Kanadský systém prevodov peňazí komplikuje vyšetrovanie podozrivých transakcií

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace ...

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace s teroristickými skupinami.

Tento informatívny systém pre prevod peňazí po celom svete, založený na dôvere, čestnom slove a nízkych poplatkoch, prevažuje v Kanade, ktorej obyvatelia, predovšetkým z Blízkeho východu, Afriky a južnej Ázie, ho považujú za efektívny spôsob zasielania peňazí do domovských krajín. Hawala je dôležitý najmä pre štáty, ktorých bankový systém je nespoľahlivý alebo prakticky neexistuje.

V rámci neho obchodníci prevezmú hotovosť od klientov a sľúbia, že jej ekvivalent v danej mene prevedú na účet príjemcu na ľubovoľnom mieste na svete. "Je to ako hľadanie ihly v kope sena. Hovoríme tu totiž o monitorovaní množstva relatívne malých transakcií," povedal pre agentúru Reuters ekonóm Laurence Booth.

Odborníci uvádzajú, že hawala sa stane oveľa dôležitejším pre militantné skupiny, keďže v dôsledku prísnejších bezpečnostných opatrení v bankách a ostatných krajinách čelia dodatočnému riziku odhalenia. Kanada, ktorú niektorí americkí politici považujú za raj pre aktivity podozrivých skupín, sa tak dostala pod veľký tlak, aby zrušila tento systém.

Napríklad, v multikulturálnom Toronte pracuje mnoho agentúr hawaly, ktoré slúžia rôznym prisťahovaleckým komunitám. Tieto agentúry často sídlia v malých kanceláriách, obyčajne v blízkosti obchodíkov a ich nástrojmi sú telefón, fax, trezor a kniha príjmov. V niektorých prípadoch pritom ide o služby, nie o podnikanie, ktoré ponúkajú obchody alebo jednotlivci, čo ešte viac komplikuje možnosť odhalenia nelegálnych peňazí.

Predstaviteľ jednej agentúry hawala, ktorá slúži predovšetkým východoafrickým klientom, uvádza, že pre túto komunitu prevedú v priemere 30 000 až 120 000 kanadských dolárov (CAD) mesačne.

Nová legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti 8. novembra, môže vyšetrovanie uľahčiť. Všetky subjekty, od bánk cez kasína až po sprostredkovateľov, budú musieť ohlásiť každú podozrivú transakciu, najmä medzinárodnú, vládnej agentúre, v dôsledku čoho budú všetci sprostredkovatelia registrovaní.

Ako informuje agentúra Reuters, Bank of Nova Scotia sa minulý týždeň stala prvou kanadskou bankou, ktorá oznámila pravdepodobnú súvislosť dvoch účtov s menami zo zoznamu 27 skupín a jednotlivcov, podozrivých zo spolupráce s Usamom bin Ládinom. Hovorca banky však odmietol uviesť viac podrobností.

(1 CAD = 30,330 SKK)

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
  2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
  3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  10. Detské zúbky sú veda
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 693
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 484
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 008
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 510
  5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 581
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 336
  7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 315
  8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 086
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 999
  10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 886

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Štát tvrdí, že neuprednostňuje diaľnice na juhu na úkor iných regiónov

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd voličov, upozornila opozícia.

Najväčší nespracovaný diamant na svete našiel kupca, stál 53 miliónov dolárov

Diamant Naše svetlo je veľký asi ako tenisová loptička a objavili ho v diamantovej bani v Botswane v roku 2015.

Kauza vajec s jedom proti blchám vyústila do memoranda pre všetky krajiny Únie

Záverom konferencie je 20-bodové memorandum, kde členské krajiny dostali za úlohu splniť jednotlivé body.

Qatar Airways si objednali šesť Boeingov a prevezmú štyri Airbusy

Letecká spoločnosť má vo svojej flotile 200 lietadiel vrátane takmer 100 strojov Boeing.