Špinavé peniaze sa v Rumunsku najviac perú prostredníctvom nezaplatených daní

Bukurešť 12. augusta (TASR) - V období od januára do 10. augusta tohto roka sa pranie špinavých peňazí v Rumunsku realizovalo hlavne prostredníctvom vyhýbania ...

Bukurešť 12. augusta (TASR) - V období od januára do 10. augusta tohto roka sa pranie špinavých peňazí v Rumunsku realizovalo hlavne prostredníctvom vyhýbania sa zaplateniu daní. Druhými v poradí boli prípady daňovej a bankovej sprenevery, nasledované prípadmi falšovania, uviedli rumunské noviny Bursa.

Národný úrad prevencie a boja proti praniu špinavých peňazí (ONPCSB) má nové vedenie, na čele ktorého stojí Ilie Iulian Dragomir. Hlavnou prioritou nového vedenia ONPCSB, ktoré má autorizovaný prístup k utajovaným štátnym informáciám, je posilnenie medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. Podľa údajov ONPCSB 58 % z 873 podozrivých z prania špinavých peňazí v príslušnom období boli rumunskí občania, zvyšok tvorili Turci, Iračania a Číňania.

V sledovanom období najviac nelegálnych zdrojov vyprodukovaných praním špinavých peňazí plynulo do Rumunska z Maďarska, Turecka, Švajčiarska a USA. Opačným smerom pôvodom špinavé peniaze plynuli hlavne do Číny, Turecka, Egypta, Brazílie a Vietnamu. Informovala o tom rumunská agentúra Rompres.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska
  2. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
  3. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
  4. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou
  5. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
  6. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém
  7. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť
  8. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám
  9. Top First moment dovolenky na leto 2018
  10. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom
  1. Auto ako vianočný darček, rastie záujem o zánovné vozidlá
  2. Vianočný bázar chalaňov
  3. Vianočné mecheche 2017
  4. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
  5. Študentskou osobnosťou Slovenska Ing. Martina Majorošová
  6. Majstrovstvá Stavebnej fakulty STU v Bratislave v plávaní 2017
  7. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
  8. Beam Suntory zaznamenal silný rast predaja po zmene distribútora
  9. Zamestnanci a študenti EU v BA darovali radosť a vyčarili úsmev
  10. Rekonštrukcia v zime? Prečo nie?
  1. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou 7 468
  2. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém 6 185
  3. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska 3 949
  4. Venujte na Vianoce darček plný informácií! 2 328
  5. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom 2 167
  6. Top First moment dovolenky na leto 2018 2 025
  7. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám 1 890
  8. Projekt Zig Zag dokázal, že Slováci túžia po zaujímavom bývaní 1 671
  9. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť 1 592
  10. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov 1 360

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Rok 1996: Sledovali nás a odpočúvali

Denník SME bol pre Vladimíra Mečiara od začiatku ako červená muleta pre býka.

DOMOV

Dobré ráno: Nové Hviezdne vojny? Ako sa z hanby stal zázrak

Hviezdne vojny môžu byť filmom roka.

ŽENA

Dobrý deň, vyzlečte sa

Na pracovných pohovoroch som získala pocit, že so mnou nie je niečo v poriadku.

Neprehliadnite tiež

V Dubaji otvorili prvú nemocnicu pre ťavy na svete

Nemocnica má operačné sály a aj krátku dráhu, na ktorej sa po zákroku môžu ťavy prebehnúť.

Škoda nestíha vyrábať autá, časť výroby presunie do Ruska

Škoda v novembri predala najviac áut v histórii spoločnosti.

Tlačové agentúry chcú, aby Facebook či Google platili za spravodajstvo

Európske tlačové agentúry tvrdia, že internetové firmy dosahujú zisk na ich úkor.

Delta Air Lines kúpi sto lietadiel Airbus, zákazku chcel Boeing

Letecká spoločnosť Delta Air Lines kúpi lietadla Airbus za viac ako 12 miliard dolárov.

Ruská centrálna banka plánuje vytvoriť najväčší neštátny dôchodkový fond

Banka pripravuje zlúčenie troch dôchodkových fondov.