Kanadský systém prevodov peňazí komplikuje vyšetrovanie podozrivých transakcií

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace ...

Toronto 7. októbra (TASR) - Tradičný kanadský systém prevodov peňazí "hawala" zrejme skomplikuje život vyšetrovateľov, ktorí hľadajú finančné toky súvisiace s teroristickými skupinami.

Tento informatívny systém pre prevod peňazí po celom svete, založený na dôvere, čestnom slove a nízkych poplatkoch, prevažuje v Kanade, ktorej obyvatelia, predovšetkým z Blízkeho východu, Afriky a južnej Ázie, ho považujú za efektívny spôsob zasielania peňazí do domovských krajín. Hawala je dôležitý najmä pre štáty, ktorých bankový systém je nespoľahlivý alebo prakticky neexistuje.

V rámci neho obchodníci prevezmú hotovosť od klientov a sľúbia, že jej ekvivalent v danej mene prevedú na účet príjemcu na ľubovoľnom mieste na svete. "Je to ako hľadanie ihly v kope sena. Hovoríme tu totiž o monitorovaní množstva relatívne malých transakcií," povedal pre agentúru Reuters ekonóm Laurence Booth.

Odborníci uvádzajú, že hawala sa stane oveľa dôležitejším pre militantné skupiny, keďže v dôsledku prísnejších bezpečnostných opatrení v bankách a ostatných krajinách čelia dodatočnému riziku odhalenia. Kanada, ktorú niektorí americkí politici považujú za raj pre aktivity podozrivých skupín, sa tak dostala pod veľký tlak, aby zrušila tento systém.

Napríklad, v multikulturálnom Toronte pracuje mnoho agentúr hawaly, ktoré slúžia rôznym prisťahovaleckým komunitám. Tieto agentúry často sídlia v malých kanceláriách, obyčajne v blízkosti obchodíkov a ich nástrojmi sú telefón, fax, trezor a kniha príjmov. V niektorých prípadoch pritom ide o služby, nie o podnikanie, ktoré ponúkajú obchody alebo jednotlivci, čo ešte viac komplikuje možnosť odhalenia nelegálnych peňazí.

Predstaviteľ jednej agentúry hawala, ktorá slúži predovšetkým východoafrickým klientom, uvádza, že pre túto komunitu prevedú v priemere 30 000 až 120 000 kanadských dolárov (CAD) mesačne.

Nová legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti 8. novembra, môže vyšetrovanie uľahčiť. Všetky subjekty, od bánk cez kasína až po sprostredkovateľov, budú musieť ohlásiť každú podozrivú transakciu, najmä medzinárodnú, vládnej agentúre, v dôsledku čoho budú všetci sprostredkovatelia registrovaní.

Ako informuje agentúra Reuters, Bank of Nova Scotia sa minulý týždeň stala prvou kanadskou bankou, ktorá oznámila pravdepodobnú súvislosť dvoch účtov s menami zo zoznamu 27 skupín a jednotlivcov, podozrivých zo spolupráce s Usamom bin Ládinom. Hovorca banky však odmietol uviesť viac podrobností.

(1 CAD = 30,330 SKK)

* 1 sov

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 766
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 800
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 6 666
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 557
  5. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 530
  6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 347
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 988
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 173
  9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 752
  10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 039

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

V Bratislave žije štvrť milióna cépečkárov. Mýtus o Petržalke neplatí

Dáta z mobilov tiež ukázali, že kancelárske centrá pojmu toľko ľudí ako stredne veľké mesto.

DOMOV

Žena, ktorá prežila Mengeleho pokusy, koncentrák aj pochod smrti

Viola Fischerová zomrela vo štvrtok vo veku 94 rokov.

KOMENTÁRE

Harabin sa s Kotlebom bez pochyby vo všetkom zhodne

Za totalitné smerovanie idú karhať tí, čo kedysi sami totalitnému režimu prisluhovali.

AUTO

Tesla začala vysvetľovať, že Model 3 je horší ako Model S

Jedno z najočakávanejších áut nakoniec nie je také skvelé.

Neprehliadnite tiež

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

V Bratislave zvažujú postaviť parkovací dom s parkom na streche

Parkovací dom chce postaviť mestská časť, rekreačná zóna má mať 1423 štvorcových metrov.

V Bratislave žije štvrť milióna cépečkárov, najviac ich nie je v Petržalke

Dáta z mobilov tiež ukázali, že kancelárske centrá pojmú toľko ľudí ako stredne veľké mesto.

Čo sa od júla zmení na doručovaní úradnej pošty do vlastných rúk

Sociálnej poisťovni nevzali možnosť skrátiť lehotu na prebratie listu na tri dni, adresát sa to nemusí dozvedieť.