Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Slovenská firma Latem Trading pomáhala klientom z celého sveta ukrývať peniaze pred úradmi, chystajú sa na ňu daniari.

Polícia hliadkuje v okolí sídla Mossack Fonseca v Panama City v utorok 12. apríla 2016, kedy vyšetrovatelia robili prehliadku priestorov a zaisťovali dôkazy. (Zdroj: TASR/AP - Arnulfo Franco)

Slovenská firma Latem Trading bola súčasťou celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie.

Ukazujú to informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. 

Ako spoločnosť Latem Trading pomáhala utajovať a prevádzať nezdanené peniaze zo zahraničných účtov cez slovenskú Privatbanku vlastnenú investičnou skupinou Penta, ukazuje napríklad prípad 50-ročnej španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej.

Jej príbeh odhalil denník SME v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. 

Latem Trading je podľa zverejnených oficiálnych účtovných výkazov dlhodobo stratová firma so zanedbateľným obratom v tisícoch eur. Privatbanke sa napriek tomu nezdali prevody státisícov eur podozrivé a finančnej polícii ich neohlásila. 

Spoločnosť Latem Trading podľa denníka SME teraz čaká daňová kontrola, hneď potom, čo finančná správa získa dokumenty Panama Papers od nemeckých orgánov, ktorým ich odovzdali miestni novinári.

Vystrašená dohodou

Pre bankárov z celého sveta bola streda 29. októbra 2014 neobyčajná. V ten deň podpísalo 51 krajín sveta v Berlíne dohodu o automatickej výmene informácií o majiteľoch bankových účtov. 

S podpisom dohody padlo bankové tajomstvo, pretože daňové úrady si vďaka novému on-line systému v súčasnosti môžu zistiť, kto má v akých zahraničných bankách koľko peňazí.

K tejto kľúčovej dohode o zrušení bankového tajomstva sa o necelý mesiac po podpise pridal aj jeho dovtedy tvrdý obranca – Švajčiarsko.

Španielka Cristina Simón Amian mala v tom čase vo švajčiarskej banke uložených 500-tisíc amerických dolárov, ktoré zdedila po svojom otcovi. Vo svojej rodnej krajine ich však nezdanila.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa preplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom SME1 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa preplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom SME1 na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Ročné predplatné
29 €
Objednať
Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Štvrťročné predplatné
9,90 €
Objednať
Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers, SME Plus

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala. Mandát premiéra do Salzburgu ministri nakoniec odsúhlasili na diaľku, Fico neprišiel na ohlásenú tlačovú besedu.

KOMENTÁRE

Podomový šmejd s jadrom Únie

Žiadna „super EÚ“ s jedným pevným jadrom sa nechystá.

ŠPORT

Ramsaymu premiéra vyšla. Vie, že musíme hrať ešte lepšie

Slovenskí hokejisti porazili Česko.

Neprehliadnite tiež

Volkswagen hľadá v Bratislave stovky ľudí, pripúšťa aj nábor cudzincov

V automobilovom závode by mohlo do konca roka pracovať takmer 14-tisíc ľudí.

Volkswagen vyrobil o tisíce áut menej. Aké sú škody po štrajku

Slovenské automobilové závody podľa analytika opäť prekonajú ročný výrobný rekord, napriek štrajku vo Volkswagene.

Obchvat Ružomberka: už mal byť hotový, nakoniec bude meškať roky

Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorého súčasťou je aj obchvat mesta s 27-tisíc obyvateľmi, plánujú dokončiť až v roku 2021.

Babiš má prísť o eurofondy, znie z europarlamentu

Politici si musia vybrať, či budú sedieť vo vláde, alebo budú ich firmy čerpať eurofondy, tvrdí nemecká europoslankyňa.