Slovenská legislatíva má možnosti na zablokovanie účtov teroristom

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenská legislatíva je v oblasti preverovania finančných prostriedkov a prípadného zmrazovania účtov teroristom dobrá.

Tieto možnosti finančného boja proti teroristom sú zakotvené v novom zákone o bankách, v Občianskom aj Trestnom zákonníku. Na tlačovej konferencii to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Nedokonalosti však ministerka pripustila v oblasti nahlasovania podozrenia z trestnej činnosti pri finančných operáciách.

Ustanovenie nového zákona o bankách rieši zmrazovanie vkladov v prípade, ak Rada bezpečnosti OSN alebo Európskej únie príjme medzinárodné sankcie. "Vytvorili sme si takto všeobecný základ pre možnosť zmrazovania vkladov teroristov, keď do tejto chvíle sme takýto základ nemali", povedala ministerka.

Boj proti praniu špinavých peňazí, odkiaľ plynú teroristom najväčšie príjmy, posilňuje v SR Trestný zákonník, ktorý definuje legalizáciu príjmov z nezákonnej činnosti ako trestnú činnosť. Bližšiu identifikáciu vkladateľa umožňuje novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá stanovuje zákaz vkladných knižiek na doručiteľa. Do 21. júna 2001 pritom bolo potrebné zrušiť všetky vkladné knižky na doručiteľa.

Ohlasovaciu povinnosť pri podozrení z trestnej činnosti pri finančných operáciách upravujú zákony o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o boji proti legalizácii príjmov z nezákonnej činnosti. Dotknuté osoby sú povinné ohlasovať tieto podozrenia priamo finančnej polícii. "Vzhľadom na to, že SR má v tomto (ohlasovaní podozrení) stále rezervy, MF bude iniciovať stretnutie predstaviteľov finančnej polície, Asociácie bánk a Národnej banky Slovenska a pravdepodobne aj Ministerstva spravodlivosti. Zamerané bude najmä na zlepšenie výkonu uvedených zákonov," dodala ministerka. Riešením by mohlo podľa nej byť zriadenie finančno-analytického útvaru na MF, ktorý by prijímal tieto hlásenia, analyzoval by ich a potom posúval ďalším orgánom v trestnom konaní. Slovensko by malo v tomto smere čerpať skúsenosti z ČR, kde takýto úrad už vznikol.

Ministerka sa dotkla aj medzinárodného boja proti praniu špinavých peňazí. Ako uviedla, možno v tomto smere očakávať aj sprísnený postoj USA voči tzv. daňovým rajom. Za ich zrušenie sa pritom osobitne angažuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zabráneniu praniu špinavých peňazí sa bude venovať aj decembrové stretnutie Ecofinu s ministrami financií kandidátskych krajín.

* tkc sss

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 949
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 113
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 474
  4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 303
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 282
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 833
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 483
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 749
  9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 104
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 069

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Kiska, Kaliňák či Matovič. Ako reagujú politici na návrh na rozpustenie ĽSNS

Smer pripomína Adolfa Hitlera, Most-híd hovorí o logickom kroku.

KOMENTÁRE

Porážkou Islamského štátu teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci prehrávajú a vracajú sa do svojich domov v Európe.

Neprehliadnite tiež

Môžete si doma otestovať zeleninu na dusičnany? A čo tým získate?

Prístroje na meranie dusičnanov si na internete bez problémov kúpite, ale ich výsledky sú otázne.

Autododávatelia tlačia, aby štát zjednodušil prijímanie cudzincov

Na Slovensku pôsobí asi tristo dodávateľských firiem. Svoje výrobky dodávajú aj pre automobilky v samotnom regióne

Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú

Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018.

Číňania chcú s českým Bonatransom vyrábať kolesá pre rýchlovlaky

Bonatrans potvrdil, že firmy o spolupráci rokujú, ďalšie podrobnosti nie sú známe.