SME
Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Ako u nás prali peniaze a čo s tým má banka Penty

Slovenská firma Latem Trading pomáhala klientom z celého sveta ukrývať peniaze pred úradmi, chystajú sa na ňu daniari.

Polícia hliadkuje v okolí sídla Mossack Fonseca v Panama City v utorok 12. apríla 2016, kedy vyšetrovatelia robili prehliadku priestorov a zaisťovali dôkazy. (Zdroj: TASR/AP - Arnulfo Franco)

Slovenská firma Latem Trading bola súčasťou celosvetového prepracovaného systému na zatajovanie peňazí a ich pranie.

Ukazujú to informácie z 11,5 milióna dokumentov pod názvom Panama Papers, ktoré vlani unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. 

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Ako spoločnosť Latem Trading pomáhala utajovať a prevádzať nezdanené peniaze zo zahraničných účtov cez slovenskú Privatbanku vlastnenú investičnou skupinou Penta, ukazuje napríklad prípad 50-ročnej španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej.

Jej príbeh odhalil denník SME v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku. 

Latem Trading je podľa zverejnených oficiálnych účtovných výkazov dlhodobo stratová firma so zanedbateľným obratom v tisícoch eur. Privatbanke sa napriek tomu nezdali prevody státisícov eur podozrivé a finančnej polícii ich neohlásila. 

Spoločnosť Latem Trading podľa denníka SME teraz čaká daňová kontrola, hneď potom, čo finančná správa získa dokumenty Panama Papers od nemeckých orgánov, ktorým ich odovzdali miestni novinári.

Vystrašená dohodou

Pre bankárov z celého sveta bola streda 29. októbra 2014 neobyčajná. V ten deň podpísalo 51 krajín sveta v Berlíne dohodu o automatickej výmene informácií o majiteľoch bankových účtov. 

S podpisom dohody padlo bankové tajomstvo, pretože daňové úrady si vďaka novému on-line systému v súčasnosti môžu zistiť, kto má v akých zahraničných bankách koľko peňazí.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

K tejto kľúčovej dohode o zrušení bankového tajomstva sa o necelý mesiac po podpise pridal aj jeho dovtedy tvrdý obranca – Švajčiarsko.

Španielka Cristina Simón Amian mala v tom čase vo švajčiarskej banke uložených 500-tisíc amerických dolárov, ktoré zdedila po svojom otcovi. Vo svojej rodnej krajine ich však nezdanila.

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C46RD na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP a Zásadami OOÚ.
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M46RD na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP a Zásadami OOÚ.
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Daňové priznanie

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
SME Plus, Kauza Panama Papers, Banky, Daňové priznanie 2018, Penta
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 909 nakazených, pribudlo 111 úmrtí (minúta po minúte)

Od začiatku pandémie zomrelo v súvislosti s covidom 3 637 osôb, vyliečilo sa 173 761 ľudí.

Plošné testovanie na Covid-19:Zdravotník odoberá vzorku.

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Plošné testovanie na Covid: Premiér Matovič oznámil plán Zachráňme spolu životy.

Oddeleniu prokuratúry, ktoré zakročilo proti ĽSNS, hrozí zánik

Novú organizačnú štruktúru pripravuje Žilinka. Odobriť ju musí vláda.

Predseda extrémistickej strany Kotlebovci - ĽSNS Marian Kotleba.
Cynická obluda

Zlý Riško a dobrý Števko

Keď máš šéfa, čo ti hrozne vynadá absolútne za čokoľvek, zatiaľ čo tvojmu kolegovi prejde úplne všetko.

Neprehliadnite tiež

EasyJet eviduje výrazný rast počtu rezervácií dovolenkových letov na leto

Prepravca je pripravený posilniť svoj cestovný poriadok hneď, ako sa dôvera zákazníkov vráti.

Lietadlá leteckej spoločnosti easyJet.

Spotrebiteľské ceny v Nemecku v decembri medziročne klesli

Spotrebiteľské ceny v Nemecku v decembri pokračovali v medziročnom poklese.

Ilustračné foto

Ázijské akciové trhy pred inauguráciou Bidena posilnili

Zmena administratívy v USA zvyšuje nádeje na ďalšiu podporu ekonomike.

Oznamovacia tabuľa Hongkongskej burzy.

Predaj nových áut v EÚ v decembri aj za celý minulý rok klesol

Spomedzi najväčších automobilových trhov v regióne vykázalo najprudší pokles Španielsko.

Ilustračné foto