Sektory financií,vnútra a bánk SR rokovali o možnostiach zmraziť účty teroristom

Bratislava 18. októbra (TASR) - Efektívnejšia aplikácia legislatívy v boji proti praniu špinavých peňazí bola predmetom rokovania rezortov financií, ...

Bratislava 18. októbra (TASR) - Efektívnejšia aplikácia legislatívy v boji proti praniu špinavých peňazí bola predmetom rokovania rezortov financií, vnútra, Asociácie bánk, Národnej banky Slovenska, Strediska cenných papierov ako aj daňového a colného riaditeľstva.

Na dnešnej tlačovej besede o tom informovala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Ide o implementáciu paragrafu o zmrazovaní účtov v nedávno prijatom zákone o bankách a o novelu Občianskeho zákonníka, ktorým sa od prvého septembra zrušili účty na doručiteľa.

Ministerstvo financií (MF) SR poskytlo Asociácii bánk (AB) SR aj zoznam teroristických skupín, zverejnený Generálnym prokurátorom USA, a novelu direktívy Európskej únie (EÚ), ktorou sa rozšíril zoznam teroristických skupín. "Predpokladáme, že AB bude s tým nakladať tak, aby sa rozbehlo aj preverovanie účtov v bankách a v prípade, že niektoré by boli na zozname, už by mohlo prísť podľa platnej legislatívy aj k ich zmrazeniu." Ministerka pritom pripustila, že zo strany Slovenska ide skôr o preventívne opatrenie: "Je možné, že štáty, ktoré budú mať mäkké opatrenia, sa stanú cieľovými štátmi. Je potrebné, aby sme dali dopredu avízo, že v SR nebude možné otvárať takéto účty."

V súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí sa ministerka dotkla potreby mierne novelizovať súčasný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, čím by sa rozšíril okruh osôb, povinných nahlasovať podozrenie z príjmov, pochádzajúcich z nekalej činnosti. Malo by sa tak stať v súlade s pripravovanou novelou direktívy EÚ. "V SR by sa to týkalo napríklad advokátov, daňových poradcov, predajcov automobilov, zlatníctiev a podobne," dodala. B. Schmögnerová tu pripomenula aj otázku daňových rajov. Pripravovaná novela daňového zákona by podľa nej mala postupovať proti tým, ktorí sa rozhodnú zakladať svoje účty v daňových rajoch, už od 1. januára 2002.

Ministerka vyslovila tiež záujem SR stať sa členom Komisie na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF - Financial Action Task Force), založenej krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Z postkomunistických krajín ešte žiadna nie je jej členom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 672
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 860
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 375
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 248
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 211
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 522
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 280
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 942
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 216
  10. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 105

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Čo by nasledovalo, ak by súd rozpustil Kotlebovu ĽSNS?

Poslanci ĽSNS by o svoj mandát neprišli. Ich stranícka kasa by sa však zrejme vyprázdnila

KOMENTÁRE

Kotlebovci nosia fašistické relikvie do parlamentu

Parlamentný preukaz nezakryje extrémistickú slamu.

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

Neprehliadnite tiež

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.

Kiska podpísal zákon, ktorý má posilniť ochranu pôdy

Prezident odobril vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Na dotácie dal Fico vlani menej ako rok predtým

Vlani objem poskytnutých prostriedkov klesol, a to o 55,10 milióna eur.