Slovenská legislatíva má možnosti na zablokovanie účtov teroristom

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenská legislatíva je v oblasti preverovania finančných prostriedkov a prípadného zmrazovania účtov teroristom dobrá.

Tieto možnosti finančného boja proti teroristom sú zakotvené v novom zákone o bankách, v Občianskom aj Trestnom zákonníku. Na tlačovej konferencii to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Nedokonalosti však ministerka pripustila v oblasti nahlasovania podozrenia z trestnej činnosti pri finančných operáciách.

Ustanovenie nového zákona o bankách rieši zmrazovanie vkladov v prípade, ak Rada bezpečnosti OSN alebo Európskej únie príjme medzinárodné sankcie. "Vytvorili sme si takto všeobecný základ pre možnosť zmrazovania vkladov teroristov, keď do tejto chvíle sme takýto základ nemali", povedala ministerka.

Boj proti praniu špinavých peňazí, odkiaľ plynú teroristom najväčšie príjmy, posilňuje v SR Trestný zákonník, ktorý definuje legalizáciu príjmov z nezákonnej činnosti ako trestnú činnosť. Bližšiu identifikáciu vkladateľa umožňuje novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá stanovuje zákaz vkladných knižiek na doručiteľa. Do 21. júna 2001 pritom bolo potrebné zrušiť všetky vkladné knižky na doručiteľa.

Ohlasovaciu povinnosť pri podozrení z trestnej činnosti pri finančných operáciách upravujú zákony o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o boji proti legalizácii príjmov z nezákonnej činnosti. Dotknuté osoby sú povinné ohlasovať tieto podozrenia priamo finančnej polícii. "Vzhľadom na to, že SR má v tomto (ohlasovaní podozrení) stále rezervy, MF bude iniciovať stretnutie predstaviteľov finančnej polície, Asociácie bánk a Národnej banky Slovenska a pravdepodobne aj Ministerstva spravodlivosti. Zamerané bude najmä na zlepšenie výkonu uvedených zákonov," dodala ministerka. Riešením by mohlo podľa nej byť zriadenie finančno-analytického útvaru na MF, ktorý by prijímal tieto hlásenia, analyzoval by ich a potom posúval ďalším orgánom v trestnom konaní. Slovensko by malo v tomto smere čerpať skúsenosti z ČR, kde takýto úrad už vznikol.

Ministerka sa dotkla aj medzinárodného boja proti praniu špinavých peňazí. Ako uviedla, možno v tomto smere očakávať aj sprísnený postoj USA voči tzv. daňovým rajom. Za ich zrušenie sa pritom osobitne angažuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zabráneniu praniu špinavých peňazí sa bude venovať aj decembrové stretnutie Ecofinu s ministrami financií kandidátskych krajín.

* tkc sss

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  6. Rastie nám pokrivená generácia?
  7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  3. Detské zúbky sú veda
  4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  10. Rastie nám pokrivená generácia?
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 013
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 382
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 699
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 177
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 345
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 259
  7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 004
  8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 993
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 836
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 723

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.

Neprehliadnite tiež

Domáce výrobky už nebudú neznáme. Tesco im venuje regál

Projekt na podporu domácich výrobcov už ohlásil aj obchodný reťazec Kaufland.

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní na Slovensku vyhýbať ťažšie

Ministerstvo financií vysvetľuje, že zmenou chce zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky.

Silné euro znepokojuje šéfa Európskej centrálnej banky

Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny a brzdiť prebiehajúce zotavovanie jej ekonomiky.

Diaľnica z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu bude meškať, priznali diaľničiari

Diaľničiari nie sú spokojní s postupom prác na vonkajších objektoch stavby.