Špinavé peniaze sa v Rumunsku najviac perú prostredníctvom nezaplatených daní

Bukurešť 12. augusta (TASR) - V období od januára do 10. augusta tohto roka sa pranie špinavých peňazí v Rumunsku realizovalo hlavne prostredníctvom vyhýbania ...

Bukurešť 12. augusta (TASR) - V období od januára do 10. augusta tohto roka sa pranie špinavých peňazí v Rumunsku realizovalo hlavne prostredníctvom vyhýbania sa zaplateniu daní. Druhými v poradí boli prípady daňovej a bankovej sprenevery, nasledované prípadmi falšovania, uviedli rumunské noviny Bursa.

Národný úrad prevencie a boja proti praniu špinavých peňazí (ONPCSB) má nové vedenie, na čele ktorého stojí Ilie Iulian Dragomir. Hlavnou prioritou nového vedenia ONPCSB, ktoré má autorizovaný prístup k utajovaným štátnym informáciám, je posilnenie medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. Podľa údajov ONPCSB 58 % z 873 podozrivých z prania špinavých peňazí v príslušnom období boli rumunskí občania, zvyšok tvorili Turci, Iračania a Číňania.

V sledovanom období najviac nelegálnych zdrojov vyprodukovaných praním špinavých peňazí plynulo do Rumunska z Maďarska, Turecka, Švajčiarska a USA. Opačným smerom pôvodom špinavé peniaze plynuli hlavne do Číny, Turecka, Egypta, Brazílie a Vietnamu. Informovala o tom rumunská agentúra Rompres.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  10. Inteligencia vo všetkom
  1. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  2. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  3. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  5. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  6. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  7. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  8. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
  9. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  10. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 11 007
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 822
  3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 876
  4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 248
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 531
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 860
  7. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 092
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 049
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 665
  10. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 2 351

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia zasahovala u kotlebovcov, prehľadáva Mizíkovu kanceláriu

Poslanec je obvinený z extrémistických trestných činov.

DOMOV

ĽSNS chce ochrannú známku na dvojkríž Hlinkovej gardy

Štyri ochranné známky nemusí extrémistická strana dostať.

ŠPORT

Prečo Slováci nechcú prísť na MS? Na vine nie sú hráči, tvrdí Staňa

Hokejová reprezentácia nemá jediného hráča z NHL.

Neprehliadnite tiež

Čistý zisk Fordu klesol o vyše tretinu

Výsledky poškodilo nákladné zvolávanie áut na opravy, nižší predaj a stúpajúce ceny ocele.

Na Slovensku vyrobili desaťmiliónty automobil

Slovensko si naďalej udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených áut na hlavu.

V Únii sa dohodli na nových pravidlách v energetike

Energetická bezpečnosť je kľúčovou súčasťou budovania Energetickej únie.

Poľsko podpísalo prvú dohodu o nákupe plynu z USA

Krajina sa snaží zredukovať svoju závislosť od dodávok z Ruska.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop