Finančná sieť teroristov je legálnym spôsobom nepreniknuteľná

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá ...

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá prakticky znemožňuje odhalenie "teroristických peňazí".

Metódy prania peňazí sa teraz stali centrom úsilia zničiť finančnú podporu pre teroristické akcie, no množstvo malých transakcií, ktoré vykonávajú bežní ľudia, ľahko maskujú skutočnú povahu peňažného toku. Odborníci uvádzajú, že teroristické útoky na USA boli pravdepodobne financované drogovými peniazmi, darmi od pochybných nadácií a osobným bohatstvom milionára a hlavného podozrivého Usamu bin Ládina. No nikto si nemôže byť istý.

Podľa ich slov peniaze za týmito útokmi sa dotkli mnohých rúk v mnohých krajinách a tak poctiví občania aj podniky sa pravdepodobne zúčastnili na ich distribúcii. Keď skupiny zozbierali potrebné financie, použili služby bánk, ktoré ich podporujú alebo sú blízke z ideologického, etnického či politického hľadiska.

Od začiatku sú absolútne potrebné falošné mená. Profesor kriminalistiky na Bazilejskej univerzite a odborník na pranie špinavých peňazí Mark Pieth uvádza, že U. bin Ládin a jeho prívrženci mohli využívať služby bánk v tradičných centrách v Libanone, Pakistane a na Cypre, ktoré môžu presúvať peniaze po ďalších významných finančných centrách, čím sťažujú odhalenie. Okrem toho zaznamenávajú finančného sprostredkovateľa, ktorý nemá s prípadom nič spoločného a nemôže byť označený za sympatizanta a ten zas najme ďalšieho sprostredkovateľa, zväčša zahraničnú finančnú spoločnosť, ktorej úlohou je navrhnúť finančnú skladačku.

Podľa M. Pietha teroristické skupiny vytvorili štruktúru zahraničných spoločností, ktoré majú účty v slabo regulovaných oblastiach a silným bankovým tajomstvom. Navyše účasť právnika v tejto etape zabezpečí ďalšie utajenie, pretože na základe profesionálneho kódexu právnici nesmú poskytnúť žiadne informácie o svojich klientoch.

V rámci tejto štruktúry zahraničný trustový fond alebo holdingová spoločnosť kupuje legálne firmy, ktoré produkujú hotovosť, napríklad, hotely, reštaurácie alebo cestovné kancelárie a majú účty vo finančných rajoch. Ich úlohou je ubytovať a zabezpečiť teroristov pri ich cestách, čím skupina dokáže utajiť svoje aktivity.

Prvého vlastníka peňazí, ktorý pravdepodobne uvedie falošnú identitu, je tak prakticky nemožné vystopovať. Napríklad, vyšetrovatelia môžu dokázať, že legitímnu reštauráciu, ktorá má účty v Monaku, v skutočnosti vlastní holdingová spoločnosť z Kajmanských ostrovov, ktorú zas vlastní švajčiarsky právnik. A to je bod, kde sa vyšetrovatelia zastavia, pretože by museli dokázať, že právnik nebol len právnik, ale aj finančník.

Až v tomto bode vstupujú do hry veľké inštitúcie, kde si zahraničné banky ukladajú peniaze, aby využili ich rýchlejší medzinárodný transferový mechanizmus. Tieto veľké komerčné banky však nemajú veľa možností zistiť, že peniaze by mohli nejako súvisieť so Ládinovým sympatizantom. V dôsledku toho je úplne zbytočné pravidlo "Poznaj svojho klienta", ktoré má zabrániť bankám obchodovať s klientmi, kde majú čo len minimálny náznak na podozrivé peniaze.

Vystopovanie pôvodu "platov" útočníkov je oproti tomu ešte komplikovanejšie, pretože tzv. pokladníci, ktorí pomáhajú premiestňovať peniaze, nemajú tušenie, na čo sa tieto peniaze použijú. Odborníci vysvetľujú, že títo pokladníci sú legitímni občania s čistým registrom, môže pritom ísť o účtovníka alebo právnika. V sieti slepých kontaktov takýto pokladník prevezme hotovosť od účtovníka a umiestni ju v bezpečnostnej schránke, kým ďalšia osoba, pokladníkovi neznáma, použije peniaze na zaplatenie "pracovníkov".

M. Pieth dodáva, že iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na veľké banky a washingtonský zoznam podozrivých účtov, nejdú dostatočne do hĺbky a označuje ich za naivné. Podľa jeho názoru dokonca aj v prípade existencie pravidla "Poznaj svojho klienta" banky mohli privrieť oko kvôli vidine zisku. "Niekedy banky hrajú hry. Nechcú stratiť vklady, takže spolupracujú a tvária sa, že nepoznajú legálneho vlastníka," cituje ho agentúra Reuters.

Najslabším ohnivkom v reťazci môžu byť zahraniční hráči, keďže majú najviac informácií a môžu najviac stratiť. Ak ich totiž odhalia a chytia, môžu sa zo životom rozlúčiť a tak môžu byť ochotní podeliť sa s informáciami s vyšetrovacími orgánmi.

Odborníci však upozorňujú, že jediná možnosť, ako nájsť korene teroristických peňazí, je pracovať nelegálne. "Legitímnou cestou, teda žiadať pomoc atď, potrvá vyšetrovanie mesiace a možno aj roky, pretože na každom kroku bude mať ktosi výhrady a kým bude potrebné predložiť nepriestrelné dôkazy o tom, že spoločnosť s reštauračnou sieťou patrí k teroristom, sa nikam nedostanete," uzatvára M. Pieth.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  10. Inteligencia vo všetkom
  1. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  2. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  3. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  5. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  6. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  7. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  8. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
  9. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  10. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 11 083
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 820
  3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 874
  4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 251
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 535
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 858
  7. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 099
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 045
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 667
  10. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 2 336

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia zasahovala u kotlebovcov, prehľadáva Mizíkovu kanceláriu

Poslanec je obvinený z extrémistických trestných činov.

DOMOV

ĽSNS chce ochrannú známku na dvojkríž Hlinkovej gardy

Štyri ochranné známky nemusí extrémistická strana dostať.

ŠPORT

Prečo Slováci nechcú prísť na MS? Na vine nie sú hráči, tvrdí Staňa

Hokejová reprezentácia nemá jediného hráča z NHL.

Neprehliadnite tiež

Čistý zisk Fordu klesol o vyše tretinu

Výsledky poškodilo nákladné zvolávanie áut na opravy, nižší predaj a stúpajúce ceny ocele.

Na Slovensku vyrobili desaťmiliónty automobil

Slovensko si naďalej udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených áut na hlavu.

V Únii sa dohodli na nových pravidlách v energetike

Energetická bezpečnosť je kľúčovou súčasťou budovania Energetickej únie.

Poľsko podpísalo prvú dohodu o nákupe plynu z USA

Krajina sa snaží zredukovať svoju závislosť od dodávok z Ruska.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop