Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Slovenská firma Latem Trading pomáhala klientom z celého sveta ukrývať peniaze pred úradmi, chystajú sa na ňu daniari.

Polícia hliadkuje v okolí sídla Mossack Fonseca v Panama City v utorok 12. apríla 2016, kedy vyšetrovatelia robili prehliadku priestorov a zaisťovali dôkazy. (Zdroj: TASR/AP - Arnulfo Franco)

Slovenská firma Latem Trading bola súčasťou celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie.

Ukazujú to informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. 

Ako spoločnosť Latem Trading pomáhala utajovať a prevádzať nezdanené peniaze zo zahraničných účtov cez slovenskú Privatbanku vlastnenú investičnou skupinou Penta, ukazuje napríklad prípad 50-ročnej španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej.

Jej príbeh odhalil denník SME v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. 

Latem Trading je podľa zverejnených oficiálnych účtovných výkazov dlhodobo stratová firma so zanedbateľným obratom v tisícoch eur. Privatbanke sa napriek tomu nezdali prevody státisícov eur podozrivé a finančnej polícii ich neohlásila. 

Spoločnosť Latem Trading podľa denníka SME teraz čaká daňová kontrola, hneď potom, čo finančná správa získa dokumenty Panama Papers od nemeckých orgánov, ktorým ich odovzdali miestni novinári.

Vystrašená dohodou

Pre bankárov z celého sveta bola streda 29. októbra 2014 neobyčajná. V ten deň podpísalo 51 krajín sveta v Berlíne dohodu o automatickej výmene informácií o majiteľoch bankových účtov. 

S podpisom dohody padlo bankové tajomstvo, pretože daňové úrady si vďaka novému on-line systému v súčasnosti môžu zistiť, kto má v akých zahraničných bankách koľko peňazí.

K tejto kľúčovej dohode o zrušení bankového tajomstva sa o necelý mesiac po podpise pridal aj jeho dovtedy tvrdý obranca – Švajčiarsko.

Španielka Cristina Simón Amian mala v tom čase vo švajčiarskej banke uložených 500-tisíc amerických dolárov, ktoré zdedila po svojom otcovi. Vo svojej rodnej krajine ich však nezdanila.

Pokračovanie článku patrí k prémiovému obsahu Sme.sk
Aj vy môžete byť jeho predplatiteľom

Ročné predplatné
29 €
Objednať
Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Štvrťročné predplatné
9,90 €
Objednať
Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Mesačné predplatné
od 0,98 €
Objednať
Cena 0,98€ platí pre nových predplatiteľov prvý mesiac. Ďalšie mesiace sú za štandardnú cenu 3,90€.

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Téma: SME Plus


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

BBC ukázalo ruských chuligánov. Jediným pravidlom je nezabiť

Nie pre každého budú MS len o futbale.

KOMENTÁRE

Sulík sa vyfarbil, ruské noviny ho vytočili

Ruské médiá opisujú údajnú petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ.

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Realita Československej ľudovej armády.

Neprehliadnite tiež

Česko má v Krušných horách veľké nálezisko lítia

Lítium sa používa do batérií mobilných telefónov a notebookov.

Pellegrini avizoval investície za 1,8 miliardy eur

Jurzyca vidí problém v odchode ľudí do Nemecka či Rakúska.

Agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Ruska

Medzinárodná ratingová agentúra zlepšila výhľad ratingu záväzkov ruskej vlády na stabilný z negatívneho.

Štát chce energetický holding, o podrobnostiach mlčí

S myšlienkou vytvorenia energetického holdingu prišla prvá vláda Roberta Fica. Kontúry načrtol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop