Panama Papers: Peniaze mali skrývať a čistiť aj na Slovensku

Únik jedenásť miliónov dokumentov je najväčší svojho druhu na svete. Viaceré dotknuté krajiny vrátane Slovenska už spustili vyšetrovanie.

BRATISLAVA. Panama Papers, teda dokumenty uniknuté z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonesca, ukazujú aj na Slovensko.

Súčasťou úzkej siete firiem, ktorá pre klientov Mossack Fonesca z celého sveta systematicky prala špinavé peniaze, by podľa Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku mala byť aj bratislavská eseročka.

Vyplýva to z 2,6 terabajtov dokumentov o klientoch panamskej firmy, z ktorých v pondelok citovali novinári z viacerých krajín. Samotné dokumenty neukázali.

„Podľa skúmaných dokumentov poskytovala európskym klientom tieto špeciálne legalizačné služby slovenská firma Latem Trading,“ tvrdí centrum.

Ako presne malo legalizovanie ziskov z trestnej činnosti prebiehať, zatiaľ nevysvetlili.

Prípad už rieši polícia aj finančná správa.

Holanďan: Peniaze som nepral

Spoločnosť Latem Trading má podľa účtovných výkazov od roku 2009 zanedbateľné príjmy, vlani vykázala prvý väčší obrat – 26-tisíc eur.

„Spoločnosť je mŕtva, vlani mala nejakú províziu z Holandska,“ povedala pre SME osoba, ktorá zostavovala firme účtovné výkazy.

Jej meno denník SME nezverejňuje, keďže je účtovníčkou viacerých firiem a doteraz zverejnené informácie nenaznačujú, že by sa na legalizácií peňazí, ako ich opisujú Panama Papers aktívne podieľala. O transakciách podľa vlastných slov nič nevie.

Firma Latem Trading mohla peniaze prať napríklad cez paralelné účtovníctvo a fiktívne obchody s inými spoločnosťami zapojenými do panamskej siete.

Majiteľom firmy je 53-ročný Holanďan Gustaaf David Poelen, vlastní ju cez svoju holandskú firmu Poelen Holding. Na e-mail v priebehu pondelka denníku SME neodpovedal.

V stanovisku pre Aktuality.sk poprel pranie peňazí. Priznal, že Mossack Fonesca je „bývalý obchodný partner“.

Sídlo pod Hradom

Latem Trading sídli na Šulekovej ulici blízko Bratislavského hradu.

Ide o bytovku, v ktorej vlastní byt exminister spravodlivosti Tomáš Borec, spolumajiteľ jednej z najväčších advokátskych kancelárií právnik Jaroslav Ružička či niekdajší riaditeľ Tatra banky Igor Vida.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C46DW na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C46DW na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Ročné predplatné
29 €
Objednať
Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Štvrťročné predplatné
9,90 €
Objednať
Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  4. Moskva alebo Petrohrad?
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  6. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  7. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  8. Nový Jaguar XF Sportbrake
  9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  1. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  2. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
  3. Modern luxury next to the Blue Church
  4. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
  5. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  6. Moskva alebo Petrohrad?
  7. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  9. HB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  1. Moskva alebo Petrohrad? 10 150
  2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 220
  3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 152
  4. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 1 808
  5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 638
  6. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 442
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 420
  8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 134
  9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 082
  10. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP 804

Téma: Kauza Panama Papers


Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma či nedošlo k systematickému sociálnemu dumpingu.

TRENČÍN

Strelcovi zo Smeru potvrdil súd 20 rokov za pokus o vraždu

Krajský súd zamietol odvolanie Jaroslava Baču.

ŠPORT

Zomrela bývala wimbledonská víťazka Jana Novotná

Češka zomrela vo veku 49 rokov.

Neprehliadnite tiež

Nemecké firmy protestujú proti zvyšovaniu príplatkov za prácu v noci a cez víkend

Vyššie príplatky za prácu v noci a počas víkendu môžu ohroziť jednu z najsilnejších výhod Slovenska.

Británia chce samoriadené autá na cestách do štyroch rokov

Britská vláda v rámci svojich investičných plánov chce podľa ministra financií Philipa Hammonda dosiahnuť, aby sa úplne samoriadené autá v krajine používali od roku 2021.

Sólymos ukázal, ako chce postaviť tunel popod Dunaj

Prestavba priepustov na tunel má stáť 20 miliónov eur.

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma, či nedošlo k systematickému sociálnemu dumpingu.