SME
Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Slovenská firma Latem Trading pomáhala klientom z celého sveta ukrývať peniaze pred úradmi, chystajú sa na ňu daniari.

Polícia hliadkuje v okolí sídla Mossack Fonseca v Panama City v utorok 12. apríla 2016, kedy vyšetrovatelia robili prehliadku priestorov a zaisťovali dôkazy. (Zdroj: TASR/AP - Arnulfo Franco)

Slovenská firma Latem Trading bola súčasťou celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie.

Ukazujú to informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. 

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Ako spoločnosť Latem Trading pomáhala utajovať a prevádzať nezdanené peniaze zo zahraničných účtov cez slovenskú Privatbanku vlastnenú investičnou skupinou Penta, ukazuje napríklad prípad 50-ročnej španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej.

Jej príbeh odhalil denník SME v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. 

Latem Trading je podľa zverejnených oficiálnych účtovných výkazov dlhodobo stratová firma so zanedbateľným obratom v tisícoch eur. Privatbanke sa napriek tomu nezdali prevody státisícov eur podozrivé a finančnej polícii ich neohlásila. 

Spoločnosť Latem Trading podľa denníka SME teraz čaká daňová kontrola, hneď potom, čo finančná správa získa dokumenty Panama Papers od nemeckých orgánov, ktorým ich odovzdali miestni novinári.

Vystrašená dohodou

Pre bankárov z celého sveta bola streda 29. októbra 2014 neobyčajná. V ten deň podpísalo 51 krajín sveta v Berlíne dohodu o automatickej výmene informácií o majiteľoch bankových účtov. 

S podpisom dohody padlo bankové tajomstvo, pretože daňové úrady si vďaka novému on-line systému v súčasnosti môžu zistiť, kto má v akých zahraničných bankách koľko peňazí.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

K tejto kľúčovej dohode o zrušení bankového tajomstva sa o necelý mesiac po podpise pridal aj jeho dovtedy tvrdý obranca – Švajčiarsko.

Španielka Cristina Simón Amian mala v tom čase vo švajčiarskej banke uložených 500-tisíc amerických dolárov, ktoré zdedila po svojom otcovi. Vo svojej rodnej krajine ich však nezdanila.

Dočítajte tento článok
s predplatným SME.sk.
Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Prezidentovi muži Vratislav Mynář a Martin Nejedlý.

Na trojicu mužov z prezidentovho najbližšieho okolia si doteraz politici netrúfli.


30m
Judita a Tomáš

Na jej verzii nesedeli nože, rany ani stopy krvi.


19 h
Matúš Krčmárik.

Prezident už mal šancu odísť dôstojne. Nevyužil ju.


1 h
Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič počas protestného zhromaždenia hnutia OĽANO s názvom Korupcia zabíja! v súvislosti so zdravotníctvom, na ktorom symbolicky vystavili Pellegriniho vláde vysvedčenie pred Úradom vlády na Námestí slobody. Bratislava, 17. február 2020.

Stále to niekto kazí, stále ostávajú nečistí aktéri, vnútorní nepriatelia, agenti vonkajšej korupcie.


20. okt

Neprehliadnite tiež

Mark Zuckerberg, majiteľ spoločnosti Facebook.

Americká firma sa tiež vyjadrila, že v januári plánuje spustiť službu Facebook News.


TASR 50m
Zľava generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Köszeghy, obchodný riaditeľ Lesov SR Michal Demák a organizačný riaditeľ Lesov SR Ján Golian počas tlačovej konferencie štátneho podniku Lesy SR za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

Počet odštepných závodov sa zníži.


SITA 2 h
Značka s nápisom Severný prúd 2 (Nord Stream 2) v nemeckom Lubmine.

Udelenie prevádzkovej licencie plynovodu Nord Stream 2 sa dotkne všetkých Ukrajincov, tvrdí ukrajinský Naftogaz.


TASR 2 h
Slovenský premiér Eduard Heger po príchode do Bruselu na summit EÚ.

Premiér sa postaví za zachovanie jadra aj v rámci boja proti klimatickým zmenám.


TASR 4 h
Skryť Zatvoriť reklamu