Finančná sieť teroristov je legálnym spôsobom nepreniknuteľná

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá ...

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá prakticky znemožňuje odhalenie "teroristických peňazí".

Metódy prania peňazí sa teraz stali centrom úsilia zničiť finančnú podporu pre teroristické akcie, no množstvo malých transakcií, ktoré vykonávajú bežní ľudia, ľahko maskujú skutočnú povahu peňažného toku. Odborníci uvádzajú, že teroristické útoky na USA boli pravdepodobne financované drogovými peniazmi, darmi od pochybných nadácií a osobným bohatstvom milionára a hlavného podozrivého Usamu bin Ládina. No nikto si nemôže byť istý.

Podľa ich slov peniaze za týmito útokmi sa dotkli mnohých rúk v mnohých krajinách a tak poctiví občania aj podniky sa pravdepodobne zúčastnili na ich distribúcii. Keď skupiny zozbierali potrebné financie, použili služby bánk, ktoré ich podporujú alebo sú blízke z ideologického, etnického či politického hľadiska.

Od začiatku sú absolútne potrebné falošné mená. Profesor kriminalistiky na Bazilejskej univerzite a odborník na pranie špinavých peňazí Mark Pieth uvádza, že U. bin Ládin a jeho prívrženci mohli využívať služby bánk v tradičných centrách v Libanone, Pakistane a na Cypre, ktoré môžu presúvať peniaze po ďalších významných finančných centrách, čím sťažujú odhalenie. Okrem toho zaznamenávajú finančného sprostredkovateľa, ktorý nemá s prípadom nič spoločného a nemôže byť označený za sympatizanta a ten zas najme ďalšieho sprostredkovateľa, zväčša zahraničnú finančnú spoločnosť, ktorej úlohou je navrhnúť finančnú skladačku.

Podľa M. Pietha teroristické skupiny vytvorili štruktúru zahraničných spoločností, ktoré majú účty v slabo regulovaných oblastiach a silným bankovým tajomstvom. Navyše účasť právnika v tejto etape zabezpečí ďalšie utajenie, pretože na základe profesionálneho kódexu právnici nesmú poskytnúť žiadne informácie o svojich klientoch.

V rámci tejto štruktúry zahraničný trustový fond alebo holdingová spoločnosť kupuje legálne firmy, ktoré produkujú hotovosť, napríklad, hotely, reštaurácie alebo cestovné kancelárie a majú účty vo finančných rajoch. Ich úlohou je ubytovať a zabezpečiť teroristov pri ich cestách, čím skupina dokáže utajiť svoje aktivity.

Prvého vlastníka peňazí, ktorý pravdepodobne uvedie falošnú identitu, je tak prakticky nemožné vystopovať. Napríklad, vyšetrovatelia môžu dokázať, že legitímnu reštauráciu, ktorá má účty v Monaku, v skutočnosti vlastní holdingová spoločnosť z Kajmanských ostrovov, ktorú zas vlastní švajčiarsky právnik. A to je bod, kde sa vyšetrovatelia zastavia, pretože by museli dokázať, že právnik nebol len právnik, ale aj finančník.

Až v tomto bode vstupujú do hry veľké inštitúcie, kde si zahraničné banky ukladajú peniaze, aby využili ich rýchlejší medzinárodný transferový mechanizmus. Tieto veľké komerčné banky však nemajú veľa možností zistiť, že peniaze by mohli nejako súvisieť so Ládinovým sympatizantom. V dôsledku toho je úplne zbytočné pravidlo "Poznaj svojho klienta", ktoré má zabrániť bankám obchodovať s klientmi, kde majú čo len minimálny náznak na podozrivé peniaze.

Vystopovanie pôvodu "platov" útočníkov je oproti tomu ešte komplikovanejšie, pretože tzv. pokladníci, ktorí pomáhajú premiestňovať peniaze, nemajú tušenie, na čo sa tieto peniaze použijú. Odborníci vysvetľujú, že títo pokladníci sú legitímni občania s čistým registrom, môže pritom ísť o účtovníka alebo právnika. V sieti slepých kontaktov takýto pokladník prevezme hotovosť od účtovníka a umiestni ju v bezpečnostnej schránke, kým ďalšia osoba, pokladníkovi neznáma, použije peniaze na zaplatenie "pracovníkov".

M. Pieth dodáva, že iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na veľké banky a washingtonský zoznam podozrivých účtov, nejdú dostatočne do hĺbky a označuje ich za naivné. Podľa jeho názoru dokonca aj v prípade existencie pravidla "Poznaj svojho klienta" banky mohli privrieť oko kvôli vidine zisku. "Niekedy banky hrajú hry. Nechcú stratiť vklady, takže spolupracujú a tvária sa, že nepoznajú legálneho vlastníka," cituje ho agentúra Reuters.

Najslabším ohnivkom v reťazci môžu byť zahraniční hráči, keďže majú najviac informácií a môžu najviac stratiť. Ak ich totiž odhalia a chytia, môžu sa zo životom rozlúčiť a tak môžu byť ochotní podeliť sa s informáciami s vyšetrovacími orgánmi.

Odborníci však upozorňujú, že jediná možnosť, ako nájsť korene teroristických peňazí, je pracovať nelegálne. "Legitímnou cestou, teda žiadať pomoc atď, potrvá vyšetrovanie mesiace a možno aj roky, pretože na každom kroku bude mať ktosi výhrady a kým bude potrebné predložiť nepriestrelné dôkazy o tom, že spoločnosť s reštauračnou sieťou patrí k teroristom, sa nikam nedostanete," uzatvára M. Pieth.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  7. Kam do tepla v januári?
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 719
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 099
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 884
  4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 726
  5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 448
  6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 137
  7. Kam do tepla v januári? 2 225
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 991
  9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 827
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 119

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

TECH

Muži ani len nevedia, ako málo orgazmov majú ich ženy

Medzi pohlaviami je stále veľká orgazmová priepasť.

Neprehliadnite tiež

Ani advokáti sa nezhodnú, či je poplatok za sobáš diskriminačný

Ak je s cirkevným sobášom viac práce, poplatok je opodstatnený, treba to však preskúmať.

Syn daroval Zmajkovičovej dom, v majetkovom priznaní chýba

Jaroslav Zmajkovič získal priestranú nehnuteľnosť v roku 2008, keď jeho mama bola už šesť rokov poslankyňou.

Francúzska automobilka PSA Group sa s odborármi dohodla na zrušení 1 300 miest

Päť zo šiestich odborových organizácií, ktoré pôsobia v automobilke, s dohodou súhlasilo.

Žiga po schôdzke ministrov V4: Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily.

Bitcoin tento rok pokorí hranicu 25-tisíc dolárov, tvrdí analytik Lee

Podľa Leeho predpovede by sa kurz bitcoinu mohol do roku 2022 vyšplhať až na 125-tisíc dolárov.