Ministerská rada EÚ prijala nový návrh zákona o praní špinavých peňazí

Brusel 11.októbra (TASR) - Európskej únii (EÚ) sa podarilo urobiť v boji proti financovaniu terorizmu veľký krok vpred. Po roku naťahovania dospeli ...

Brusel 11.októbra (TASR) - Európskej únii (EÚ) sa podarilo urobiť v boji proti financovaniu terorizmu veľký krok vpred. Po roku naťahovania dospeli Ministerská rada EÚ a výbor Európskeho parlamentu (EP) ku kompromisu v súvislosti s prísnejšími zákonmi proti praniu špinavých peňazí. Očakáva sa, že nový návrh zákona ministri financií EÚ prijmú väčšinovo už na budúci utorok v Luxemburgu a následne prejde procesom schvaľovania v EP.

Zákon EÚ získal nový rozmer vzhľadom na svetový boj proti medzinárodnému terorizmu po 11. septembri tohto roka. Návrhom novej právnej smernice proti praniu peňazí sa ešte budú zaoberať jednotlivé vlády členských krajín.

Nové pravidlá hovoria o tom, že právni zástupcovia, notári, audítori, daňoví poradcovia, ale aj realitní makléri a kasína by mali informovať policajné úrady o akomkoľvek podozrení z prania peňazí. Doteraz na to zákon zaväzoval iba banky. Právni zástupcovia a ďalšie spomenuté osoby budú zákonom zaviazaní oznámiť úradom podozrenie, že ich mandant uskutočňuje pranie peňazí. Predchádzajúci návrh, podľa ktorého advokáti museli svojho mandanta ohlásiť len vtedy, ak podozrenie z prania peňazí bolo naozaj vážne, neprešiel kvôli námietkam EP. Pri prebiehajúcom súdnom konaní sú však právni zástupcovia z ohlasovacej povinnosti vyňatí.

Nový návrh zákona ochraňuje aj naďalej dôveru klientov voči právnickým profesiám. Základné práva občanov zostanú v tomto kompromisnom riešení zachované.

Po definitívnom schválení návrhu parlamentom a ministrami EÚ musia nové pravidlá presadiť v zákonoch aj členské krajiny. Národné zákony potom upresnia, či a ako získané informácie o praní peňazí podať ďalej, napríklad, oznámiť ich finančným úradom a podobne. Jednotlivé štáty tiež musia stanoviť, čo sa stane so "špinavými peniazmi", ktoré objavia na základe upozornenia právnych zástupcov alebo audítorov.

* 3 mma gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 306
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 019
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 899
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 250
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 466
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 600
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 274
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 485
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 759
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 607

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Spor medzi štátom a vysokými školami vyriešia až súdy

Či bolo všetko v poriadku, posudzuje aj Úrad pre verejné obstarávanie. V niektorých prípadoch už dal za pravdu školám.

Analytici z prognóz nepoľavujú, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Analytici komerčných bánk predpovedajú slovenskému hospodárstvu v tomto roku medziročný rast o 3,2 percenta.

Od marca sa menia pravidlá osobného bankrotu, bude dostupnejší

Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop