Kanadský systém prevodov peňazí komplikuje vyšetrovanie podozrivých transakcií

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace ...

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace s teroristickými skupinami.

Tento informatívny systém pre prevod peňazí po celom svete, založený na dôvere, čestnom slove a nízkych poplatkoch, prevažuje v Kanade, ktorej obyvatelia, predovšetkým z Blízkeho východu, Afriky a južnej Ázie, ho považujú za efektívny spôsob zasielania peňazí do domovských krajín. Hawala je dôležitý najmä pre štáty, ktorých bankový systém je nespoľahlivý alebo prakticky neexistuje.

V rámci neho obchodníci prevezmú hotovosť od klientov a sľúbia, že jej ekvivalent v danej mene prevedú na účet príjemcu na ľubovoľnom mieste na svete. "Je to ako hľadanie ihly v kope sena. Hovoríme tu totiž o monitorovaní množstva relatívne malých transakcií," povedal pre agentúru Reuters ekonóm Laurence Booth.

Odborníci uvádzajú, že hawala sa stane oveľa dôležitejším pre militantné skupiny, keďže v dôsledku prísnejších bezpečnostných opatrení v bankách a ostatných krajinách čelia dodatočnému riziku odhalenia. Kanada, ktorú niektorí americkí politici považujú za raj pre aktivity podozrivých skupín, sa tak dostala pod veľký tlak, aby zrušila tento systém.

Napríklad, v multikulturálnom Toronte pracuje mnoho agentúr hawaly, ktoré slúžia rôznym prisťahovaleckým komunitám. Tieto agentúry často sídlia v malých kanceláriách, obyčajne v blízkosti obchodíkov a ich nástrojmi sú telefón, fax, trezor a kniha príjmov. V niektorých prípadoch pritom ide o služby, nie o podnikanie, ktoré ponúkajú obchody alebo jednotlivci, čo ešte viac komplikuje možnosť odhalenia nelegálnych peňazí.

Predstaviteľ jednej agentúry hawala, ktorá slúži predovšetkým východoafrickým klientom, uvádza, že pre túto komunitu prevedú v priemere 30 000 až 120 000 kanadských dolárov (CAD) mesačne.

Nová legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti 8. novembra, môže vyšetrovanie uľahčiť. Všetky subjekty, od bánk cez kasína až po sprostredkovateľov, budú musieť ohlásiť každú podozrivú transakciu, najmä medzinárodnú, vládnej agentúre, v dôsledku čoho budú všetci sprostredkovatelia registrovaní.

Ako informuje agentúra Reuters, Bank of Nova Scotia sa minulý týždeň stala prvou kanadskou bankou, ktorá oznámila pravdepodobnú súvislosť dvoch účtov s menami zo zoznamu 27 skupín a jednotlivcov, podozrivých zo spolupráce s Usamom bin Ládinom. Hovorca banky však odmietol uviesť viac podrobností.

(1 CAD = 30,330 SKK)

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  9. Jarné prázdniny pri mori?
  10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
  1. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  2. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  3. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
  4. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
  5. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
  6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  7. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
  8. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  10. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 739
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 000
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 239
  4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 361
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 349
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 909
  7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 617
  8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 547
  9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 459
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 859

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol nahnevaný ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

KOMENTÁRE

Kde sme boli, keď sme ešte mohli zasiahnuť? A kde sme teraz

OSN varovala svet už v roku 2014.

Neprehliadnite tiež

Holjenčíkovho nástupcu oslabia, vláda rozdelí funkcie

Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nebude šéfom regulačnej rady.

Sberbank ruší kreditky aj niektoré účty. Chystá sa na spojenie s Primou?

Ľuďom prišiel list, že musia minuté peniaze z kreditky zaplatiť do dvoch mesiacov.

Prečo je pre ľudí dobré, že začali ceny opäť rásť?

Výška prídavkov a dávok by sa mala rozmraziť a ich suma by mala opäť začať rásť.

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, slovenské Cargo v súťaži neuspelo

Štátny nákladný prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo o subdodávkach na slovenskom a českom úseku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop