Panama Papers: Európske banky začali prešetrovať

Banky pre Panama Papers kontroluje Švajčiarsko, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a aj ďalšie krajiny.

Ilustračné foto(Zdroj: TASR, AP)

BERN/ŽENEVA. Bankové regulačné úrady začali prešetrovať, či sú európske banky zapletené do škandálu Panama Papers, ktorý sa týka masívneho úniku dokumentov z Panamy.

Švajčiarsky úrad pre dohľad nad finančným trhom (FINMA) vo štvrtok avizoval, že banky musia zaraziť pranie špinavých peňazí a prokuratúra v Ženeve začala kriminálne vyšetrovanie.

"Sme tam, kde by sme mali byť v boji proti zneužívaniu finančného systému? Nie,“ povedal na tlačovej konferencii šéf FINMA Mark Branson.

„Myslíme si, že istým spôsobom sa riziká vo Švajčiarsku zvýšili, nie znížili, je pritom toho viac, čo môžeme urobiť. Nechceme, aby sa veľké škandály spájali so švajčiarskymi bankami,“ dodal.

Britský úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA) vo štvrtok kontaktoval dvadsať bánk a ďalšie finančné spoločnosti a požiadal ich, aby do 15. apríla objasnili akékoľvek prepojenie s Panama Papers.

Medzinárodné konzorcium investigatívnych žurnalistov (ICIJ) informovalo, že britská banka HSBC vytvorila s firmou Mossack Fonseca viac ako 2 300 schránkových firiem. Banka však odmietla náznaky, že využívala schránkové firmy, aby pomohla klientom s daňovými podvodmi.

Aj francúzsky regulátor ACPR vo štvrtok informoval, že požiadal banky, aby odovzdali informácie o svojich aktivitách v daňových rajoch. Nemecký úrad Bafin taktiež preveruje nemecké banky.

V pondelok o tom informovala agentúra Reuters, s odvolaním sa na svoj zdroj. Aj kontrolné orgány vo Švédsku, Holandsku a Rakúsku už skôr tento týždeň avizovali, že prešetrujú banky spomínané v dokumentoch.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 936
  2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 858
  3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 783
  4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 402
  5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 285
  6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 165
  7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 751
  8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 661
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 488
  10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 247

Téma: Banky


Článok je zaradený aj do ďalších tém Kauza Panama Papers

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.

Neprehliadnite tiež

Bystrica má novú autobusovú stanicu. Pozrite sa, ako sa menila

Predchádzajúca stanica bola otvorená v 80. rokoch a nikdy nebola celkom dokončená, nový terminál je najmodernejší v krajine.

Čo si o autokamerách myslí polícia a môže ísť video na Facebook?

Autokamery snímajú aj poznávacie značky a tváre ľudí, s videami preto treba narábať opatrne.

Hľadá sa EY Podnikateľ roka, víťaz pocestuje do Monte Carla

Do súťaže môžu podnikateľov nominovať aj ich zákazníci alebo známi.

Nová dotácia. Časť drevodomu zaplatí po novom štát

Tento rok rozdelí rezort pôdohospodárstva na montované domy z dreva milión eur. Výška podpory bude závisieť od regiónu