Francúzsko nie je spokojné s opatreniami proti praniu peňazí vo Švajčiarsku

Bern/Paríž 22.februára (TASR) - Francúzi kritizujú Švajčiarov za nedostatočný boj proti praniu peňazí. Parlamentná správa s touto problematikou, ktorú uverejnili v stredu v Paríži, konštatuje, že "Švajčiarsko vyvoláva dojem, že proti praniu peňazí postupu

je dôrazne. Ale výsledky, ktoré dosiahli, a prostriedky, ktoré spolkové orgány nasadili, zapríčiňujú, že výrazne zaostáva za krajinami Európskej únie".

Ak by Švajčiarsko naozaj chcelo zabrániť praniu peňazí, museli by sa zákony a kontroly v bankách sprísniť. Bankám adresovaná výzva, aby boli ostražitejšie, nestačí. Boj proti praniu peňazí vyžaduje viac politickej vôle a personálu, uvádza sa v správe.

Švajčiarske ministerstvo financií francúzsku kritiku odmietlo s tým, že medzinárodný orgán pre boj proti praniu peňazí FATF (Financial Action Task Force), v ktorom pôsobí aj Francúzsko, Švajčiarsko hodnotí vysoko za opatrenia, ktoré v tejto oblasti prijalo.

Podľa Švajčiarov ich bankový sektor od roku 1991 v boji proti praniu peňazí urobil dosť, čo podľa nich potvrdzuje aj fakt, že 70 % nahlásených prípadov neskôr riešili aj vyšetrovacie orgány. Zákon z roku 1998 rozširuje boj proti praniu peňazí v krajine aj na nebankový sektor. Švajčiarsko patrí, podľa tvrdenia jeho ministerstva financií, medzi prvé krajiny, v ktorých v súvislosti s praním peňazí podliehajú kontrole aj notári, obhajcovia a zmenárne.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 760
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 14 298
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 641
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 537
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 354
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 582
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 518
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 161
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 955

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

EKONOMIKA

British Airways vypadli systémy, na letiskách panuje chaos

Zrušila sobotňajšie lety z Londýna.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

Neprehliadnite tiež

AKTUALIZOVANÉ

British Airways vypadli systémy, tisíce cestujúcich uviazli na letiskách

Cestujúci na letisku Heathrow v Londýne informovali o dlhých čakaniach.

Ako odhaliť šmejdov ešte pred konaním akcie a čo spraviť s výrobkami

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

Bloomberg: Elektrické auta môžu byť lacnejšie než benzínové

Pokles cien batérií by mohol znamenať, že elektrické autá zlacnejú už v roku 2025.