Daniari odhalili podvod za milióny, kšefty sa skryli za diamanty a reklamu

Prípad má krycí názov Stano. Ide o ďalšiu ukážku nelegálnych nadmerných odpočtov na DPH.

Prezident Finančnej
 správy SR František Imrecze.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Daňová kobra odhalila ďalší prípad nelegálnych nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty (DPH), so spôsobenou škodou za viac ako 3 milióny eur.

Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze, za účasti prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Tibora Gašpara.

Prípad Stano

Za organizátora daňovej trestnej činnosti je podľa prezidenta PZ považovaný Peter P., toho času na úteku.

"Prípad má krycí názov Stano, je postavený na podvodnom konaní, založenom na absolútnej fikcii. V tomto prípade žiadne zdaniteľné plnenie nenastalo, nenastal žiadny obchod s komoditami. Subjekty - koordinovaná skupina 40 spoločností najskôr podávala daňové priznania a následne si umelo vykonštruovala k tomu daňové doklady, aby tieto transakcie a zdaniteľné plnenia vyzerali ako reálne," priblížil Imrecze.

Komodity, s ktorými firmy obchodovali, sú podľa šéfa daniarov nepodstatné, pretože ich obchody boli fiktívne.

Obchody sa snažili vykonštruovať na komoditách ako diamanty či reklamné služby. Neoprávnená činnosť firiem podľa neho začala v apríli 2012 a pokračovala až do súčasnosti, teda až do odhalenia.

"Ich činnosť pokračovala napriek tomu, že sme zaviedli kontrolný výkaz DPH a napriek tomu, že subjekty mali počas spomínaného obdobia niekoľko daňových kontrol, ktoré skočili s nálezom," poznamenal prezident finančnej správy.

Škoda dosiahla milióny

Kontrol sa podľa neho zúčastnilo 18 daňových kontrolórov Daňového úradu v Žiline.

"Celková zdokumentovaná škoda, na ktorú máme dôkazy, má hodnotu 3,046 milióna eur. Výška doteraz zachránených peňazí z nevyplatených nadmerných odpočtov DPH má hodnotu 1,65 milióna eur. Kontroly a úkony prebiehajú aj naďalej. Naďalej máme v rámci kontrol deklarované nadmerné odpočty, teda hodnota zachránenej sumy ani hodnota škody nie je konečná. Celková predpokladaná škoda v rámci tohto konania má hodnotu viac ako 10,3 milióna eur," doplnil Imrecze.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa podľa Gašpara uvedeným daňovým prípadom začali zaoberať začiatkom roku 2013, pričom dozor nad kauzou vykonávala Krajská prokuratúra v Žiline.

Na základe dôkazov sa 11. apríla 2016 vykonala zaisťovacia akcia, ktorej účelom bolo zadovážiť ďalšie dôkazy na nosičoch dát, či pomôcky, ako sú pečiatky príslušných spoločností, ale aj fiktívne účtovné doklady.

Hrozia im roky v base

"V rámci zaisťovacej akcie bolo vykonaných 6 domových prehliadok, 3 prehliadky kancelárskych priestorov a bolo predvedených 5 osôb, ktoré boli v ďalšom štádiu konania obvinené. Celkom bolo obvinených 8 osôb, týkalo sa to spomínaných 40 spoločností. Nie je to konečné číslo ani smerom k obvineným, ani čo sa týka spoločností, prípadne rozsahu celej trestnej činnosti," doplnil Gašpar.

"Okrem Petra P. je hľadaná políciou v tejto súvislosti jedna žena - obvinená, ktorá je už dlhšiu dobu v pátraní. Bola už právoplatne odsúdená iným súdom, za inú trestnú daňovú vec a mala nastúpiť výkon trestu. Tretí obvinený, ktorého nemá polícia k dispozícii, je tiež v zahraničí. Voči všetkým budú vyhlásené aj pátrania, respektíve u Petra P., kde nie je zatykač a k osobe ďalšieho obvineného, ktorý je v zahraničí, sa bude žiadať od príslušných orgánov vystavenie zatykačov," avizoval policajný prezident.

Toto počínanie je podľa neho kvalifikované z pohľadu trestného práva ako činnosť organizovanej skupiny, kde bolo vznesené obvinenie za zločin daňového podvodu a za zločin skrátenia dane.

"Trest, ktorý hrozí páchateľom tejto trestnej činnosti, je od 7 do 12 rokov," dodal Gašpar.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  4. Moskva alebo Petrohrad?
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  8. Nový Jaguar XF Sportbrake
  9. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  1. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  2. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
  3. Modern luxury next to the Blue Church
  4. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  5. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  6. Moskva alebo Petrohrad?
  7. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  9. HB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  1. Moskva alebo Petrohrad? 10 150
  2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 220
  3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 152
  4. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 1 808
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 638
  6. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 442
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 420
  8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 134
  9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 082
  10. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP 804

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma či nedošlo k systematickému sociálnemu dumpingu.

TRENČÍN

Strelcovi zo Smeru potvrdil súd 20 rokov za pokus o vraždu

Krajský súd zamietol odvolanie Jaroslava Baču.

ŠPORT

Zomrela bývala wimbledonská víťazka Jana Novotná

Češka zomrela vo veku 49 rokov.

Neprehliadnite tiež

Nemecké firmy protestujú proti zvyšovaniu príplatkov za prácu v noci a cez víkend

Vyššie príplatky za prácu v noci a počas víkendu môžu ohroziť jednu z najsilnejších výhod Slovenska.

Británia chce samoriadené autá na cestách do štyroch rokov

Britská vláda v rámci svojich investičných plánov chce podľa ministra financií Philipa Hammonda dosiahnuť, aby sa úplne samoriadené autá v krajine používali od roku 2021.

Sólymos ukázal, ako chce postaviť tunel popod Dunaj

Prestavba priepustov na tunel má stáť 20 miliónov eur.

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma, či nedošlo k systematickému sociálnemu dumpingu.