Panama Papers: Peniaze mali skrývať a čistiť aj na Slovensku

Únik jedenásť miliónov dokumentov je najväčší svojho druhu na svete. Viaceré dotknuté krajiny vrátane Slovenska už spustili vyšetrovanie.

BRATISLAVA. Panama Papers, teda dokumenty uniknuté z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonesca, ukazujú aj na Slovensko.

Súčasťou úzkej siete firiem, ktorá pre klientov Mossack Fonesca z celého sveta systematicky prala špinavé peniaze, by podľa Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku mala byť aj bratislavská eseročka.

Vyplýva to z 2,6 terabajtov dokumentov o klientoch panamskej firmy, z ktorých v pondelok citovali novinári z viacerých krajín. Samotné dokumenty neukázali.

„Podľa skúmaných dokumentov poskytovala európskym klientom tieto špeciálne legalizačné služby slovenská firma Latem Trading,“ tvrdí centrum.

Ako presne malo legalizovanie ziskov z trestnej činnosti prebiehať, zatiaľ nevysvetlili.

Prípad už rieši polícia aj finančná správa.

Holanďan: Peniaze som nepral

Spoločnosť Latem Trading má podľa účtovných výkazov od roku 2009 zanedbateľné príjmy, vlani vykázala prvý väčší obrat – 26-tisíc eur.

„Spoločnosť je mŕtva, vlani mala nejakú províziu z Holandska,“ povedala pre SME osoba, ktorá zostavovala firme účtovné výkazy.

Jej meno denník SME nezverejňuje, keďže je účtovníčkou viacerých firiem a doteraz zverejnené informácie nenaznačujú, že by sa na legalizácií peňazí, ako ich opisujú Panama Papers aktívne podieľala. O transakciách podľa vlastných slov nič nevie.

Firma Latem Trading mohla peniaze prať napríklad cez paralelné účtovníctvo a fiktívne obchody s inými spoločnosťami zapojenými do panamskej siete.

Majiteľom firmy je 53-ročný Holanďan Gustaaf David Poelen, vlastní ju cez svoju holandskú firmu Poelen Holding. Na e-mail v priebehu pondelka denníku SME neodpovedal.

V stanovisku pre Aktuality.sk poprel pranie peňazí. Priznal, že Mossack Fonesca je „bývalý obchodný partner“.

Sídlo pod Hradom

Latem Trading sídli na Šulekovej ulici blízko Bratislavského hradu.

Ide o bytovku, v ktorej vlastní byt exminister spravodlivosti Tomáš Borec, spolumajiteľ jednej z najväčších advokátskych kancelárií právnik Jaroslav Ružička či niekdajší riaditeľ Tatra banky Igor Vida.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  5. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  10. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 352
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 135
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 126
  4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 773
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 763
  6. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 5 375
  7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 539
  8. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 529
  9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 096
  10. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 2 402

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Vychovala sebeckých synov. Obetavá Baba z ľadu zaujala v USA

Film ocenili na festivale Tribeca.

KOMENTÁRE

Pravicová vláda nebude. Môže za to Kotleba s Ficom?

Sulík s Matovičom odkázali, že Fico je väčšie zlo než extrémizmus.

KULTÚRA

Prvý bozk gayov. Aké revolučné filmy nakrútil Jonathan Demme

Režisér Mlčania jahniat mal 73 rokov.

Neprehliadnite tiež

Skylink mení svoje logo, zaplatí zaň do dvoch miliónov eur

Nové logo je inšpirované štylizovaným kaleidoskopom, ktorý má symbolizovať programovú pestrosť ponuky Skylink.

Šéf nemeckého Ifo bilancuje sto dní Donalda Trumpa vo funkcii

Clemens Fuest nepovažuje za veľmi pravdepodobné, že Trump začne obchodnú vojnu.

Volkswagen zvažuje predaj motocyklovej firmy Ducati. Koľko môže stáť?

Predaj by mal pomôcť Volkswagenu vyrovnať straty spojené s emisným škandálom.

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop