaných v Paname Papers, sa podľa informácií denníka SME chystá daňová kontrola. 

Informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca, ukazujú viaceré prípady zapojenia Latem Trading do celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie. 

Firma využívala na prevody svoj účet v Privatbanke, ktorá spadá do portfólia skupiny Penta. 

Slovenská finančná správa konkrétne firmy nekomentuje.

„Čakáme, kým nám nemeckí kolegovia doručia dokumenty z Panama Papers, potom budeme konať,“ povedala hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Polícia začala preverovať

Finančná polícia minulý týždeň informovala, že od Privatbanky doteraz nemala žiadne hlásenie o neobvyklých transakciách firmy Latem Trading.

„Národná kriminálna agentúra v súčinnosti s finančnou správou činnosť spoločnosti (Latem Trading) preveruje,“ povedal hovorca polícia Martin Wäldl minulý týždeň pre televíziu Markíza.

Hospodárske noviny (HN) vo štvrtok (21. apríla) informovali, že v Latem Trading už polícia v minulosti vykonala dve kontroly, či si firma plní povinnosti v súvislosti so zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí.

Zákon totiž nezväzuje len banky, ale aj advokátov, realitné kancelárie, kasína, herne, ale napríklad aj sprostredkovateľov služieb ako je Latem Trading.

„Pokiaľ budú zistené dôvody na ďalšiu kontrolu, táto bude vykonaná,“ dodal Wäldl pre HN.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Mossack u nás spravuje výrobné haly, budovy financuje banka Penty

Dvestotisíc firiem z daňových rajov

Únik informácií z Mossack Fonseca prebehol vlani viackrát.

Panamská firma je jednou z najväčší kancelárií na svete, ktorá sa venuje zakladaniu schránkových firiem a vymýšľaniu medzinárodných schém na znižovanie daní a utajovanie peňazí.

Whistleblower pod prezývkou John Doe odovzdal 2,6 terabajtov dát o činnosti panamskej firmy nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung.

Nemeckí novinári ich analyzujú v spolupráci s reportérmi z Medzinárodného konzorcia pre investigatívnu žurnalistiku (ICIJ).

Dáta zahŕňajú činnosť panamských právnikov od 70. rokov 20. storočia do konca roka 2015, ide o informácie o 214-tisíc firiem z najrôznejších daňových rajov.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Koho položia úniky z Panamy a s kým vôbec nepohnú?

Známe mená

Panama Papers ukázali, že daňové raje používa ukrajinský prezident Pero Porošenko, islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson, čínski pohlavári, rodina britského premiéra Davida Camerona či blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Vo viacerých štátoch začali polícia a daňové úrady vyšetrovanie v súvislosti s Panama Papers, uniknuté dokumenty odovzdali novinári francúzskym a nemeckým úradom.

Na Slovensku pracuje na analýze České centrum pre investigatívnu žurnalistiku so siedmimi slovenskými médiami – denníkom SME, Aktuality.sk, Denníkom N, Hospodárskymi novinami, televíziou Markíza, Rozhlasom a televíziou Slovenska a týždenníkom Trend.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň
  2. Dvojnásobný šampión v rozhovore o ceste, ktorá mu priniesla zisk
  3. Cestou - necestou
  4. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  5. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  6. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  7. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  8. Zábavný aj sebavedomý
  9. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  10. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  1. Ako financovať obnovu bytového domu v 2017
  2. Dom od ES - bolo to fajn
  3. Zdravé zuby rovná sa zdravý kôň
  4. Majsterka Európy v silovom trojboji zo SvF STU
  5. Obnova kaštieľa v Malinove
  6. Vklad na kataster vybavíte od marca elektronicky
  7. Nulový úrok pre klientov, ktorí si do mBank prenesú kreditku
  8. Ako inovovať vo vašej firme? Poradí vám odborný seminár
  9. Nové bývanie bez murovania
  10. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 13 678
  2. Prežil som autonehodu. Teraz som vďačný za každý deň 11 023
  3. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci 10 289
  4. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností 3 747
  5. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 3 419
  6. Za štadiónom Lokomotívy rastie zaujímavý projekt 3 265
  7. Zábavný aj sebavedomý 2 814
  8. Zákaznícky servis Martinusu sa dostal medzi svetovú špičku 2 481
  9. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 2 156
  10. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre 1 928

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Držiteľka Pulizterovej ceny: Jeden článok môže zmeniť svet

Novinárka pomohla vyslobodiť viac ako dvetisíc otrokov thajského krevetového priemyslu.

SVET

Ryby, ktoré ste si kúpili, možno ulovili otroci

Komplikovaná sieť maskuje súvislosť medzi rybami a ľuďmi, ktorí ich chytajú.

Neprehliadnite tiež

Brexit môže obmedziť a zdražiť lietanie

Letecké spoločnosti na to, aby splnili pravidlá a mohli lietať po európskom kontinente, si budú musieť na európskom kontinente založiť spoločnosti.

Do európskeho rozpočtu môžme pre brexit platiť aj o 60 miliónov eur viac

Británia z je čistým prispievateľom do rozpočtu a po jej vystúpení bude v spoločnej kase chýbať necelých 9 miliard eur ročne.

Exekútori berú starým ľuďom dva milióny eur. Ako tomu predísť?

Takmer 36-tisíc dôchodcov dostáva nižšiu penziu, pretože sa im strhávajú dlhy.

Britský akciový trh po oficiálnom odštartovaní brexitu klesol

Britská libra oproti doláru aj euru posilnila.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop