Európsky parlament prijal legislatívu na boj proti praniu špinavých peňazí

Štrasburg 13. novembra (TASR)- Európsky parlament dnes väčšinou hlasov schválil prijatie legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktorá predstavuje ...

Štrasburg 13. novembra (TASR)- Európsky parlament dnes väčšinou hlasov schválil prijatie legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí, ktorá predstavuje základný kameň v boji Európskej únie proti financovaniu zločinu.

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na všetkých 15 členských krajín únie. "Prijaté zákony budú predstavovať nový medzinárodný orientačný bod v boji proti praniu špinavých peňazí," povedal hovorca Európskej Komisie Jonathan Todd. Schválená legislatíva kladie dôraz na hlásenie aktivít týkajúcich sa prania špinavých peňazí pre všetkých pracujúcich v nefinančných odvetviach, ktorí prichádzajú do styku s veľkými finančnými sumami, a to od právnikov cez predajcov luxusného tovaru až po vlastníkov kasín. Vlády členských krajín tiež rozšíria zákaz prania špinavých peňazí vo vzťahu k všetkým formám organizovaného zločinu a nie iba vo vzťahu k pašovaniu drog, ako to bolo v minulosti.

Prijatie nových zákonov sa oneskorilo kvôli niekoľkotýždňovej diskusii medzi Európskym parlamentom a vládami v otázke, či zaviazať právnikov, ktorí údajne sú svedkami prania špinavých peňazí, aby odhaľovali dôverné informácie o finančnom stave svojich klientov. Nakoniec sa prijalo kompromisné riešenie, ktoré znamená, že právnici budú povinní odhaľovať informácie v prípade účasti na finančných alebo štatutárnych transakciách. Prijatá legislatíva by im mala zamedziť účasť na praní špinavých peňazí a prinútiť ich hlásiť žiadosti klientov na uskutočnenie protizákonných aktivít. Aby sa zachovala dôvernosť vo vzťahu právnik-klient, budú právnici oslobodení hlásenia informácií získaných pri súdnom konaní alebo konzultáciách.

EÚ chce tiež rozšíriť povinnosti striktného hlásenia v krajinách, ktorým sa doteraz nepodarilo prijať efektívnu legislatívu proti praniu špinavých peňazí.

* 1 dn zll

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 672
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 860
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 375
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 248
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 211
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 522
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 280
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 942
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 216
  10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 105

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Čo by nasledovalo, ak by súd rozpustil Kotlebovu ĽSNS?

Poslanci ĽSNS by o svoj mandát neprišli. Ich stranícka kasa by sa však zrejme vyprázdnila

KOMENTÁRE

Kotlebovci nosia fašistické relikvie do parlamentu

Parlamentný preukaz nezakryje extrémistickú slamu.

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

Neprehliadnite tiež

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.

Kiska podpísal zákon, ktorý má posilniť ochranu pôdy

Prezident odobril vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Na dotácie dal Fico vlani menej ako rok predtým

Vlani objem poskytnutých prostriedkov klesol, a to o 55,10 milióna eur.