Finančná sieť teroristov je legálnym spôsobom nepreniknuteľná

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá ...

Ženeva 9. októbra (TASR) - Práči špinavých peňazí pomocou siete falošných mien, zahraničných účtov aj legálnych spoločností vytvorili štruktúru, ktorá prakticky znemožňuje odhalenie "teroristických peňazí".

Metódy prania peňazí sa teraz stali centrom úsilia zničiť finančnú podporu pre teroristické akcie, no množstvo malých transakcií, ktoré vykonávajú bežní ľudia, ľahko maskujú skutočnú povahu peňažného toku. Odborníci uvádzajú, že teroristické útoky na USA boli pravdepodobne financované drogovými peniazmi, darmi od pochybných nadácií a osobným bohatstvom milionára a hlavného podozrivého Usamu bin Ládina. No nikto si nemôže byť istý.

Podľa ich slov peniaze za týmito útokmi sa dotkli mnohých rúk v mnohých krajinách a tak poctiví občania aj podniky sa pravdepodobne zúčastnili na ich distribúcii. Keď skupiny zozbierali potrebné financie, použili služby bánk, ktoré ich podporujú alebo sú blízke z ideologického, etnického či politického hľadiska.

Od začiatku sú absolútne potrebné falošné mená. Profesor kriminalistiky na Bazilejskej univerzite a odborník na pranie špinavých peňazí Mark Pieth uvádza, že U. bin Ládin a jeho prívrženci mohli využívať služby bánk v tradičných centrách v Libanone, Pakistane a na Cypre, ktoré môžu presúvať peniaze po ďalších významných finančných centrách, čím sťažujú odhalenie. Okrem toho zaznamenávajú finančného sprostredkovateľa, ktorý nemá s prípadom nič spoločného a nemôže byť označený za sympatizanta a ten zas najme ďalšieho sprostredkovateľa, zväčša zahraničnú finančnú spoločnosť, ktorej úlohou je navrhnúť finančnú skladačku.

Podľa M. Pietha teroristické skupiny vytvorili štruktúru zahraničných spoločností, ktoré majú účty v slabo regulovaných oblastiach a silným bankovým tajomstvom. Navyše účasť právnika v tejto etape zabezpečí ďalšie utajenie, pretože na základe profesionálneho kódexu právnici nesmú poskytnúť žiadne informácie o svojich klientoch.

V rámci tejto štruktúry zahraničný trustový fond alebo holdingová spoločnosť kupuje legálne firmy, ktoré produkujú hotovosť, napríklad, hotely, reštaurácie alebo cestovné kancelárie a majú účty vo finančných rajoch. Ich úlohou je ubytovať a zabezpečiť teroristov pri ich cestách, čím skupina dokáže utajiť svoje aktivity.

Prvého vlastníka peňazí, ktorý pravdepodobne uvedie falošnú identitu, je tak prakticky nemožné vystopovať. Napríklad, vyšetrovatelia môžu dokázať, že legitímnu reštauráciu, ktorá má účty v Monaku, v skutočnosti vlastní holdingová spoločnosť z Kajmanských ostrovov, ktorú zas vlastní švajčiarsky právnik. A to je bod, kde sa vyšetrovatelia zastavia, pretože by museli dokázať, že právnik nebol len právnik, ale aj finančník.

Až v tomto bode vstupujú do hry veľké inštitúcie, kde si zahraničné banky ukladajú peniaze, aby využili ich rýchlejší medzinárodný transferový mechanizmus. Tieto veľké komerčné banky však nemajú veľa možností zistiť, že peniaze by mohli nejako súvisieť so Ládinovým sympatizantom. V dôsledku toho je úplne zbytočné pravidlo "Poznaj svojho klienta", ktoré má zabrániť bankám obchodovať s klientmi, kde majú čo len minimálny náznak na podozrivé peniaze.

Vystopovanie pôvodu "platov" útočníkov je oproti tomu ešte komplikovanejšie, pretože tzv. pokladníci, ktorí pomáhajú premiestňovať peniaze, nemajú tušenie, na čo sa tieto peniaze použijú. Odborníci vysvetľujú, že títo pokladníci sú legitímni občania s čistým registrom, môže pritom ísť o účtovníka alebo právnika. V sieti slepých kontaktov takýto pokladník prevezme hotovosť od účtovníka a umiestni ju v bezpečnostnej schránke, kým ďalšia osoba, pokladníkovi neznáma, použije peniaze na zaplatenie "pracovníkov".

M. Pieth dodáva, že iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na veľké banky a washingtonský zoznam podozrivých účtov, nejdú dostatočne do hĺbky a označuje ich za naivné. Podľa jeho názoru dokonca aj v prípade existencie pravidla "Poznaj svojho klienta" banky mohli privrieť oko kvôli vidine zisku. "Niekedy banky hrajú hry. Nechcú stratiť vklady, takže spolupracujú a tvária sa, že nepoznajú legálneho vlastníka," cituje ho agentúra Reuters.

Najslabším ohnivkom v reťazci môžu byť zahraniční hráči, keďže majú najviac informácií a môžu najviac stratiť. Ak ich totiž odhalia a chytia, môžu sa zo životom rozlúčiť a tak môžu byť ochotní podeliť sa s informáciami s vyšetrovacími orgánmi.

Odborníci však upozorňujú, že jediná možnosť, ako nájsť korene teroristických peňazí, je pracovať nelegálne. "Legitímnou cestou, teda žiadať pomoc atď, potrvá vyšetrovanie mesiace a možno aj roky, pretože na každom kroku bude mať ktosi výhrady a kým bude potrebné predložiť nepriestrelné dôkazy o tom, že spoločnosť s reštauračnou sieťou patrí k teroristom, sa nikam nedostanete," uzatvára M. Pieth.

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
  2. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
  3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  1. Priemerné ceny bytov v júni boli vyššie ako pred rokom
  2. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  3. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
  4. Tipy na rodinné výlety autom po Slovensku
  5. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
  6. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  7. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
  8. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
  9. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  10. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 10 265
  2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 639
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 221
  4. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 4 201
  5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 923
  6. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 204
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 724
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 357
  9. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 2 084
  10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 661

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Na ministerstve prežil Mečiara, Dzurindu aj Fica. Prečo by mal Plavčan odstúpiť

Aj keď ďalšie kauzy pribúdajú, odstúpiť zatiaľ neplánuje.

EKONOMIKA

Flash končí, Tatra banka zmení internet banking

Flashové internetové bankovníctvo je bezpečné, uisťuje Tatra banka.

Neprehliadnite tiež

Voda zdražela, ľudia si na severe a strede priplatia viac

Zvýšenie cien vody sa dotklo asi jedného milióna domácností, Jahnátek to dá preveriť.

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

Starbucks urobil miliardový obchod, získa ďalšie kaviarne v Číne

Reťazec získa zhruba 1300 prevádzok v mestách Šanghaj a Ťiang-su a v provincii Če-ťiang.