Európsky parlament prijal legislatívu na boj proti praniu špinavých peňazí

Štrasburg 13. novembra (TASR)- Európsky parlament dnes väčšinou hlasov schválil prijatie legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktorá predstavuje ...

Štrasburg 13. novembra (TASR)- Európsky parlament dnes väčšinou hlasov schválil prijatie legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktorá predstavuje základný kameň v boji Európskej únie proti financovaniu zločinu.

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na všetkých 15 členských krajín únie. "Prijaté zákony budú predstavovať nový medzinárodný orientačný bod v boji proti praniu špinavých peňazí," povedal hovorca Európskej Komisie Jonathan Todd. Schválená legislatíva kladie dôraz na hlásenie aktivít týkajúcich sa prania špinavých peňazí pre všetkých pracujúcich v nefinančných odvetviach, ktorí prichádzajú do styku s veľkými finančnými sumami, a to od právnikov cez predajcov luxusného tovaru až po vlastníkov kasín. Vlády členských krajín tiež rozšíria zákaz prania špinavých peňazí vo vzťahu k všetkým formám organizovaného zločinu a nie iba vo vzťahu k pašovaniu drog, ako to bolo v minulosti.

Prijatie nových zákonov sa oneskorilo kvôli niekoľkotýždňovej diskusii medzi Európskym parlamentom a vládami v otázke, či zaviazať právnikov, ktorí údajne sú svedkami prania špinavých peňazí, aby odhaľovali dôverné informácie o finančnom stave svojich klientov. Nakoniec sa prijalo kompromisné riešenie, ktoré znamená, že právnici budú povinní odhaľovať informácie v prípade účasti na finančných alebo štatutárnych transakciách. Prijatá legislatíva by im mala zamedziť účasť na praní špinavých peňazí a prinútiť ich hlásiť žiadosti klientov na uskutočnenie protizákonných aktivít. Aby sa zachovala dôvernosť vo vzťahu právnik-klient, budú právnici oslobodení hlásenia informácií získaných pri súdnom konaní alebo konzultáciách.

EÚ chce tiež rozšíriť povinnosti striktného hlásenia v krajinách, ktorým sa doteraz nepodarilo prijať efektívnu legislatívu proti praniu špinavých peňazí.

* 1 dn zll

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 323
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 030
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 859
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 244
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 524
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 574
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 256
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 482
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 752
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 599

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop