Daniari odhalili podvod za milióny, kšefty sa skryli za diamanty a reklamu

Prípad má krycí názov Stano. Ide o ďalšiu ukážku nelegálnych nadmerných odpočtov na DPH.

Prezident Finančnej
 správy SR František Imrecze.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila ďalší prípad nelegálnych nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty (DPH), so spôsobenou škodou za viac ako 3 milióny eur.

Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze, za účasti prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Tibora Gašpara.

Prípad Stano

Za organizátora daňovej trestnej činnosti je podľa prezidenta PZ považovaný Peter P., toho času na úteku.

"Prípad má krycí názov Stano, je postavený na podvodnom konaní, založenom na absolútnej fikcii. V tomto prípade žiadne zdaniteľné plnenie nenastalo, nenastal žiadny obchod s komoditami. Subjekty - koordinovaná skupina 40 spoločností najskôr podávala daňové priznania a následne si umelo vykonštruovala k tomu daňové doklady, aby tieto transakcie a zdaniteľné plnenia vyzerali ako reálne," priblížil Imrecze.

Komodity, s ktorými firmy obchodovali, sú podľa šéfa daniarov nepodstatné, pretože ich obchody boli fiktívne.

Obchody sa snažili vykonštruovať na komoditách ako diamanty či reklamné služby. Neoprávnená činnosť firiem podľa neho začala v apríli 2012 a pokračovala až do súčasnosti, teda až do odhalenia.

"Ich činnosť pokračovala napriek tomu, že sme zaviedli kontrolný výkaz DPH a napriek tomu, že subjekty mali počas spomínaného obdobia niekoľko daňových kontrol, ktoré skočili s nálezom," poznamenal prezident finančnej správy.

Škoda dosiahla milióny

Kontrol sa podľa neho zúčastnilo 18 daňových kontrolórov Daňového úradu v Žiline.

"Celková zdokumentovaná škoda, na ktorú máme dôkazy, má hodnotu 3,046 milióna eur. Výška doteraz zachránených peňazí z nevyplatených nadmerných odpočtov DPH má hodnotu 1,65 milióna eur. Kontroly a úkony prebiehajú aj naďalej. Naďalej máme v rámci kontrol deklarované nadmerné odpočty, teda hodnota zachránenej sumy ani hodnota škody nie je konečná. Celková predpokladaná škoda v rámci tohto konania má hodnotu viac ako 10,3 milióna eur," doplnil Imrecze.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa podľa Gašpara uvedeným daňovým prípadom začali zaoberať začiatkom roku 2013, pričom dozor nad kauzou vykonávala Krajská prokuratúra v Žiline.

Na základe dôkazov sa 11. apríla 2016 vykonala zaisťovacia akcia, ktorej účelom bolo zadovážiť ďalšie dôkazy na nosičoch dát, či pomôcky, ako sú pečiatky príslušných spoločností, ale aj fiktívne účtovné doklady.

Hrozia im roky v base

"V rámci zaisťovacej akcie bolo vykonaných 6 domových prehliadok, 3 prehliadky kancelárskych priestorov a bolo predvedených 5 osôb, ktoré boli v ďalšom štádiu konania obvinené. Celkom bolo obvinených 8 osôb, týkalo sa to spomínaných 40 spoločností. Nie je to konečné číslo ani smerom k obvineným, ani čo sa týka spoločností, prípadne rozsahu celej trestnej činnosti," doplnil Gašpar.

"Okrem Petra P. je hľadaná políciou v tejto súvislosti jedna žena - obvinená, ktorá je už dlhšiu dobu v pátraní. Bola už právoplatne odsúdená iným súdom, za inú trestnú daňovú vec a mala nastúpiť výkon trestu. Tretí obvinený, ktorého nemá polícia k dispozícii, je tiež v zahraničí. Voči všetkým budú vyhlásené aj pátrania, respektíve u Petra P., kde nie je zatykač a k osobe ďalšieho obvineného, ktorý je v zahraničí, sa bude žiadať od príslušných orgánov vystavenie zatykačov," avizoval policajný prezident.

Toto počínanie je podľa neho kvalifikované z pohľadu trestného práva ako činnosť organizovanej skupiny, kde bolo vznesené obvinenie za zločin daňového podvodu a za zločin skrátenia dane.

"Trest, ktorý hrozí páchateľom tejto trestnej činnosti, je od 7 do 12 rokov," dodal Gašpar.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  2. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  3. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností
  4. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie
  5. Zábavný aj sebavedomý
  6. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3
  7. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo
  8. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori
  9. Bezpečnostný pás vám chráni život, antivírus váš virtuálny svet
  10. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať?
  1. Premier Club Nitra: Výborne čapovanú Plzeň hľadajte v centre
  2. Konferencia o využívaní ITP v trestnom konaní splnila svoj cieľ
  3. Nadácia Poštovej banky podporí grantom folklór a tradície
  4. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  5. Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove
  6. Prednáška holandského veľvyslanca na EU v Bratislave
  7. Zákaznícky servis Martinusu sa dostal medzi svetovú špičku
  8. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci
  9. Poradňa: Ako vybrať účet pre mladých
  10. Sajfa odkázal študentom:„Buďte nároční a vydržte!“
  1. Kĺby starnú s nami. S týmito radami ich udržíte fit čo najdlhšie 26 323
  2. Päť tipov na dovolenku počas Veľkej noci 6 799
  3. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu 4 541
  4. Obľúbené letné pneumatiky Matador Hectorra v novej generácii 3 4 271
  5. Zábavný aj sebavedomý 3 856
  6. Slováci čoskoro lídrami vo využívaní inteligentných domácností 3 440
  7. Kursalon Trenčianske Teplice: Výborné jedlo a chutné pivo 3 295
  8. Bývanie, ktoré vás oslobodí od stresu 3 158
  9. Loďou Meraviglia po Stredozemnom mori 2 511
  10. Antibiotiká nie sú cukríky. Naozaj viete, kedy ich máte brať? 2 324

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Čudovali sa mu, že fotí Indiánov. Bieli ním opovrhovali, domorodci mu dôverovali

Keby nebolo fotografa Edwarda S. Curtisa, len ťažko by sme dnes hľadali vizuálnu podobu kultúry, ktorá vzápätí zmizla.

AUTO

F1: V prvej Veľkej cene zvíťazil Vettel, jazdcov trápila technika

Kvôli finančným problémom z kalendáru vypadla Veľká cena Nemecka aj tím Manor.

SVET

Vitajte v Havane, v meste, ktoré si označkoval El Comandante

Kuba láka turistov na nádych pomerne bezpečnej exotiky.

KOMENTÁRE

Béla, čert a Kotleba

Alternatívou nedohody s koalíciou je, že od symbolickej agendy vyrovnania sa s mečiarizmom budú demokrati odstavení.

Neprehliadnite tiež

Kubánci presvedčili Kažimíra, Slovensko tam opraví elektráreň

Pravdepodobné sú aj ďalšie energetické projekty na Kube.

Regulačnému úradu sa nepáčia Žigove zmeny, môžu ohroziť jeho nezávislosť

Ministerstvo hospodárstva navrhuje, aby sa spolu s ministerstvom životného prostredia stalo účastníkom cenových konaní.

Mrazená pizza. Stravovacie návyky u mladých v Nemecku sa menia

Na každého Nemca sa spotrebúva viac ako 40 kilogramov mrazených potravín ročne.

Londýn sa pripravuje na odlev talentov, východná Európa na ich návrat

Globálne firmy sa výrazne podieľajú na pozdvihnutí východného krídla Európskej únie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop