Slovenská legislatíva má možnosti na zablokovanie účtov teroristom

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenská legislatíva je v oblasti preverovania finančných prostriedkov a prípadného zmrazovania účtov teroristom dobrá.

Tieto možnosti finančného boja proti teroristom sú zakotvené v novom zákone o bankách, v Občianskom aj Trestnom zákonníku. Na tlačovej konferencii to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Nedokonalosti však ministerka pripustila v oblasti nahlasovania podozrenia z trestnej činnosti pri finančných operáciách.

Ustanovenie nového zákona o bankách rieši zmrazovanie vkladov v prípade, ak Rada bezpečnosti OSN alebo Európskej únie príjme medzinárodné sankcie. "Vytvorili sme si takto všeobecný základ pre možnosť zmrazovania vkladov teroristov, keď do tejto chvíle sme takýto základ nemali", povedala ministerka.

Boj proti praniu špinavých peňazí, odkiaľ plynú teroristom najväčšie príjmy, posilňuje v SR Trestný zákonník, ktorý definuje legalizáciu príjmov z nezákonnej činnosti ako trestnú činnosť. Bližšiu identifikáciu vkladateľa umožňuje novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá stanovuje zákaz vkladných knižiek na doručiteľa. Do 21. júna 2001 pritom bolo potrebné zrušiť všetky vkladné knižky na doručiteľa.

Ohlasovaciu povinnosť pri podozrení z trestnej činnosti pri finančných operáciách upravujú zákony o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o boji proti legalizácii príjmov z nezákonnej činnosti. Dotknuté osoby sú povinné ohlasovať tieto podozrenia priamo finančnej polícii. "Vzhľadom na to, že SR má v tomto (ohlasovaní podozrení) stále rezervy, MF bude iniciovať stretnutie predstaviteľov finančnej polície, Asociácie bánk a Národnej banky Slovenska a pravdepodobne aj Ministerstva spravodlivosti. Zamerané bude najmä na zlepšenie výkonu uvedených zákonov," dodala ministerka. Riešením by mohlo podľa nej byť zriadenie finančno-analytického útvaru na MF, ktorý by prijímal tieto hlásenia, analyzoval by ich a potom posúval ďalším orgánom v trestnom konaní. Slovensko by malo v tomto smere čerpať skúsenosti z ČR, kde takýto úrad už vznikol.

Ministerka sa dotkla aj medzinárodného boja proti praniu špinavých peňazí. Ako uviedla, možno v tomto smere očakávať aj sprísnený postoj USA voči tzv. daňovým rajom. Za ich zrušenie sa pritom osobitne angažuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zabráneniu praniu špinavých peňazí sa bude venovať aj decembrové stretnutie Ecofinu s ministrami financií kandidátskych krajín.

* tkc sss

* * *

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  4. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  6. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
  9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  10. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
  1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 12 182
  2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 247
  3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 303
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 805
  5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 771
  6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 534
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 672
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 576
  9. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 312
  10. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 3 229

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Veľa slabín. Taký je plán na ozdravenie štátnej poisťovne

Najväčšou by bolo, ak sa by dostala k akciám štyroch fungujúcich ústavov.

Neprehliadnite tiež

Amazon vytvorí v Británii tisícky nových pracovných miest

Amazon spolu s ďalšími americkými gigantmi, ako sú Google a Apple, potvrdili svoje plány na expanziu v Británii.

Miera nezamestnanosti na Slovensku oproti vlaňajšku klesla

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v prvom mesiaci tohto roka 235 455 osôb.

Ceny výrobcov v Nemecku sa zvýšili najprudšie za päť rokov

Bez započítania energií ceny výrobcov v januári medzimesačne stúpli o 0,6 percenta.

Grécko bude potrebovať menšiu finančnú pomoc, než sa čakalo

Dôvodom je neočakávane pozitívny vývoj rozpočtu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop