SME
Utorok, 9. marec, 2021 | Meniny má FrantiškaKrížovkyKrížovky

Daniari odhalili podvod za milióny, kšefty sa skryli za diamanty a reklamu

Prípad má krycí názov Stano. Ide o ďalšiu ukážku nelegálnych nadmerných odpočtov na DPH.

Prezident Finančnej správy SR František Imrecze.Prezident Finančnej správy SR František Imrecze. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila ďalší prípad nelegálnych nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty (DPH), so spôsobenou škodou za viac ako 3 milióny eur.

Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze, za účasti prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Tibora Gašpara.

Prípad Stano

Za organizátora daňovej trestnej činnosti je podľa prezidenta PZ považovaný Peter P., toho času na úteku.

"Prípad má krycí názov Stano, je postavený na podvodnom konaní, založenom na absolútnej fikcii. V tomto prípade žiadne zdaniteľné plnenie nenastalo, nenastal žiadny obchod s komoditami. Subjekty - koordinovaná skupina 40 spoločností najskôr podávala daňové priznania a následne si umelo vykonštruovala k tomu daňové doklady, aby tieto transakcie a zdaniteľné plnenia vyzerali ako reálne," priblížil Imrecze.

Skryť Vypnúť reklamu

Komodity, s ktorými firmy obchodovali, sú podľa šéfa daniarov nepodstatné, pretože ich obchody boli fiktívne.

Obchody sa snažili vykonštruovať na komoditách ako diamanty či reklamné služby. Neoprávnená činnosť firiem podľa neho začala v apríli 2012 a pokračovala až do súčasnosti, teda až do odhalenia.

"Ich činnosť pokračovala napriek tomu, že sme zaviedli kontrolný výkaz DPH a napriek tomu, že subjekty mali počas spomínaného obdobia niekoľko daňových kontrol, ktoré skočili s nálezom," poznamenal prezident finančnej správy.

Škoda dosiahla milióny

Kontrol sa podľa neho zúčastnilo 18 daňových kontrolórov Daňového úradu v Žiline.

"Celková zdokumentovaná škoda, na ktorú máme dôkazy, má hodnotu 3,046 milióna eur. Výška doteraz zachránených peňazí z nevyplatených nadmerných odpočtov DPH má hodnotu 1,65 milióna eur. Kontroly a úkony prebiehajú aj naďalej. Naďalej máme v rámci kontrol deklarované nadmerné odpočty, teda hodnota zachránenej sumy ani hodnota škody nie je konečná. Celková predpokladaná škoda v rámci tohto konania má hodnotu viac ako 10,3 milióna eur," doplnil Imrecze.

Skryť Vypnúť reklamu

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa podľa Gašpara uvedeným daňovým prípadom začali zaoberať začiatkom roku 2013, pričom dozor nad kauzou vykonávala Krajská prokuratúra v Žiline.

Na základe dôkazov sa 11. apríla 2016 vykonala zaisťovacia akcia, ktorej účelom bolo zadovážiť ďalšie dôkazy na nosičoch dát, či pomôcky, ako sú pečiatky príslušných spoločností, ale aj fiktívne účtovné doklady.

Hrozia im roky v base

"V rámci zaisťovacej akcie bolo vykonaných 6 domových prehliadok, 3 prehliadky kancelárskych priestorov a bolo predvedených 5 osôb, ktoré boli v ďalšom štádiu konania obvinené. Celkom bolo obvinených 8 osôb, týkalo sa to spomínaných 40 spoločností. Nie je to konečné číslo ani smerom k obvineným, ani čo sa týka spoločností, prípadne rozsahu celej trestnej činnosti," doplnil Gašpar.

Skryť Vypnúť reklamu

"Okrem Petra P. je hľadaná políciou v tejto súvislosti jedna žena - obvinená, ktorá je už dlhšiu dobu v pátraní. Bola už právoplatne odsúdená iným súdom, za inú trestnú daňovú vec a mala nastúpiť výkon trestu. Tretí obvinený, ktorého nemá polícia k dispozícii, je tiež v zahraničí. Voči všetkým budú vyhlásené aj pátrania, respektíve u Petra P., kde nie je zatykač a k osobe ďalšieho obvineného, ktorý je v zahraničí, sa bude žiadať od príslušných orgánov vystavenie zatykačov," avizoval policajný prezident.

Toto počínanie je podľa neho kvalifikované z pohľadu trestného práva ako činnosť organizovanej skupiny, kde bolo vznesené obvinenie za zločin daňového podvodu a za zločin skrátenia dane.

"Trest, ktorý hrozí páchateľom tejto trestnej činnosti, je od 7 do 12 rokov," dodal Gašpar.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
  2. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
  3. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
  4. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
  5. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
  6. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
  7. Nové číslo Historickej revue
  8. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
  9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
  10. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
  1. FVT - malá fakulta, veľké úspechy
  2. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
  3. Porovnanie cien 4-izbových bytov v Bratislave. Poznáme víťaza
  4. Tichá hrozba menom oxidačný stres. Ako sa pred ním chrániť?
  5. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
  6. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
  7. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
  8. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
  9. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
  10. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
  1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 27 669
  2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 14 926
  3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 14 159
  4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 12 433
  5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 085
  6. Nové číslo Historickej revue 9 627
  7. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní? 8 208
  8. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 780
  9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 7 705
  10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 163
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič.

Premiér Matovič vládne v štýle ja – strana – krajina.

8. mar
Ilustračná fotografia.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 323-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 921 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

6 h

Neprehliadnite tiež

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Strana nepodporí ani poslanecký návrh Sme rodina.

5m
Ilustračné foto

V celej Únii klesla ekonomika menej ako v krajinách eurozóny.

12m
ilustračné foto

Oproti januáru tento počet narástol o 933 ľudí.

42m
Budova VSE Holding, a. s. v Košiciach 12. marca 2019.

Už v pondelok svoje centrá na základe výnimky otvorila Stredoslovenská energetika.

1 h