Sektory financií,vnútra a bánk SR rokovali o možnostiach zmraziť účty teroristom

Bratislava 18. októbra (TASR) - Efektívnejšia aplikácia legislatívy v boji proti praniu špinavých peňazí bola predmetom rokovania rezortov financií, ...

Bratislava 18. októbra (TASR) - Efektívnejšia aplikácia legislatívy v boji proti praniu špinavých peňazí bola predmetom rokovania rezortov financií, vnútra, Asociácie bánk, Národnej banky Slovenska, Strediska cenných papierov ako aj daňového a colného riaditeľstva.

Na dnešnej tlačovej besede o tom informovala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Ide o implementáciu paragrafu o zmrazovaní účtov v nedávno prijatom zákone o bankách a o novelu Občianskeho zákonníka, ktorým sa od prvého septembra zrušili účty na doručiteľa.

Ministerstvo financií (MF) SR poskytlo Asociácii bánk (AB) SR aj zoznam teroristických skupín, zverejnený Generálnym prokurátorom USA, a novelu direktívy Európskej únie (EÚ), ktorou sa rozšíril zoznam teroristických skupín. "Predpokladáme, že AB bude s tým nakladať tak, aby sa rozbehlo aj preverovanie účtov v bankách a v prípade, že niektoré by boli na zozname, už by mohlo prísť podľa platnej legislatívy aj k ich zmrazeniu." Ministerka pritom pripustila, že zo strany Slovenska ide skôr o preventívne opatrenie: "Je možné, že štáty, ktoré budú mať mäkké opatrenia, sa stanú cieľovými štátmi. Je potrebné, aby sme dali dopredu avízo, že v SR nebude možné otvárať takéto účty."

V súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí sa ministerka dotkla potreby mierne novelizovať súčasný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, čím by sa rozšíril okruh osôb, povinných nahlasovať podozrenie z príjmov, pochádzajúcich z nekalej činnosti. Malo by sa tak stať v súlade s pripravovanou novelou direktívy EÚ. "V SR by sa to týkalo napríklad advokátov, daňových poradcov, predajcov automobilov, zlatníctiev a podobne," dodala. B. Schmögnerová tu pripomenula aj otázku daňových rajov. Pripravovaná novela daňového zákona by podľa nej mala postupovať proti tým, ktorí sa rozhodnú zakladať svoje účty v daňových rajoch, už od 1. januára 2002.

Ministerka vyslovila tiež záujem SR stať sa členom Komisie na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF - Financial Action Task Force), založenej krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Z postkomunistických krajín ešte žiadna nie je jej členom.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  2. Hitparáda štiav
  3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  6. Malé knedličky, veľké dojmy
  7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 621
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 941
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 960
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 500
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 493
  6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 049
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 473
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 544
  9. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 529
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 187

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

EKONOMIKA

Ktorá personálka zamestnala najviac ľudí? Pozrite si grafy

Pravidlá fungovania personálnych agentúr by sa mohli čoskoro zase meniť.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop