Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Slovenská firma Latem Trading pomáhala klientom z celého sveta ukrývať peniaze pred úradmi, chystajú sa na ňu daniari.

Polícia hliadkuje v okolí sídla Mossack Fonseca v Panama City v utorok 12. apríla 2016, kedy vyšetrovatelia robili prehliadku priestorov a zaisťovali dôkazy. (Zdroj: TASR/AP - Arnulfo Franco)

Slovenská firma Latem Trading bola súčasťou celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie.

Ukazujú to informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. 

Ako spoločnosť Latem Trading pomáhala utajovať a prevádzať nezdanené peniaze zo zahraničných účtov cez slovenskú Privatbanku vlastnenú investičnou skupinou Penta, ukazuje napríklad prípad 50-ročnej španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej.

Jej príbeh odhalil denník SME v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. 

Latem Trading je podľa zverejnených oficiálnych účtovných výkazov dlhodobo stratová firma so zanedbateľným obratom v tisícoch eur. Privatbanke sa napriek tomu nezdali prevody státisícov eur podozrivé a finančnej polícii ich neohlásila. 

Spoločnosť Latem Trading podľa denníka SME teraz čaká daňová kontrola, hneď potom, čo finančná správa získa dokumenty Panama Papers od nemeckých orgánov, ktorým ich odovzdali miestni novinári.

Vystrašená dohodou

Pre bankárov z celého sveta bola streda 29. októbra 2014 neobyčajná. V ten deň podpísalo 51 krajín sveta v Berlíne dohodu o automatickej výmene informácií o majiteľoch bankových účtov. 

S podpisom dohody padlo bankové tajomstvo, pretože daňové úrady si vďaka novému on-line systému v súčasnosti môžu zistiť, kto má v akých zahraničných bankách koľko peňazí.

K tejto kľúčovej dohode o zrušení bankového tajomstva sa o necelý mesiac po podpise pridal aj jeho dovtedy tvrdý obranca – Švajčiarsko.

Španielka Cristina Simón Amian mala v tom čase vo švajčiarskej banke uložených 500-tisíc amerických dolárov, ktoré zdedila po svojom otcovi. Vo svojej rodnej krajine ich však nezdanila.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C46RD na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C46RD na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Ročné predplatné
29 €
Objednať
Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Štvrťročné predplatné
9,90 €
Objednať
Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Téma: Daňová kauza prezidenta Kisku


Článok je zaradený aj do ďalších tém Banky, Kauza Panama Papers, SME Plus

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Zomrel spoluzakladateľ skupiny AC/DC Malcolm Young

Gitarista trpel v posledných rokoch demenciou.

KOMENTÁRE

Alternatívu nepotrebuje iba Smer, ale aj SaS

V radoch stúpencov opozície sa znížili nároky.

Neprehliadnite tiež

Zamestnanci uprednostňujú finančné benefity, poteší aj služobné auto

kázal to najnovší prieskum personálnej spoločnosti Grafton Slovakia.

Talianske elektrické motorky prídu aj na rakúsky trh

Najlepší motocykel EMC sa volá Ego a znalci ho označujú ako "Teslu medzi motorkami".

Ľavá noha vám pri šoférovaní poďakuje (rozhovor)

Elektromobilita je súčasnosť, nie budúcnosť, hovorí Feunteun z Renaultu.

Rusko súhlasilo s reštrukturalizáciou dlhu Venezuely, splácanie potrvá desať rokov

Exprezident Chávez množstvo peňazí z predaja ropy míňal na rozsiahle sociálne programy.