Rusko upozornilo Deutsche Bank na podozrivé obchody

Následne začalo vyšetrovanie. Deutsche Bank situáciu nekomentovala.

Nemecká banka Deutsche Bank(Zdroj: SITA, AP)

MOSKVA. Ruská centrálna banka informovala Deutsche Bank o podozrivých obchodoch jej klientov prostredníctvom moskovskej divízie nemeckej banky.

Následne začalo vyšetrovanie. Informoval o tom viceguvernér ruskej centrálnej banky Dmitrij Skobelkin. Tieto podozrivé obchody sa udiali v roku 2014.

"Boli odhalené určité operácie, informovali sme Deutsche Bank, odovzdali to svojmu tímu a vtedy všetko začalo,“ povedal Skobelkin s tým, že takáto činnosť sa už v Deutsche Bank neobjavuje. Deutsche Bank situáciu nekomentovala.

Vyšetrovanie sa týka tzv.„zrkadlových obchodov“, ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov.

Banka mohla týmto spôsobom porušiť sankcie voči Rusku zavedené po anexii Krymu. Regulačné orgány podľa informácií z októbra minulého roku skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD.

Hodnota podozrivých transakcií má podľa zdroja agentúry Reuters dosahovať 10 mld. USD. Uviedol to v decembri.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  2. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  3. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
  4. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  5. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  7. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  10. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 713
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 014
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 259
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 364
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 360
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 911
  7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 618
  8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 533
  9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 457
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 858

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol nahnevaný ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

KOMENTÁRE

Kde sme boli, keď sme ešte mohli zasiahnuť? A kde sme teraz

OSN varovala svet už v roku 2014.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Primou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop